原標(biāo)題:金奧博:2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
深圳市金奧博科技股份有限公司
2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2021年度
，深圳市金奧博科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定
，本著向公司全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，恪盡職守
、勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行監(jiān)督職權(quán)和職責(zé)
，了解和掌握公司重大決策和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等情況
，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況以及內(nèi)控管理等方面進(jìn)行了核查
，并對(duì)公司董事
、高級(jí)管理人員日常履職情況進(jìn)行監(jiān)督，有效發(fā)揮了監(jiān)事會(huì)職能，在維護(hù)公司利益、股東權(quán)益及促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作等方面發(fā)揮了積極作用?div id="4qifd00" class="flower right">
，F(xiàn)將監(jiān)事會(huì)2021年度主要工作情況報(bào)告如下： 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 報(bào)告期內(nèi)
，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定要求規(guī)范運(yùn)作，從維護(hù)公司利益和全體股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行工作職責(zé)，列席了公司召開的各次董事會(huì)和股東大會(huì)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況、重大決策等實(shí)施了有效監(jiān)督。2021年公司監(jiān)事會(huì)共召開8次會(huì)議，公司全體監(jiān)事均通過現(xiàn)場(chǎng)或通訊方式出席了會(huì)議，會(huì)議的召集和召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。會(huì)議情況如下：1
、2021年2月26日召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）的議案》《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》《關(guān)于公司落實(shí)主體責(zé)任提高治理水平實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的自查報(bào)告》《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。2
、2021年3月6日召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)重組條件的議案》《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組方案的議案》《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于簽署<深圳市金奧博科技股份有限公司與北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司、北京京煤化工有限公司之合作協(xié)議>的議案》《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規(guī)定的重組上市的議案》《關(guān)于<深圳市金奧博科技股份有限公司出資組建合資公司重大資產(chǎn)重組預(yù)案>及其摘要的議案》《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合<司股票價(jià)格波動(dòng)未達(dá)到<關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的議案》《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)主體不存在依據(jù)<關(guān)于加強(qiáng)與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管的暫行規(guī)定>第十三條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的議案》《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》。3
、2021年4月12日召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議
，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)重組條件的議案》《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組方案的議案》《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十一條規(guī)定的議案》《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規(guī)定的重組上市的議案》《關(guān)于<深圳市金奧博科技股份有限公司出資組建合資公司重大資產(chǎn)重組報(bào)告書（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》《關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告和備考財(cái)務(wù)報(bào)表審閱報(bào)告的議案》《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)主體不存在依據(jù)<關(guān)于加強(qiáng)與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管的暫行規(guī)定>第十三條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的議案》《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性
、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性
、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)情況及相關(guān)填補(bǔ)措施的議案》
。
4
、2021年4月22日召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于<2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》《關(guān)于2020年度報(bào)告全文及其摘要的議案》《關(guān)于2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》《關(guān)于2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》《關(guān)于2020年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》《關(guān)于開展證券投資與衍生品交易的議案》
。
5
、2021年4月28日召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議審議通過了6、2021年8月26日召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于2021年半年度報(bào)告及其摘要的議案》。
7
、2021年10月26日召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于2021年第三季度報(bào)告的議案》。8
、2021年11月16日召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于延長(zhǎng)非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》。二
、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2021年度相關(guān)事項(xiàng)的審核意見1
、公司合規(guī)運(yùn)作情況2021年，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的決策程序
、決議事項(xiàng)、內(nèi)部控制的建設(shè)和執(zhí)行以及對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)等情況進(jìn)行了監(jiān)督及審查。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司重大經(jīng)營(yíng)決策合理，其程序合法有效，內(nèi)部控制制度較為完善，信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確，股東大會(huì)、董事會(huì)決議均能有效執(zhí)行。公司依照相關(guān)政策法規(guī)規(guī)范運(yùn)作，不存在違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)。公司董事及高級(jí)管理人員忠于職守，勤勉盡責(zé)，在履行公司職務(wù)時(shí)不存在違反法律法規(guī)或損害公司利益或全體股東利益的行為。2、公司財(cái)務(wù)管理情況
2021年度
，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況和財(cái)務(wù)管理等情況進(jìn)行了認(rèn)真的監(jiān)督、檢查和審核，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)制度較健全，財(cái)務(wù)管理運(yùn)作規(guī)范，財(cái)務(wù)狀況良好，切實(shí)防范和控制了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，有效地保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的順利進(jìn)行
。
公司定期報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確
、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況
、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見審計(jì)報(bào)告真實(shí)
、客觀和公正
，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
3
、公司對(duì)外擔(dān)保情況報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保進(jìn)行了核查
，除公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保外，公司及控股子公司不存在對(duì)合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保的事項(xiàng)，不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保和違規(guī)擔(dān)保的情形。4、公司關(guān)聯(lián)交易情況
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，認(rèn)為報(bào)告期內(nèi)
，公司發(fā)生的日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易、非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)符合公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃事發(fā)表事前認(rèn)可及獨(dú)立意見，并在關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東回避的情況下表決通過，不存在通過關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行利益輸送的情況，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)方股東利益的行為。5
、公司對(duì)外投資情況報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)生的對(duì)外投資活動(dòng)是基于公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要
，符合長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并履行了相應(yīng)的審批程序，程序合法合規(guī)，不存在違規(guī)對(duì)外投資情形。6、公司收購(gòu)
、出售資產(chǎn)交易情況報(bào)告期內(nèi)
，公司完成與北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司民爆資產(chǎn)的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，控股子公司北京金奧博京煤科技有限責(zé)任公司通過公開摘牌方式參與競(jìng)拍收購(gòu)天津泰克頓民用爆破器材有限公司 73.61%股權(quán)
，控股子公司山東圣世達(dá)化工有限責(zé)任公司成功摘牌山東泰山民爆器材有限公司 52.7711%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)
。上述事項(xiàng)均已履行必要的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)
、部門規(guī)章
、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，有關(guān)交易事項(xiàng)符合公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃
，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展
；公司未發(fā)生重大出售資產(chǎn)交易行為，不存在損害公司及中小股東利益的情形
。
7
、公司再融資情況
報(bào)告期內(nèi)，公司積極推進(jìn)非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)
，擬向包括明剛
、明景谷在內(nèi)的不超過三十五名的特定投資者發(fā)行人民幣普通股（A股）股票，股票數(shù)量不超過 81,403,200股（含 81,403,200股）
，募集資金總額不超過 69,558.42萬(wàn)元（含本數(shù)）
，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于“爆破工程服務(wù)項(xiàng)目”“民用爆破器材生產(chǎn)線技改及信息化建設(shè)項(xiàng)目”和“北方區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心與行業(yè)信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。本次公司非公開發(fā)行股票已實(shí)施完成
，非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）76,270,197股新股
，募集資金總額為人民幣695,584,196.64元，新增股份已于2022年1月26日在深交所上市。經(jīng)核查
，公司本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)文件的編制和審議程序符合法律法規(guī)
、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，募集資金存放與管理合法
、合規(guī)
，并按相關(guān)要求進(jìn)行了信息披露。
8
、對(duì)公司內(nèi)部控制的意見《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
，認(rèn)為公司已經(jīng)建立了較為完善的與財(cái)務(wù)報(bào)告、募集資金管理、信息披露、對(duì)外擔(dān)保等事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度，并得以有效的執(zhí)行，符合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況需要，能有效防范和控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
。
公司《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況
、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的控制等方面的內(nèi)容作了詳細(xì)的說(shuō)明，真實(shí)
、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況
。
9、公司內(nèi)幕信息知情人管理情況
報(bào)告期內(nèi)
，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)幕信息知情人管理制度實(shí)施情況進(jìn)行了核查
，對(duì)重大事項(xiàng)的內(nèi)幕信息管理進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)為公司能夠按照相關(guān)法律法規(guī)的要求做好內(nèi)幕信息登記和管理工作
，公司董事
、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和其他相關(guān)知情人嚴(yán)格遵守了內(nèi)幕信息知情人管理制度，未發(fā)生公司內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息違規(guī)買賣本公司股份的情況
。
綜上所述
，監(jiān)事會(huì)在2021年度的監(jiān)督活動(dòng)中未發(fā)現(xiàn)公司存在重大風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)2021年度的監(jiān)督事項(xiàng)無(wú)異議
。
三
、2022年度監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃
1、加強(qiáng)監(jiān)督檢查
，促進(jìn)內(nèi)部控制體系的完善和有效運(yùn)行
，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。借助內(nèi)部管理機(jī)制的提升加強(qiáng)對(duì)公司非公開發(fā)行股票募集資金存放與使用
、對(duì)外投資
、收購(gòu)資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、資金占用及對(duì)外擔(dān)保等重大事項(xiàng)的監(jiān)督
。
2
、檢查公司財(cái)務(wù)情況，通過定期了解和審閱財(cái)務(wù)報(bào)告
，對(duì)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作情況實(shí)施監(jiān)督
，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益
。
3
、切實(shí)把握公司治理結(jié)構(gòu)中監(jiān)事會(huì)的職能定位，忠實(shí)履行監(jiān)事會(huì)的職責(zé)
，積極依法出席股東大會(huì)
、列席董事會(huì)，切實(shí)發(fā)揮監(jiān)事會(huì)在公司治理中的制衡作用
。
4
、監(jiān)督公司董事、高級(jí)管理人員勤勉盡責(zé)
，督促公司董事會(huì)
、股東大會(huì)決議有效執(zhí)行，防止發(fā)生損害公司及股東合法權(quán)益的情形
，促進(jìn)公司完善和提升治理水平
最近更新
- 金奧博(002917):2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告2022-04-24
- 金奧博(002917):年度股東大會(huì)通知2022-04-24
- 金奧博(002917):中信證券股份有限公司關(guān)于深圳市金奧博科技股份有限公司開展證券投資與衍生品交易的核查意見2022-04-24
- [快訊]運(yùn)機(jī)集團(tuán)公布2021年年度分紅方案預(yù)案2022-04-24
- [快訊]運(yùn)機(jī)集團(tuán)公布年報(bào)2022-04-24
- [快訊]長(zhǎng)江材料公布2021年年度分紅方案預(yù)案2022-04-24
- [快訊]長(zhǎng)江材料公布年報(bào)2022-04-24
- [快訊]三峽旅游公布年報(bào)2022-04-24
- [快訊]中欣氟材公布2021年年度分紅方案(每10股轉(zhuǎn)增4股)2022-04-24
- [快訊]南玻Ａ公布年報(bào)2022-04-24
- [快訊]科力爾:非公開募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式并使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目2022-04-24
- [快訊]科力爾:平安證券股份有限公司科力爾電機(jī)集團(tuán)股份有限公司調(diào)整非公開募集資金投資建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)的核查意見2022-04-24
- 【百年擷英·歷史上的廣益】第1期：南山
，一座充滿了故事的山2022-04-24- 中源協(xié)和(600645):中源協(xié)和細(xì)胞基因工程股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見2022-04-24
- 中源協(xié)和(600645):中源協(xié)和細(xì)胞基因工程股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見2022-04-24
- 中源協(xié)和(600645):中源協(xié)和細(xì)胞基因工程股份有限公司十屆十七次董事會(huì)會(huì)議決議2022-04-24
- *ST海創(chuàng)(600555):法院裁定公司間接控股股東、控股股東重整計(jì)劃執(zhí)行完畢2022-04-24
- [快訊]倍輕松公布2021年年度分紅方案2022-04-24
- [快訊]倍輕松:安信證券股份有限公司深圳市倍輕松科技股份有限公司使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的核查意見2022-04-24
- [快訊]倍輕松:使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換2022-04-24
- [快訊]海目星:海目星：公司項(xiàng)目中標(biāo)2022-04-24
- [快訊]中源協(xié)和公布年報(bào)2022-04-24
- 文筆路社區(qū)：鄰里友善 共創(chuàng)和諧2022-04-24
- [快訊]弘訊科技公布2021年年度分紅方案預(yù)案2022-04-24
- 桑葚采摘正當(dāng)時(shí)2022-04-24
- [快訊]林洋能源:江蘇林洋能源股份有限公司對(duì)外投資五河2GW風(fēng)光儲(chǔ)項(xiàng)目的進(jìn)展公告2022-04-24
- 交通運(yùn)輸部：服務(wù)區(qū)和收費(fèi)站關(guān)停關(guān)閉要提前向社會(huì)發(fā)布2022-04-24
- [快訊]弘訊科技公布年報(bào)2022-04-24
- 外賣小哥們?nèi)绾巫龊脗€(gè)人防護(hù)2022-04-24
- [快訊]西部礦業(yè)公布第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告2022-04-24
獨(dú)家推薦
