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原標題:長虹華意:關于召開2021年年度股東大會的通知

證券代碼：000404 證券簡稱：長虹華意公告編號：2022-030 長虹華意壓縮機股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確

、完整

，沒有虛假記載

、誤導性陳述或重大遺漏

。經長虹華意壓縮機股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會2022年第三次臨時會議審議通過,公司決定于2022年5月11日召開2021年年度股東大會。現將會議的有關事項公告如下：

一

、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次：2021年年度股東大會

（二）會議召集人：公司董事會

，公司第九屆董事會2022年第三次臨時會議決定召開2021年年度股東大會。

（三）公司第九屆董事會2022年第三次臨時會議通過《關于召開2021年年度股東大會的議案》

，本次股東大會會議的召集

、召開符合有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定

。

（四）本次股東大會的召開日期

、時間

1、現場會議召開時間：2022年5月11日（星期三）下午14:30開始

； 2

、網絡投票時間：2022年5月11日（星期三）

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年5月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30

，下午13:00—15:00

；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2022年5月11日上午9:15至下午15:00。

（五）召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式

。

公司股東應選擇現場投票

、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的

，以第一次投票表決結果為準

。

（六）本次會議股權登記日：2022年5月6日（星期五）

（七）本次股東大會出席對象

1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人于股權登記日2022年5月6股股東均有權出席股東大會

，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決

，該股東代理人不必是本公司股東。

、公司董事

、監(jiān)事和高級管理人員

3、公司聘請的律師

、根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員

（八）現場會議召開地點：江西省景德鎮(zhèn)市高新區(qū)長虹大道1號長虹華意壓縮機股份有限公司會議室

二

、會議審議事項

(一)提交股東大會審議表決的議案

本次會議審議事項已經本公司第九屆董事會第二次會議和第九屆監(jiān)事會第二次會議審議通過。具體議案如下：

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《2021年度董事會工作報告》	√
2.00	《2021年度監(jiān)事會工作報告》	√
3.00	《2021年度報告（全文及摘要）》	√
4.00	《2021年度財務決算報告》	√
5.00	《關于2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》	√
6.00	《關于續(xù)聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為2022年財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案》	√
7.00	《關于2021年度高管薪酬的議案》	√
8.00	《關于計提2021年度信用及資產減值損失的議案》	√
9.00	《關于計提長虹格蘭博科技股份有限公司商譽減值準備的議案》	√
10.00	《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》	√
11.00	《關于修訂<股東大會議事規(guī)則>部分條款的議案》	√
12.00	《關于修訂<董事會議事規(guī)則>部分條款的議案》	√
13.00	《關于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>部分條款的議案》	√
14.00	《關于計提2021年度業(yè)績激勵基金的議案》	√

（五）會議費用：出席會議的股東或代理人食宿及交通費自理

。

（六）網絡投票期間

，如網絡投票系統遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行

。

四

、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權

。（網絡投票的相關事宜具體說明詳見附件1）

。

五、備查文件

經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第九屆董事會2022年第三次臨時會議決議

。

特此公告

。

長虹華意壓縮機股份有限公司董事會

2022年4月20日

附件1：參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

、投票代碼：360404 投票簡稱：“華意投票”

。

2、填報表決意見或選舉票數

本次股東大會議案為非累積投票議案

，填報表決意見：同意

、反對、棄權

、回避

； 3、股東對總議案進行投票

，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見

。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準

。如股東先對具體提案投票表決

，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準

，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準

；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決

，則以總議案的表決意見為準

。

二、通過深交所交易系統投票的程序

、投票時間：2022年5月11日的交易時間

，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00

。

、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票

。

三

、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月11日上午9:15

，結束時間為2022年5月11日下午3:00

。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票

，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證

，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”

。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書

，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票

。

四、網絡投票其他注意事項

股東通過網絡投票系統對股東大會任一議案進行一次以上有效投票的

，視為該股東出席股東大會

，按該股東所持相同類別股份數量計入出席股東大會股東所持表決權總數。對于該股東未表決或不符合本細則要求投票的議案

，該股東所持表決權數按照附件2：

授權委托書

茲授權委托先生/女士代表本公司/本人出席2022年5月11日

附件2：

授權委托書

茲授權委托先生/女士代表本公司/本人出席2022年5月11日

提案編碼	提案名稱	備注	表決意見或投票數
該列打勾的欄目可以投票	同意	反對	棄權	回避
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《2021年度董事會工作報告》	√
2.00	《2021年度監(jiān)事會工作報告》	√
3.00	《2021年度報告（全文及摘要）》	√
4.00	《2021年度財務決算報告》	√
5.00	《關于2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》	√
6.00	《關于續(xù)聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為2022年財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案》	√
7.00	《關于2021年度高管薪酬的議案》	√
8.00	《關于計提2021年度信用及資產減值損失的議案》	√
9.00	《關于計提長虹格蘭博科技股份有限公司商譽減值準備的議案》	√
10.00	《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》	√
11.00	《關于修訂<股東大會議事規(guī)則>部分條款的議案》	√

《關于修訂<董事會議事規(guī)則>

12.00 √

部分條款的議案》

13.00	《關于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>部分條款的議案》	√
14.00	《關于計提2021年度業(yè)績激勵基金的議案》	√
15.00	《關于公司閑置自有資金購買理財產品的議案》	√

注：1

、委托人可在上述審議事項的同意、反對

、棄權

、回避欄內劃“√”，作出投票表示

。

、委托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決

。

委托人（簽名或蓋章）：委托人證件號碼：

委托人股東賬號：委托人持有股份性質和數量：

受托人（簽名或蓋章）：受托人證件號碼:

授權委托書簽發(fā)日期：

有效期限：自簽署日至本次股東大會結束