證券代碼：002989 證券簡稱：中天精裝 公告編號(hào)：2022-108
(資料圖片)
債券代碼：127055 債券簡稱：精裝轉(zhuǎn)債
深圳中天精裝股份有限公司
第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳中天精裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于 2022年 11月 17日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議通過了以下議案：
1．審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長的議案》
公司董事會(huì)同意選舉喬榮健先生為公司第四屆董事會(huì)董事長
表決結(jié)果：贊成 5票，反對(duì) 0票
具體內(nèi)容詳見公司與本公告同日在指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告
2．逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》 公司董事會(huì)同意選舉第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員及其主任
1）第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)
同意選舉由喬榮健先生
表決結(jié)果：贊成 5票
2）第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)
同意選舉由郜樹智先生
表決結(jié)果：贊成 5票
3）第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)
同意選舉由羅鑫先生
表決結(jié)果：贊成 5票，反對(duì) 0票
4）第四屆董事會(huì)薪酬和考核委員會(huì)
同意選舉由羅鑫先生
表決結(jié)果：贊成 5票
，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票，表決結(jié)果為通過。具體內(nèi)容詳見公司與本公告同日在指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
3．逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》
1）聘任公司總經(jīng)理
同意聘任張安先生為公司總經(jīng)理