證券代碼:002116 證券簡稱:中國海誠 公告編號:2022-043
中國海誠工程科技股份有限公司
第六屆董事會第三十一次會議決議公告
(相關(guān)資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實
沒有虛假記載
中國海誠工程科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董
事會第三十一次會議通知于2022年10月14日以電子郵件形式發(fā)出
會議審議并通過了以下議案:
1.以12票同意
,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
,經(jīng)核查,公司符合非公開發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定,具備發(fā)行條件。本議案將提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。2.逐項審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》。
(1)發(fā)行股票的種類和面值
以12票同意
,0票反對,0票棄權(quán),審議通過本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)
,每股面值為人民幣1.00元。(2)發(fā)行方式和發(fā)行時間
以12票同意
采取向特定對象非公開發(fā)行的方式
(3)定價基準(zhǔn)日
證券代碼:002116 證券簡稱:中國海誠 公告編號:2022-043 以12票同意,0票反對
本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日
價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%
如公司股票在定價基準(zhǔn)日至本次發(fā)行日期間發(fā)生派息
資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項,則本次非公開發(fā)行的發(fā)行底價將作相應(yīng)調(diào)整
假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價為P0
/現(xiàn)金分紅為D
派息/現(xiàn)金分紅:P1=P0-D
送股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+N)
兩項同時進(jìn)行:P1=(P0-D)/(1+N)
最終發(fā)行價格將在公司取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)批復(fù)
后,由公司董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)發(fā)行對象的申購報價情況
(4)募集資金總額
以12票同意
募集資金不超過41,276.86萬元(含41,276.86萬元)
(5)發(fā)行對象及認(rèn)購方式
以12票同意,0票反對
本次非公開發(fā)行的對象為不超過35名特定投資者,包括符合中國
證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司
最終具體發(fā)行對象將在本次非公開發(fā)行取得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)
后
本次非公開發(fā)行的所有發(fā)行對象均將以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購本次
非公開發(fā)行的股票。
(6)發(fā)行數(shù)量
以12票同意
本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行
價格計算得出
股、資本公積轉(zhuǎn)增股本
在上述范圍內(nèi)
監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及實際認(rèn)購情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定
(7)限售期
以12票同意
本次發(fā)行對象認(rèn)購的本次非公開發(fā)行A股股票
日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓
在上述股份鎖定期限內(nèi),發(fā)行對象所認(rèn)購的本次發(fā)行股份因公司
送股
(8)本次非公開發(fā)行股票前公司滾存未分配利潤的安排
以12票同意
,0票反對,0票棄權(quán),審議通過本次非公開發(fā)行完成前的公司滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東按本次非公開發(fā)行完成后的持股比例共享
。(9)上市地點
以12票同意
,0票反對,0票棄權(quán),審議通過在限售期滿后,本次非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易
。(10)募集資金用途
以12票同意
,0票反對本次非公開發(fā)行擬募集資金總額不超過41,276.86萬元(含
41,276.86萬元),所募集資金在扣除發(fā)行費用后擬投資于以下項目: 單位:萬元
項目名稱 | 項目投資總額 |
數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級建設(shè)項目 | 36,368.43 |
“雙碳”科創(chuàng)中心項目 | 4,908.43 |
41,276.86 |
根據(jù)實際募集資金凈額,按照項目的輕重緩急等情況調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體投資額
(11)本次非公開發(fā)行決議有效期限
證券代碼:002116 證券簡稱:中國海誠 公告編號:2022-043 以12票同意
的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月
3.以12票同意
發(fā)行股票預(yù)案的議案》
,本議案將提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。4.以12票同意
,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
,本議案將提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。5.以12票同意
,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》
,本議案將提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。6.以12票同意
,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專用賬戶的議案》
。7.以12票同意,0票反對
,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于公司未來三年股東回報規(guī)劃的議案》,本議案將提交公司2022年第一次臨時股東大會審議
。8.以12票同意
,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報
、填補措施及相關(guān)主體承諾的議案》,本議案將提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。9.以12票同意
,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議
案》
,同意提請公司股東大會授權(quán)董事會在有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行相關(guān)的全部事宜,包括但不限于:(1)授權(quán)董事會根據(jù)股東大會審議通過的本次非公開發(fā)行股票的
方案,視市場條件變化
、政策調(diào)整或監(jiān)管部門的意見等具體情況,結(jié)合公司的實際情況,制定和實施本次非公開發(fā)行的具體方案,包括但證券代碼:002116 證券簡稱:中國海誠 公告編號:2022-043 不限于發(fā)行時機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價格、發(fā)行對象的選擇及其他與發(fā)行方案相關(guān)的一切事宜。(2)授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行的申報事項,包括但不限于
,根據(jù)有關(guān)監(jiān)管部門的要求制作、修改
、報送本次發(fā)行、上市的申報材料,簽署相關(guān)申報文件及其他法律文件,全權(quán)回復(fù)中國證監(jiān)會等相關(guān)部門的反饋意見等。(3)授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行的股票在深圳證券交易所
、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請登記、鎖定和上市事宜
。(4)授權(quán)董事會具體辦理募集資金專項存儲賬戶的開立
、募集資金三方監(jiān)管協(xié)議簽署等相關(guān)事宜。
(5)授權(quán)董事會根據(jù)本次非公開發(fā)行的實際結(jié)果
,適時修改《公司章程》中的相關(guān)條款,并辦理相關(guān)工商變更登記等事宜。
(6)授權(quán)董事會在股東大會決議范圍內(nèi)對本次非公開發(fā)行募集資
金使用項目的具體安排進(jìn)行調(diào)整
(7)如法律法規(guī)
定
(8)授權(quán)董事長或其授權(quán)的其他人士在上述授權(quán)范圍內(nèi)具體辦理
相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件
(9)在法律、法規(guī)允許的前提下辦理與本次非公開發(fā)行有關(guān)的其
證券代碼:002116 證券簡稱:中國海誠 公告編號:2022-043 他事項
。(10)上述授權(quán)自股東大會審議通過后十二個月內(nèi)有效。本議案
將提交公司2022年第一次臨時股東大會審議
。10.以12票同意
,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》,董事會召集于2022年11月3日下午
1:30在上海市寶慶路21號公司寶輕大廈1樓會議室以網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場
投票相結(jié)合的方式召開2022年第一次臨時股東大會
,截止2022年10月28日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東及其代理人均有權(quán)出席會議。特此公告
。中國海誠工程科技股份有限公司
董 事 會
2022年10月19日
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