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原標題:瑞普生物:關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

證券代碼：300119 證券簡稱：瑞普生物公告編號：2022-025

天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確

、完整，沒有虛

假記載

、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

。

一、本次股東大會召開的基本情況

、股東大會屆次：2021年年度股東大會

、會議召集人：經(jīng)公司第四屆董事會第三十七次會議審議通過

，公司董事會決定召開2021

年年度股東大會

。

3、會議召開的合法

、合規(guī)性：本次股東大會的召集程序符合有關(guān)法律

、行政法規(guī)、部門

規(guī)章

、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定

。

4、會議召開時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2022年4月18日（星期一）14:00

網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年4月18日

09:15-09:25

，09:30-11:30和13:00-15:00

；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間

為2022年4月18日09:15-15:00期間的任意時間。

、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東

應(yīng)選擇現(xiàn)場投票

、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式

，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次

投票表決結(jié)果為準

。

6、會議的股權(quán)登記日：2022年4月11日（星期一）

、出席對象

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人

。

于股權(quán)登記日2022年4月11日（星期一）下午收市時

，在中國證券登記結(jié)算有限公司

深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會

，并可以以書面形式委托代理人出

席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東

。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

。

（3）公司聘請的律師及其他。

、會議地點：天津市自貿(mào)試驗區(qū)（空港經(jīng)濟區(qū)）東九道1號

，公司九樓會議室

二

、會議審議事項

、審議的提案

本次股東大會提案名稱及編碼表

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄

目可以投票

100

總議案：除累積投票提案外的所有提案

√

非累積投票提案

1.00

《關(guān)于<2021年年度報告>及摘要的議案》

√

2.00

《關(guān)于<2021年度董事會工作報告>的議案》

√

3.00

《關(guān)于<2021年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

√

4.00

《關(guān)于<2021年度經(jīng)審計的財務(wù)報告>的議案》

√

5.00

《關(guān)于<2021年度財務(wù)決算報告>的議案》

√

6.00

《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》

√

7.00

《關(guān)于<2021年度募集資金存放與使用情況專項報告>的議案》

√

8.00

《關(guān)于公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項

報告的議案》

√

9.00

《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

√

10.00

《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的

議案》

√

11.00

《關(guān)于修改公司章程的議案》

√

公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職

。

2、披露情況

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三十七次會議

、第四屆監(jiān)事會第三十二次會議審議通

過

，具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《瑞普生物第四屆

董事會第三十七次會議決議公告》

、《瑞普生物第四屆監(jiān)事會第三十二次會議決議公告》等

公告。

、關(guān)于本次股東大會審議提案的特別說明

（1）議案10.00《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

（2）議案11.00《關(guān)于修改公司章程的議案》

須以特別決議通過

，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)2/3以

上通過

。

、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》等要求

，本次股東大會的議案需對中小投資者的表決

單獨計票（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事

、高級管理

人員

；②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）。

三

、會議登記方法

、登記時間：2022年4月14日（星期四）上午9:00-下午5:00

、登記手續(xù)：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議

。法定代表人出席會

議的，應(yīng)持股東賬戶卡

、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記

手續(xù)

；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)

執(zhí)照復(fù)印件

、法定代表人出具的授權(quán)委托書

、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦

理登記手續(xù)

；

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證

、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)

；自然人股東委托代理人的，

應(yīng)持代理人身份證

、授權(quán)委托書

、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)

；

3、登記地點：天津市自貿(mào)試驗區(qū)（空港經(jīng)濟區(qū)）東九道1號

，公司證券事務(wù)部

；

、其他事項：異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時間以收到傳真或信函時間

為準)，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（見附件三）

，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件

。

傳真請在2022年4月14日下午5點前至公司證券事務(wù)部，請發(fā)送傳真后電話確認

。來信請

寄：天津市自貿(mào)試驗區(qū)（空港經(jīng)濟區(qū)）東九道1號

，瑞普生物證券事務(wù)部，郵編：300308（信

封請注明“股東大會”字樣）

。不接受電話登記

，信函或傳真以抵達本公司的時間為準

。

5、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會

場辦理參會手續(xù)

。

四

、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會上

，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票操作流程詳見附件一

。

五

、其他事項

、本次股東大會現(xiàn)場會議與會人員的食宿及交通費用自理

。

2、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：徐健

、關(guān)浩然

聯(lián)系電話：022-88958118

指定傳真：022-88958118

聯(lián)系地點：天津市自貿(mào)試驗區(qū)（空港經(jīng)濟區(qū)）東九道1號

，證券事務(wù)部

六

、備查文件及附件

1、第四屆董事會第三十七次決議

；

、網(wǎng)絡(luò)投票操作流程（附件一）

授權(quán)委托書（附件二）

股東參會登記表（附件三）

天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司

董事會

二〇二二年三月二十六日

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一

、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：350119

。

2、投票簡稱：瑞普投票

。

、填報表決意見

本次股東大會不涉及累積投票提案。

對于非累積投票提案填報表決意見為：同意、反對

、棄權(quán)。

、股東對總議案進行投票，視為所有議案表達相同意見

。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時

，以第一次有效投票為準

。如股東先對分議案投票

表決

，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準

，其他未表決的議案

以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決

，則以總議案的表

決意見為準

。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

、投票時間：2022年4月18日的交易時間

，即09:15-09:25

，09:30—11:30 和

13:00-15:00。

、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票

。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年4月18日09:15-15:00期間的任意時間。

、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票

，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身

份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證

，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交

所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書

，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時

間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：《授權(quán)委托書》

授權(quán)委托書

茲委托先生/（女士）代表本人/本單位參加天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司2021

年年度股東大會

，并對以下議案以投票方式按以下意見代為行使表決權(quán)。

委托人股東賬號：委托人持股數(shù)：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人簽字：

受托人身份證號碼：

委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√”）

提案

編碼

提案名稱

備注

同意

反對

棄權(quán)

該列打勾的欄

目可以投票

100

總議案：除累積投票提案外的所有提案

√

非累積投

票提案

1.00

《關(guān)于<2021年年度報告>及摘要的議案》

√

2.00

《關(guān)于<2021年度董事會工作報告>的議案》

√

3.00

《關(guān)于<2021年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

√

4.00

《關(guān)于<2021年度經(jīng)審計的財務(wù)報告>的議案》

√

5.00

《關(guān)于<2021年度財務(wù)決算報告>的議案》

√

6.00

《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》

√

7.00

《關(guān)于<2021年度募集資金存放與使用情況專項報告>的議案》

√

8.00

《關(guān)于公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專

項報告的議案》

√

9.00

《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

√

10.00

《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票

的議案》

√

11.00

《關(guān)于修改公司章程的議案》

√

如果委托人未對上述議案作出具體表決指示

，被委托人可否按自己決定表決：請在相應(yīng)

的表決意見項后劃“√”

可以: □ 不可以: .

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期：年月日

注：本授權(quán)委托書有效期限為：自簽署日至本次股東大會結(jié)束

；授權(quán)委托書剪報

、復(fù)印

或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章

。

附件三：《參會股東登記表》

天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司

2021年年度股東大會參會股東登記表

姓名或名稱

身份證號

股東賬號

持股數(shù)量

聯(lián)系電話

電子郵箱

聯(lián)系地址

郵編

關(guān)鍵詞：股東大會瑞普生物法定代表人

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