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原標(biāo)題:安聯(lián)銳視:2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司

2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

報(bào)告期內(nèi)

，珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)

、規(guī)范性文件及《公司章程》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定和要求

，認(rèn)真履行法律、法規(guī)所賦予的各項(xiàng)職權(quán)和義務(wù)

，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策程序

、依法運(yùn)作情況、財(cái)務(wù)狀況以及內(nèi)部管理等方面進(jìn)行了核查

，對(duì)公司董事會(huì)和高級(jí)管理人員履職的合法性

、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，充分發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用

，在促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展方面起到了積極作用

，切實(shí)有效地維護(hù)了全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將監(jiān)事會(huì)2021年度工作報(bào)告如下：

一

、監(jiān)事會(huì)的召開情況

報(bào)告期內(nèi)

，公司監(jiān)事會(huì)共召開了8次會(huì)議。會(huì)議的召集與召開程

序

、出席會(huì)議人員的資格

、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果和決議內(nèi)容均符合法律

、法規(guī)

、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，具體情況如下：

序號(hào)	會(huì)議屆次	召開日期	審議事項(xiàng)
1	第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議	2021年2月2日	關(guān)于批準(zhǔn)報(bào)出2020年度審閱報(bào)告的議案
2	第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議	2021年3月22日	1.關(guān)于2020年年度報(bào)告及其摘要的議案 2.關(guān)于2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 3.關(guān)于2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 4.關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案 5.關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配方案的議案 6.關(guān)于2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案 7.關(guān)于批準(zhǔn)報(bào)出公司經(jīng)審計(jì)的2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案 8.關(guān)于批準(zhǔn)報(bào)出公司經(jīng)審計(jì)的 2018～2020年財(cái)務(wù)報(bào)告的議案 9.關(guān)于批準(zhǔn)報(bào)出主要稅種納稅情況及稅收優(yōu)惠審核報(bào)告的議案
10.關(guān)于批準(zhǔn)報(bào)出原始財(cái)務(wù)報(bào)表與申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表差異情況的審核報(bào)告的議案 11.關(guān)于批準(zhǔn)報(bào)出內(nèi)部控制鑒證報(bào)告的議案 12.關(guān)于批準(zhǔn)報(bào)出非經(jīng)常性損益審核報(bào)告的議案 13.關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
3	第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議	2021年6月7日	關(guān)于批準(zhǔn)報(bào)出2021年1-3月審閱報(bào)告的議案
4	第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議	2021年8月2日	關(guān)于批準(zhǔn)報(bào)出公司未經(jīng)審計(jì)的2021年半年度財(cái)務(wù)報(bào)表的議案
5	第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議	2021年8月23日	1.關(guān)于2021年半年度報(bào)告及摘要的議案 2.關(guān)于2021年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 3.關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的議案 4.關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案 5.關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案 6.關(guān)于審議《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
6	第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議	2021年10月22日	關(guān)于2021年第三季度報(bào)告的議案
7	第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議	2021年11月29日	1.關(guān)于公司 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案 2.關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案 3.關(guān)于核查公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的議案
8	第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議	2021月12日16日	關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案

報(bào)告期內(nèi)

，公司監(jiān)事會(huì)除召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議外

，還出席了公司股東

大會(huì)，聽取了公司各項(xiàng)重要提案和決議

，了解了公司各項(xiàng)重要決策的形成過程

，掌握了公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況，同時(shí)履行了監(jiān)事會(huì)的知情監(jiān)督

、檢查職能

，保證了公司經(jīng)營(yíng)管理行為的規(guī)范。

二、監(jiān)事會(huì)職責(zé)履行情況

報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》《證券法》等法律

、法規(guī)及

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況

、關(guān)聯(lián)交易等重要事項(xiàng)進(jìn)行了監(jiān)督檢查，具體情況如下：

報(bào)告期內(nèi)

，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》等有關(guān)

規(guī)定

，出席了公司股東大會(huì)，并根據(jù)有關(guān)法律

、法規(guī)

，對(duì)股東大會(huì)的召集程序、決策程序

，進(jìn)行了監(jiān)督

。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司股東大會(huì)決策程序嚴(yán)格遵循《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定

。監(jiān)事會(huì)也對(duì)董事

、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)為公司董事和高級(jí)管理人員履行職務(wù)時(shí)

，無違反法律

、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為

。

（二）公司財(cái)務(wù)情況

報(bào)告期內(nèi)

，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2021年度財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真檢

查和監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律

、法規(guī)的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)管理

，財(cái)務(wù)制度健全且執(zhí)行有效，資金狀況良好

，能有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

。中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，該報(bào)告內(nèi)容真實(shí)

、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況

，不存在任何虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

（三）關(guān)聯(lián)交易情況

報(bào)告期內(nèi)

，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易行為進(jìn)行了全面檢查

。

認(rèn)為：交易雙方遵循了“公平、公正”的原則

，交易價(jià)格公允

，沒有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。董事會(huì)審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決

，表決程序合法有效

，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)

、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定

。

（四）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的核查情況

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)以及執(zhí)行情況進(jìn)行

了監(jiān)督與核查

。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定建立健全了較為合理

、完善的內(nèi)部控制規(guī)范體系，并在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中得到了有效執(zhí)行

，總體上符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求

。公司董事會(huì)出具的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況

。

（五）募集資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)

，監(jiān)事會(huì)檢查了公司募集資金的使用與管理情況，公司

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》《募集資金管理制度》等的規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行使用和管理

，不存在違規(guī)使用募集資金的行為

，公司對(duì)使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金、使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金

、使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)均履行了相應(yīng)的審批程序

，并進(jìn)行了完整的信息披露，符合有關(guān)規(guī)定

。

（六）公司內(nèi)幕信息管理情況

報(bào)告期內(nèi)

，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度情

況進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司制定并執(zhí)行的內(nèi)幕信息知情人管理制度

，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的要求

，在公司發(fā)布重大事項(xiàng)公告和定期報(bào)告時(shí)均對(duì)內(nèi)幕信息知情人做登記備案。經(jīng)核查

，公司在報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生利用內(nèi)幕信息進(jìn)行違規(guī)股票交易的行為

。

三、監(jiān)事會(huì)2022年工作計(jì)劃

2022年

，公司監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格遵守《公司法》《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)法律

、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定

，勤勉盡職履行監(jiān)督職責(zé)

，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，并繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)

，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)

，提高監(jiān)督意識(shí)和能力

，進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)作，促使公司持續(xù)

、健康發(fā)展

。

珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二零二二年四月二十二日

關(guān)鍵詞：報(bào)告期內(nèi) 募集資金公司章程

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