證券代碼:873523 證券簡稱:銀狐醫(yī)療 主辦券商:開源證券
廣東銀狐醫(yī)療科技股份有限公司董事
、監(jiān)事任命公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實
、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。【資料圖】
一
、任免基本情況(一)任免的基本情況
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定,公司于 2022 年 12 月 5 日召開第三屆董事會第四次會議和第三屆監(jiān)事會第三次會議審議并通過:提名陳炎森先生為公司董事
提名林超雄先生為公司監(jiān)事
提名巫永衡先生為公司監(jiān)事,任職期限至本屆監(jiān)事會屆滿
,本次任免尚需提交 2022年第三次臨時股東大會審議,自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份36,462股,占公司股本的0.15%,不是失信聯(lián)合懲戒對象。(二)任命原因
為進一步補充完善公司經(jīng)營管理層人員配置,促進公司快速發(fā)展
。二
、任命對公司產(chǎn)生的影響公司新任董事、監(jiān)事
、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務規(guī)則和公司章程等規(guī)定。本次任命不存在公司董事
、高級管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形;不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。(一)對公司生產(chǎn)、經(jīng)營的影響:
本次聘任為正常的人事任命
,不會對公司生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。三
、備查文件1
、《廣東銀狐醫(yī)療科技股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議》 2、《廣東銀狐醫(yī)療科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第三次會議決議》廣東銀狐醫(yī)療科技股份有限公司
董事會
2022年 12月 7日
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