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原標(biāo)題:賽福天:關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

證券代碼：603028 證券簡稱：賽福天公告編號：2022-033

江蘇賽福天鋼索股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任

。

重要內(nèi)容提示：

? 股東大會召開日期：2022年5月10日

? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一

、召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2022年5月10日 14點(diǎn) 00分

召開地點(diǎn)：江蘇賽福天鋼索股份有限公司會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)

、起止日期和投票時間

。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年5月10日

至2022年5月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段

，即9:15-9:25,9:30-11:30

，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券

、轉(zhuǎn)融通

、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)

、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行

。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二

、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1	關(guān)于公司2021年度董事會工作報告的議案	√
2	關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會工作報告的議案	√
3	關(guān)于公司2021年年度報告及其摘要的議案	√
4	關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算及2022年度財務(wù)預(yù)算報告的議案	√
5	關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案	√
6	關(guān)于公司2021年度獨(dú)立董事述職報告的議案	√
7	關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案	√
8	關(guān)于公司及下屬子公司2022年度融資、擔(dān)保的議案	√

、各議案已披露的時間和披露媒體

公司已于2022年4月20日通過《上海證券報》及上交所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）

、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：3

、5、7

、8

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三

、股東大會投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票

，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的

，投資者需要完成股東身份認(rèn)證

。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明

。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶

，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票

。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的

，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交

。

四、會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表）

，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決

。該代理人不必是公司股東

。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權(quán)登記日
Ａ股	603028	賽福天	2022/4/26

(二) 公司董事

、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師

。

(四) 其他人員

五

、會議登記方法

為保證本次股東大會的順利召開，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)

。具體事項(xiàng)如下：

、登記方式：出席會議的自然人股東須持本人身份證、股票賬戶卡

；委托代理人須持本人身份證

、授權(quán)委托書、委托人身份證

、委托方股東賬戶卡

；法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）

、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書（須法定代表人簽字

、蓋章）

、股東賬戶卡、出席人身份證等辦理登記手續(xù)

。

、登記辦法：公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過傳真或信函方式進(jìn)行登記（以2022年5月9日 16:00 時前公司收到傳真或信件為準(zhǔn)）

，出席會議時需攜帶原件。

、登記時間：2022年5月9日上午8:30-11:30

，下午 13:00-16:00 。

、登記地點(diǎn)：江蘇省無錫市錫山區(qū)芙蓉三路151號江蘇賽福天鋼索股份有限公司董事會辦公室

。

六、其他事項(xiàng)

、會議聯(lián)系方式

通訊地址：江蘇省無錫市錫山區(qū)芙蓉三路151號

郵編：214192 電話：0510-81021872

、出席會議的股東請于會議召開前半小時到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜帶身份證明

、持股憑證

、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場

。

、出席者食宿及交通費(fèi)用自理。

特此公告

。

江蘇賽福天鋼索股份有限公司董事會

2022年 4月 19日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江蘇賽福天鋼索股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月10日召附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江蘇賽福天鋼索股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月10日召

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權(quán)
1	關(guān)于公司2021年度董事會工作報告的議案
2	關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會工作報告的議案
3	關(guān)于公司2021年年度報告及其摘要的議案
4	關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算及2022年度財務(wù)預(yù)算報告的議案
5	關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案
6	關(guān)于公司2021年度獨(dú)立董事
述職報告的議案
7	關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案
8	關(guān)于公司及下屬子公司2022年度融資、擔(dān)保的議案