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證券代碼： 301097 證券簡稱：天益醫(yī)療公告編號：2022-052

寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司

關(guān)于召開 2022年第一次臨時股東大會通知的更正公告

(相關(guān)資料圖)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實

、準(zhǔn)確、完整

，沒有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月23日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-050），經(jīng)工作人員事后審核

，發(fā)現(xiàn)原通知中附件二之“授權(quán)委托書”的部分內(nèi)容有誤

，為保障投資者順利參與投票，現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容更正如下：

更正前：

提案編碼	提案名稱	備注	表決意見
該列打勾的欄目可以投票	同意	反對	棄權(quán)
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》	√
累積投票提案	提案 2-4采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)
2.00	《關(guān)于選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》	應(yīng)選人數(shù) 4人	選舉票數(shù)
2.01	選舉吳志敏先生為公司第三屆董事會非獨立董事	√
2.02	選舉吳斌先生為公司第三屆董事會非獨立董事	√
2.03	選舉張重良先生為公司第三屆董事會非獨立董事	√
2.04	選舉夏志強先生為公司第三屆董事會非獨立董事	√

3.00	《關(guān)于選舉第三屆董事會獨立董事的議案》	應(yīng)選人數(shù) 3人	選舉票數(shù)
3.01	選舉鄭一峰女士為公司第三屆董事會獨立董事	√
3.02	選舉倪一帆先生為公司第三屆董事會獨立董事	√
3.03	選舉奚盈盈女士為公司第三屆董事會獨立董事	√
4.00	關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案	應(yīng)選人數(shù) 2人	選舉票數(shù)
4.01	選舉張漢良先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事	√
4.02	選舉袁霞女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事	√

更正后：

提案編碼	提案名稱	備注	表決意見
該列打勾的欄目可以投票	同意	反對	棄權(quán)
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》	√
累積投票提案	提案 2-4采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)
2.00	《關(guān)于選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》	應(yīng)選人數(shù) 4人	選舉票數(shù)
2.01	選舉吳志敏先生為公司第三屆董事會非獨立董事	√
2.02	選舉吳斌先生為公司第三屆董事會非獨立董事	√
2.03	選舉張重良先生為公司第三屆董事會非獨立董事	√
2.04	選舉夏志強先生為公司第三屆董事會非獨立董事	√
3.00	《關(guān)于選舉第三屆董事會獨立董事的議案》	應(yīng)選人數(shù) 3人	選舉票數(shù)
3.01	選舉鄭一峰女士為公司第三屆董事會獨立董事	√
3.02	選舉倪一帆先生為公司第三屆董事會獨立董事	√
3.03	選舉奚盈盈女士為公司第三屆董事會獨立董事	√
4.00	《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》	應(yīng)選人數(shù) 2人	選舉票數(shù)
4.01	選舉陳云俊先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事	√

4.02

選舉袁霞女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

√

除上述更正內(nèi)容外，原公告其他內(nèi)容不變

。具體以更正后的《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知（更正后）》為準(zhǔn)

，詳見附件。因本次更正給投資者造成的不便

，公司深表歉意

，敬請廣大投資者諒解。

特此公告

。

寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司董事會

2022年 12月 6日

附件：更正后的公告

寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司

關(guān)于召開 2022年第一次臨時股東大會的通知（更正后）

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實

、準(zhǔn)確、完整

，沒有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022年 11月 22日召開第二屆董事會第二十二次會議

，會議決定擬于 2022年 12月 8日 13:00召開公司 2022年第一次臨時股東大會

，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議基本情況

、股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會

。

2、股東大會的召集人：公司董事會

。

、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律

、行政法規(guī)

、部門規(guī)章、規(guī)范性文件

、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定

。

4、會議召開的日期

、時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2022年 12月 8日（星期四）13:00

。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2022年12月 8日的交易時間，即 9:15—9:25

，9:30—11:30 和 13:00—15:00

；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2022年 12月 8日 9:15—15:00

。

5、會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托書委托他人出席（《授權(quán)委托書》詳見附件二）

；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)

。

、會議的股權(quán)登記日：2022年 12月 2日（星期五）。

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

；

凡于 2022年 12月 2日（星期五）下午 15:00收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會

，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權(quán)委托書》詳見附件二）

；

（2）公司董事

、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師和其他人員

。

、會議地點：浙江省寧波市東錢湖旅游度假區(qū)莫枝北路 788號寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司會議室。

二

、會議審議事項

、本次股東大會提案名稱及編碼表：

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》	√
累積投票提案
2.00	《關(guān)于選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》	應(yīng)選人數(shù) 4人
2.01	選舉吳志敏先生為公司第三屆董事會非獨立董事	√
2.02	選舉吳斌先生為公司第三屆董事會非獨立董事	√
2.03	選舉張重良先生為公司第三屆董事會非獨立董事	√
2.04	選舉夏志強先生為公司第三屆董事會非獨立董事	√
3.00	《關(guān)于選舉第三屆董事會獨立董事的議案》	應(yīng)選人數(shù) 3人
3.01	選舉鄭一峰女士為公司第三屆董事會獨立董事	√
3.02	選舉倪一帆先生為公司第三屆董事會獨立董事	√
3.03	選舉奚盈盈女士為公司第三屆董事會獨立董事	√
4.00	《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》	應(yīng)選人數(shù) 2人
4.01	選舉陳云俊先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事	√
4.02	選舉袁霞女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事	√

2、本次股東大會全部議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十二次會議

、第二屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過

，議案具體內(nèi)容詳見公司于 2022年 11月 22日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告或文件。獨立董事已對議案 1-3發(fā)表了同意的獨立意見

。

、議案 2-4為以累計投票方式選舉董事及非職工代表監(jiān)事，應(yīng)選非獨立董事 4名

，獨立董事 3名，非職工代表監(jiān)事 2名

，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)

，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)

。

其中

，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決

。

、特別表決議案：無。

、對中小投資者單獨計票的議案：議案 1-4

。

6、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無。

、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

。

三、會議登記等事項

（一）會議登記

、登記時間：2022年 12月 2日（星期五）（9:00-12:00

，13:30-17:00） 2、登記地點：浙江省寧波市東錢湖旅游度假區(qū)莫枝北路 788號公司證券部 3

、登記手續(xù)

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議

。法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證及復(fù)印件

、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）

、股票賬戶卡及復(fù)印件（蓋章）、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)

；委托代理人出席會議的

，代理人應(yīng)持本人身份證件及復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）

、股票賬戶卡及復(fù)印件（蓋章）

、法人股東單位授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東親自出席會議的

，應(yīng)持本人有效身份證件及復(fù)印件

、股票賬戶卡及復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理他人出席會議的

，代理人應(yīng)持本人身份證件及復(fù)印件

、委托人有效身份證件復(fù)印件、委托人股票賬戶卡及復(fù)印件

、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)

；

（3）異地股東可采用信函或電子郵件的方式登記（信函到達(dá)郵戳、電子郵4

、參加股東大會時請出示相關(guān)證件的原件

，并提交《參會股東登記表》（詳見附件三）。

、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會議召開前半小時到達(dá)會場

。本次股東大會不接受會議當(dāng)天現(xiàn)場登記，公司不接待未事先登記人員參會

。當(dāng)前正處于疫情防控關(guān)鍵時期

，為保障廣大股東及股東代表的身體健康，公司建議股東通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參與股東大會

。

（二）會議聯(lián)系方式

、聯(lián)系方式

（1）地址：浙江省寧波市東錢湖旅游度假區(qū)莫枝北路 788號公司證券部（2）聯(lián)系人：張重良

、張文宇

（3）聯(lián)系電話：0574-55011010

（4）郵箱：public@tianyinb.com

2、其他事項

（1）本次股東大會現(xiàn)場會議預(yù)期半天

，出席會議人員交通

、食宿費自理。

（2）請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作

，并屆時參會

。

（3）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響

，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行

。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會

，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票

。（參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一）

五、備查文件

、第二屆董事會第二十二次會議決議

。

2、第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議

。

特此公告

。

寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司董事會

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

、投票代碼：351097

、投票簡稱：天益投票

3、填報表決意見或選舉票數(shù)

。

對于非累積投票提案

，填報表決意見：同意、反對

、棄權(quán)

。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)

。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票

，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的

，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人

，可以對該候選人投 0票

。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

投給候選人的選舉票數(shù)	填報
對候選人 A投 X1票	X1票
對候選人 B投 X2票	X2票
...	...
合計	不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

（1）選舉非獨立董事（如提案 2，采用等額選舉

，應(yīng)選人數(shù)為 4位）

，股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)

。

（2）選舉獨立董事（如提案 3

，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3位）

，股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)

。

（3）選舉非職工代表監(jiān)事（如提案 4

，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2位）

，位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配

，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過 2位。

、股東對總議案進行投票

，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時

，以第一次有效投票為準(zhǔn)

。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決

，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)

，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決

，再對具體提案投票表決

，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。對同一事項有不同提案的

，股東或其代理人在股東大會上不得對同一事項的不同提案同時投同意票

。對不同提案投同意票的，視為投票人放棄表決權(quán)利

，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計為“棄權(quán)”

。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

、投票時間：2022年 12月 8日的交易時間

，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00

。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票

。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2022年 12月 8日 9:15—15:00

。

、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證

，取得“本所數(shù)字證書”或“本所投資者服務(wù)密碼”

。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書

，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托____________先生/女士代表本人/單位出席寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司 2022年第一次臨時股東大會

，并代為行使表決權(quán)

，其行使表決權(quán)的后果均為本人/單位承擔(dān)。委托人對受托人的指示如下：

提案編碼	提案名稱	備注	表決意見
該列打勾的欄目可以投票	同意	反對	棄權(quán)
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》	√
累積投票提案	提案 2-4采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)
2.00	《關(guān)于選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》	應(yīng)選人數(shù) 4人	選舉票數(shù)
2.01	選舉吳志敏先生為公司第三屆董事會非獨立董事	√
2.02	選舉吳斌先生為公司第三屆董事會非獨立董事	√
2.03	選舉張重良先生為公司第三屆董事會非獨立董事	√
2.04	選舉夏志強先生為公司第三屆董事會非獨立董事	√
3.00	《關(guān)于選舉第三屆董事會獨立董事的議案》	應(yīng)選人數(shù) 3人	選舉票數(shù)
3.01	選舉鄭一峰女士為公司第三屆董事會獨立董事	√
3.02	選舉倪一帆先生為公司第三屆董事會獨立董事	√
3.03	選舉奚盈盈女士為公司第三屆董事會獨立董事	√
4.00	《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》	應(yīng)選人數(shù) 2人	選舉票數(shù)
4.01	選舉陳云俊先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事	√
4.02	選舉袁霞女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事	√