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原標題:華體科技:四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于公司與河南科華智慧城市運營有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告

證券代碼：603679 證券簡稱：華體科技公告編號：2022-028債券代碼：113574 債券簡稱：華體轉(zhuǎn)債

四川華體照明科技股份有限公司

關(guān)于公司與河南科華智慧城市運營有限公司

日常關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

，并對其內(nèi)容的真實性

、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

。

重要內(nèi)容提示

? 是否需要提交股東大會審議：否

? 日常關(guān)聯(lián)交易對公司的影響：公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易遵循公允

、合理的原則

，符合公司及全體股東的利益

，不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴

，不會影響公司獨立性。

一

、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

、四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月18日召開第四屆董事會第十一次會議，審議通過《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（7票同意

，0票反對

，0票棄權(quán)，2票回避）

，關(guān)聯(lián)董事張輝先生

、關(guān)聯(lián)董事劉毅先生回避表決，其余非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過

；公司于 2022年 4月 18日召開第四屆監(jiān)事會第六次會議審議通過《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（3票同意

，0票反對，0票棄權(quán)

，0票回避）

，全體監(jiān)事一致表決通過

。

2、事前認可意見：公司獨立董事事先認真審閱了《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》及關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)資料

，并就相關(guān)事宜和關(guān)注的問題與公司管理層進行了深入的探討，同意《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》并提交董事會第十一次會議審議

。

、獨立董事發(fā)表意見：公司日常關(guān)聯(lián)交易情況符合公司智慧路燈業(yè)務進一步發(fā)展的需要，交易內(nèi)容合法有效

，定價公允合理

，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定

，不影響公司的獨立性

，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

、該事項無需提交股東大會進行審議

。

（二）日常關(guān)聯(lián)交易預計額度和類別

單位：萬元

關(guān)聯(lián)交易類別	關(guān)聯(lián)人	本次發(fā)生金額	2021年實際發(fā)生金額	本次金額預計與上年實際發(fā)生金額差異較大的原因
向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品	河南科華智慧城市運營有限公司	1466.7666	0	金水科教園區(qū)智慧園區(qū)智慧道路基礎(chǔ)設施建設項目
合計	1466.7666	0	/

公司本次向河南科華智慧城市運營有限公司(以下簡稱“科華智慧”）銷售產(chǎn)品，是首次與其進行關(guān)聯(lián)交易

二

、關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

河南科華智慧城市運營管理有限公司
成立時間	2021年11月16日	統(tǒng)一社會信用代碼	91410105MA9KF6HU31
注冊資本	1000萬元人民幣	法定代表人	徐工
住所	河南省鄭州市金水區(qū)楊金路中段牛頓國際B座11層1106室
經(jīng)營范圍	一般項目：城鄉(xiāng)市容管理；城市綠化管理；市政設施管理；停車場服務；智能基礎(chǔ)制造裝備制造；智能控制系統(tǒng)集成；人工智能通用應用系統(tǒng) ；人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務；人工智能應用軟件開發(fā) ；人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺；云計算裝備技術(shù)服務；軟件開發(fā) ；軟件銷售；數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設計施工服務；安全系統(tǒng)監(jiān)控服務；照明器具制造；照明器具銷售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā) ；物聯(lián)網(wǎng)設備制造；物聯(lián)網(wǎng)設備銷售；信息系統(tǒng)集成服務；信息系統(tǒng)運行維護服務；廣告設計、代理；廣告發(fā)布（除依法須經(jīng)批準的項目外憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：基礎(chǔ)電信業(yè)務；第一類增值電信業(yè)務；第二類增值電信業(yè)務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）
股權(quán)結(jié)構(gòu)	股東名稱	認繳出資額	認繳比例
河南金水金科建設發(fā)展有限公司	600萬元人民幣	60%
四川華體照明科技	400萬元人民幣	40%
股份有限公司