原標題:天士力:天士力關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知
證券代碼:
600535 證券簡稱:
天士力
編號:
2022-
026號
天士力醫(yī)藥集團股份有限公司
關(guān)于召開
2021年年度股東大會
的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏
重要內(nèi)容提示:
. 股東大會召開日期:2022年4月20日
. 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一
、召開會議的基本情況(一) 股東大會類型和屆次
2021年年
度股東大會
(二) 股東大會召集人:董事會
(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期
召開的日期時間:
2022年
4月
20日
14點
30分
召開地點:
天津市北辰科技園區(qū)天士力現(xiàn)代中藥城天士力醫(yī)藥集團股份有限
公司會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):
上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自2022年4月20日
至2022年4月20日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
,通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段
,即9:15-9:25,
9:30-
11:30
,13:00-
15:00
;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的
9:15-
15:00。
(六) 融資融券
、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)
、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票
,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
否
二
、會議審議事項本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號
議案名稱
投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1
2021年度董事會工作報告
√
2
2021年度監(jiān)事會工作報告
√
3
2021年度財務(wù)決算報告
√
4
2021年度利潤分配預(yù)案
√
5
《
2021年年度報告》全文及摘要
√
6
關(guān)于
2022年度預(yù)計發(fā)生的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案
√
7
關(guān)于為子公司提供擔保的議案
√
8
關(guān)于向銀行申請
2022年授信額度的議案
√
9
關(guān)于續(xù)聘
2022年度會計師事務(wù)所的議案
√
1
、各議案已披露的時間和披露媒體上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第
11次會議、第八屆監(jiān)事會第
6次會議審
議通過
,詳見2022年
3月
31日上海證券交易所網(wǎng)站(
www.sse.com.cn)與《中
國證券報》
、《上海證券報》、《證券時報》披露的信息2021年年度股
東大會召開前
www.sse.com.cn)登載公司《
2021年年
度股東大會會議材料》。
2
無
3
4、
6
7
9
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:
6
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:天士力控股集團
有限公司及其一致行動人
5
不適用
三
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既
可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票
可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進行投票
投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證
平臺網(wǎng)站說明
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有
多個股東賬戶
,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一
意見的表決票
。(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場
、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的,以第一次投票結(jié)果為準
。(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交
。四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表)
,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決
。該代理人不必是公司股東。股份類別
股票代碼
股票簡稱
股權(quán)登記日
A股
600535
天士力
2022/4/14
(二) 公司董事
、監(jiān)事和高級管理人員。(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五
、 會議登記方法1
、登記手續(xù):凡出席會議的股東須持本人身份證、股東賬戶卡或有效持股憑證
;受托人(包括法人股東代表)須持本人身份證
、委托人證券賬戶、法定代表人證明書和授權(quán)委托書
,辦理出席會議登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。2
、登記地點:公司證券部登記時間
:
2022年
4月
15日
(
上午
9:
00——
下午
15:
00)
聯(lián)系人:趙穎
、王麒聯(lián)系電話:
022-
86342652、
022-
26736999
傳真:
022-
26736721
地址:天津北辰科技園區(qū)天士力現(xiàn)代中藥城天士力醫(yī)藥集團股份有限公司證券部
郵編:
300410
六
、 其他事項1
、會議半天,與會股東食宿及交通費自理;
2
、為
持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控工作
,有效減少人員聚集,阻斷疫情傳播,公司建議股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與公司本次股東大會的投票表決
望親臨現(xiàn)場參加股東大會的股東
,需在符合天津地區(qū)疫情防控相關(guān)規(guī)定的前提下參會
。特此公告。
天士力醫(yī)藥集團股份有限公司
董事會
2022年
3月
31日
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
天士力醫(yī)藥集團股份有限公司
:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年4月20日
召開的貴公司2021年年度股東大會
,并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù):
委托人股東帳戶號:
序號
非累積投票議案名稱
同意
反對
棄權(quán)
1
2021年度董事會工作報告
2
2021年度監(jiān)事會工作報告
3
2021年度財務(wù)決算報告
4
2021年度利潤分配預(yù)案
5
《2021年年度報告》全文及摘要
6
關(guān)于2022年度預(yù)計發(fā)生的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案
7
關(guān)于為子公司提供擔保的議案
8
關(guān)于向銀行申請2022年授信額度的議案
9
關(guān)于續(xù)聘2022年度會計師事務(wù)所的議案
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)在委托書中“同意”
、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進行表
決
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