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證券代碼：873633 證券簡稱：潤泰工程主辦券商：開源證券

河南省潤泰工程管理股份有限公司董事

、監(jiān)事、高級管理人員

【資料圖】

辭職公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實

、準(zhǔn)確和完整

，沒有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

，并對其內(nèi)容的真實性

、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。一

、辭職董監(jiān)高的基本情況

（一）基本情況

本公司董事會于 2022年 10月 12日收到董事長王泓涵先生遞交的辭職報告

，自董事會選舉產(chǎn)生新任董事長之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份 3,283,900股

，占公司股本的 32.839%

，不是失信聯(lián)合懲戒對象，辭職后繼續(xù)擔(dān)任（董事）職務(wù)

。

本公司董事會于 2022年 10月 12日收到董事盧棟棟先生遞交的辭職報告

，自股東大會選舉產(chǎn)生新任董事之日起辭職生效

。上述辭職人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%

，不是失信聯(lián)合懲戒對象

，辭職后不再擔(dān)任公司其它職務(wù)。

本公司董事會于 2022年 10月 12日收到財務(wù)負責(zé)人高曉彩女士遞交的辭職報告

，自董事會選舉產(chǎn)生新任財務(wù)負責(zé)人之日起辭職生效

。上述辭職人員持有公司股份 0股

，占公司股本的 0%

，不是失信聯(lián)合懲戒對象，辭職后繼續(xù)擔(dān)任（董事

、董事會秘書）職務(wù)

。

本公司監(jiān)事會于 2022年 10月 12日收到監(jiān)事張會會先生遞交的辭職報告，自監(jiān)事會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事之日起辭職生效

。上述辭職人員持有公司股份 0股

，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象

，辭職后不再擔(dān)任公司其它職務(wù)

。

（二）辭職原因

上述董事、監(jiān)事

、高級管理人員辭職

，均系其個人原因。

二

、上述人員的辭職對公司產(chǎn)生的影響

（一）本次辭職導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)

，導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會成員的三分之一

。

按照《公司法》

、《公司章程》的規(guī)定，在新任董事

、監(jiān)事就任前

，上述辭職的董事、監(jiān)事將繼續(xù)履行相應(yīng)職務(wù)

。

（二）對公司生產(chǎn)

、經(jīng)營上的影響

上述董事、監(jiān)事

、高級管理人員辭職后不會影響公司的日常經(jīng)營

。公司將按照《公司法》、《公司章程》的規(guī)定補選相應(yīng)董事

、監(jiān)事

、高級管理人員

。

三、備查文件

王泓涵

、盧棟棟

、張會會、高曉彩的辭職文件

。

河南省潤泰工程管理股份有限公司

董事會

2022年 10月 12日

關(guān)鍵詞：辭職報告公司股本財務(wù)負責(zé)人

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