原標(biāo)題:堅(jiān)朗五金:2021年度董事會(huì)工作報(bào)告
| 序號(hào) | 屆次 | 召開(kāi)時(shí)間 | 主要議案 |
| 1、《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》 2 、《2020年度總裁工作報(bào)告》 3 、《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 4、《關(guān)于公司 2020年年度報(bào)告全文及摘要 |
| 1 | 第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議 | 2021年4月7日 | 的議案》 5 、《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 6 、《關(guān)于公司董事薪酬方案的議案》 7、《關(guān)于公司高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》 8 、《關(guān)于<2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》 9 、《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》 10、《關(guān)于2021年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》 11 、《關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》 12 、《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 13 、《關(guān)于續(xù)聘2021年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 14、《關(guān)于<2020年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》 15 、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 16 、《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》 17、《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》 18 、《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作細(xì)則>的議案》 19 、《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》 20、《關(guān)于修訂<對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》 21 、《關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》 22 、《關(guān)于公司<2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》 23、《關(guān)于公司<2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》 |
| 24 、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案 25 、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)免去黃強(qiáng)獨(dú)立董事及相關(guān)職務(wù)的議案》 26、《關(guān)于補(bǔ)選公司董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 | |||
| 2 | 第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議 | 2021年4月15日 | 1 、《關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的補(bǔ)充議案》 |
| 3 | 第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議 | 2021年4月27日 | 1 、《關(guān)于公司 2020年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》 2、《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 3 、《關(guān)于修訂公司<員工購(gòu)房借款管理辦法>的議案 4 、《關(guān)于公司為員工購(gòu)房提供財(cái)務(wù)資助的議案》 5、《關(guān)于 2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》 |
| 4 | 第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議 | 2021年6月9日 | 1 、《關(guān)于公司 2020年第三季度報(bào)告全文及正文的議案》 2 、《關(guān)于聘任2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 3、《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 |
| 5 | 第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議 | 2021年6月30日 | 1 、《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》 （獨(dú)立董事述職報(bào)告） 2、《2020年度總裁工作報(bào)告》 3、《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 4 、《關(guān)于公司 2020年年度報(bào)告全文及摘要的議案》 5 、《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 |
| 6、《關(guān)于公司董事薪酬方案的議案》 7 、《關(guān)于公司高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》 8 、《關(guān)于<2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》 9、《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》 10 、《關(guān)于2021年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》 11 、《關(guān)于公司開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》 （《關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯等業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》） 12、《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 13 、《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 14 、《關(guān)于<2020年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》 15、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 16 、《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》 17 、《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》 18 、《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作細(xì)則>的議案》 19、《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》 20 、《關(guān)于修訂<對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》 21 、《關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》 22、《關(guān)于公司<2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》 23 、《關(guān)于公司<2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》 |
| 24 、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》 | |||
| 6 | 第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議 | 2021年8月17日 | 1、《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2020年年度股東大會(huì)的議案》 |
| 7 | 第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議 | 2021年10月27日 | 1 、《2021年第一季度報(bào)告全文及正文》 2 、《關(guān)于修訂<審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》 3、《關(guān)于修訂<提名委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》 4 、《關(guān)于修訂<薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》 5 、《關(guān)于修訂<戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》 6、《關(guān)于修訂<累積投票制實(shí)施細(xì)則>的議案》 7 、《關(guān)于修訂<投資者關(guān)系管理制度>的議案》 8 、《關(guān)于修訂<信息披露管理制度>的議案》 9、《關(guān)于修訂<重大經(jīng)營(yíng)與投資決策管理制度>的議案》 |
| 8 | 第三屆董事會(huì)第二十一次 會(huì)議 | 2021年11月8日 | 1 、《關(guān)于調(diào)整 2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》 2、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的議案》 |
2
、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況2021年度
，公司嚴(yán)格按照《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定召集、召開(kāi)股東大會(huì)
，報(bào)告期內(nèi)共召開(kāi)2次股東大會(huì)，股東大會(huì)的召集、召開(kāi)均合法合規(guī)
。報(bào)告期內(nèi)，股東大會(huì)的各項(xiàng)決議和授權(quán)，認(rèn)真謹(jǐn)慎的執(zhí)行公司股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議。二
、2021年度公司經(jīng)營(yíng)情況2021年疫情反復(fù)多地爆發(fā)對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)造成了較大影響，原材
料持續(xù)上漲
、“三條紅線”降杠桿政策等因素對(duì)建筑市場(chǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)空前的壓力。公司認(rèn)真貫徹“協(xié)同、集成、提效、回款、規(guī)范”經(jīng)營(yíng)方針，認(rèn)真履行“新市場(chǎng)、新產(chǎn)品、投入產(chǎn)出”工作要點(diǎn)，充分發(fā)揮“組織化運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品集成優(yōu)勢(shì) 、協(xié)同優(yōu)勢(shì)”的三大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，積極組織各部門開(kāi)展工作
，努力化解外部環(huán)境不利因素
，統(tǒng)籌推進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的各項(xiàng)任務(wù)。公司圍繞建筑五金配套件集成供應(yīng)商的戰(zhàn)略布局
，雖然原有市場(chǎng)增長(zhǎng)出現(xiàn)壓力的形勢(shì)下
，但通過(guò)積極向新市場(chǎng)和新場(chǎng)景拓展，尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)
。
2021年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 88.07億元
，較上年同期增長(zhǎng)
30.72%，持續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)
；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 8.89億
元
，同比上升8.83%，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益47.94億元，同比上升20.18%。
三、2022年度公司董事會(huì)重點(diǎn)工作
1
、充分發(fā)揮董事會(huì)在公司治理中的核心作用，做好公司重大的經(jīng)營(yíng)決策工作
2022年，公司董事會(huì)將繼續(xù)從全體股東的利益出發(fā)
，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體員工圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略
，加快發(fā)展，充分發(fā)揮公司的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。董事會(huì)將繼續(xù)及時(shí)檢查、督促經(jīng)營(yíng)管理層有效落實(shí)執(zhí)行公司戰(zhàn)略規(guī)劃與股東大會(huì)、董事會(huì)決議，確保董事會(huì)對(duì)重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性決策權(quán)力，充分發(fā)揮董事會(huì)在公司治理中的核心作用，確保經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2、加強(qiáng)投資者關(guān)系管理
，切實(shí)做好中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作
公司董事會(huì)根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的
通知》
、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)規(guī)定以及《公司章程》和公司制定的《未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃
（2022-2024年）》等文件，結(jié)合公司所處發(fā)展階段和資金投入狀況
，嚴(yán)格執(zhí)行已披露的利潤(rùn)分配政策尤其是現(xiàn)金分紅政策的具體安排和實(shí)施
，重視對(duì)投資者的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，依法保障中小投資者的知情權(quán)，增強(qiáng)信息披露的針對(duì)性，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露對(duì)投資決策有重大影響的信息，為投資者決策提供更充分的依據(jù)。另外，董事會(huì)將加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作，持續(xù)完善投資者溝通渠道和方式，加強(qiáng)公司與投資者和潛在投資者之間的互動(dòng)交流，傳遞公司愿景及與投資者共謀發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念，增進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同
，建立公司與投資者之間長(zhǎng)期
、穩(wěn)定的良好關(guān)系，從而堅(jiān)定投資者信心
，切實(shí)保護(hù)投資者尤其是中小投資者的切身利益
。
3、進(jìn)一步提升公司規(guī)范化治理水平
公司董事會(huì)將積極關(guān)注資本市場(chǎng)最新修訂的法律法規(guī)
、規(guī)章制度，通過(guò)各種方式及時(shí)向董事、監(jiān)事
、高級(jí)管理人員傳達(dá)監(jiān)管部門的監(jiān)管精神和理念，切實(shí)提升董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的履職能力，建立健全權(quán)責(zé)清晰的組織架構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)，確保公司規(guī)范高效運(yùn)作，提升公司治理水平。同時(shí)，公司將結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不斷健全內(nèi)控體系，持續(xù)完善各項(xiàng)規(guī)章和管理制度，提高管理效率。在公司的經(jīng)營(yíng)管理中，充分發(fā)揮公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、內(nèi)部審計(jì)部門的監(jiān)督作用，為公司可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。4
、認(rèn)真做好董事會(huì)日常工作董事會(huì)將認(rèn)真組織召開(kāi)董事會(huì)
、股東大會(huì)會(huì)議，確保董事會(huì)、股東大會(huì)召集
、召開(kāi)、表決程序等合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議
，積極推進(jìn)董事會(huì)各項(xiàng)決議實(shí)施，同時(shí)充分發(fā)揮獨(dú)立董事在公司經(jīng)營(yíng)
、決策
、重大事項(xiàng)等方面的監(jiān)督作用，促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展
，更好地發(fā)揮獨(dú)立董事和董事會(huì)各專門委員會(huì)的職能
，為董事會(huì)提供更多的決策依據(jù)，提高董事會(huì)的決策效率
，提升公司的管理水平
。
董事會(huì)也將持續(xù)認(rèn)真做好信息披露工作，堅(jiān)持以投資者需求為導(dǎo)
向
，強(qiáng)化自愿性信息披露
，進(jìn)一步提高信息披露的主動(dòng)性、針對(duì)性
、有效性
，主動(dòng)接受社會(huì)和廣大投資者的監(jiān)督。
廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司董事會(huì)
二〇二二年四月二十五日
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