原標(biāo)題:津膜科技:監(jiān)事會(huì)決議公告
證券代碼：300334 證券簡(jiǎn)稱：津膜科技 公告編碼：2022-027 天津膜天膜科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確
1
監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知于2022年4月15日向各位監(jiān)事以書面方式送達(dá)。
2
3
、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3名，實(shí)到監(jiān)事 3名（其中：以通訊表決方式出席會(huì)議 1名）。監(jiān)事陳豪以通訊方式參加會(huì)議并表決。4
、會(huì)議由監(jiān)事畢然女士主持。會(huì)議的召開符合《公司法》一
1、審議通過《關(guān)于﹤2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告﹥的議案》
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
2
2021年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 47,333.62萬元
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，表決通過該議案
表決結(jié)果：同意3票
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
3、審議通過《關(guān)于﹤2021年年度報(bào)告全文﹥及﹤2021年年度報(bào)告摘要﹥的議案》
全體監(jiān)事認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司 2021年年度報(bào)告及摘要的程序符合法律
、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司 2021年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議
，表決通過該議案。表決結(jié)果：同意3票
，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議
。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《2021年年度報(bào)告全文》（公告編號(hào)：2022-032）及《2021年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2022-033）
。4、審議通過《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計(jì)報(bào)告》
，2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東的凈利潤(rùn) 2,829.57萬元，其中：母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為 5,872.14萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)-67,723.91萬元，實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為-61,851.77萬元。根據(jù)《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第 3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定
，鑒于公司 2021年末累計(jì)未分配利潤(rùn)為負(fù)，并綜合考慮公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，為保障公司正常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的資金需求和未來發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施，公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不分紅、不轉(zhuǎn)增、不送股。表決結(jié)果：同意3票
，反對(duì)0票，棄權(quán)0票本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于 2021年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專項(xiàng)說明公告》（公告編號(hào)：2022-034）。
5
監(jiān)事會(huì)經(jīng)認(rèn)真審核
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議
，表決通過該議案。表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票
，棄權(quán)0票。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
6
、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間
，能夠嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵守職業(yè)道德規(guī)范，恪守獨(dú)立、客觀、公正的原則開展工作。為維持審計(jì)工作的連續(xù)性、高效性，公司續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，表決通過該議案
。表決結(jié)果：同意3票
，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議
。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于續(xù)聘 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2022-035）。
7
、審議通過《關(guān)于<控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金、當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明>的議案》經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，表決通過該議案
表決結(jié)果：同意3票
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于天津膜天膜科技股份有限公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來的專項(xiàng)說明》
8
監(jiān)事會(huì)經(jīng)認(rèn)真審核，認(rèn)為《2022年第一季度報(bào)告全文》內(nèi)容真實(shí)
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，表決通過該議案
表決結(jié)果：同意3票
，反對(duì)0票，棄權(quán)0票具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《2022年第一季度報(bào)告全文》（公告編號(hào)：2022-038）
。9
、審議通過《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》 截至2021年12月31日， 公司經(jīng)審計(jì)的未分配利潤(rùn)（即未彌補(bǔ)虧損）為 -63,652.86萬元、實(shí)收股本 30,206.54萬元，公司未彌補(bǔ)虧損金額超過實(shí)收股本總額三分之一。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議
，表決通過該議案。表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票
，棄權(quán)0票。本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告》（公告編號(hào)：2022-036）
。二
、備查文件1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議》
特此公告
。天津膜天膜科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2022年4月26日
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