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證券代碼：430057 證券簡稱：清暢電力主辦券商：南京證券

(資料圖)

北京清暢電力技術(shù)股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整

，沒有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性

、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任

。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2022年12月22日

2.會議召開地點：北京市海淀區(qū)上地三街九號金隅嘉華大廈C座1111 3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票 √網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：樊京生

6.召開情況合法合規(guī)性說明：

本次股東大會的召集和召開時間

、方式

、召集人及主持人符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定

。

（二）會議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共 8人

，持有表決權(quán)的股份總數(shù)51,648,490股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49.74%

。

其中通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會的股東共1人

，持有表決權(quán)的股份總數(shù)22,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%

。

（三）公司董事

、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事7人

，列席7人

；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人

；

3.公司董事會秘書列席會議

；

公司其他高級管理人員列席會議。

二

、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于2022年向公司董事

、股東支付擔(dān)保費及計費方式的議案》 1.議案內(nèi)容：

為解決企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，謀求企業(yè)長期發(fā)展利益

，2022年公司需要向銀行借款以補充公司快速發(fā)展過程中流動資金的需求

。鑒于當(dāng)前銀行向企業(yè)提供借款時，要求提供房產(chǎn)

、股票等個人財產(chǎn)做抵押或簽署個人無限連帶責(zé)任擔(dān)保的現(xiàn)狀

。

為提高公司的融資能力，公司接受董事

、股東以個人房產(chǎn)

、股票等財產(chǎn)做為抵押，以簽署個人無限連帶責(zé)任擔(dān)保的方式

，向擔(dān)保機構(gòu)提供擔(dān)保取得銀行借款

。公司第五屆董事會第八次會議、2021年年度股東大會已審議通過《關(guān)于預(yù)計2022年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

，預(yù)計2022年向關(guān)聯(lián)方支付擔(dān)保費不超過300萬元

。2022年由公司董事長樊京生和董事張煥粉以個人房產(chǎn)、股票等個人財產(chǎn)抵押并以簽署無限連帶責(zé)任擔(dān)保的方式為公司擔(dān)保向銀行借款

、公司董事趙文勝和公司股東張子焱以個人房產(chǎn)

、股票等個人財產(chǎn)抵押為公司擔(dān)保向銀行借款時，公司擬按如下計算方法向給公司提供房產(chǎn)

、股票等個人財產(chǎn)抵押

、簽署無限連帶責(zé)任的人員支付擔(dān)保費用：

向提供房產(chǎn)、股票等個人財產(chǎn)抵押

、簽署無限連帶責(zé)任的人員支付擔(dān)保費用總額

，按照房產(chǎn)

、股票等個人財產(chǎn)抵押、個人簽署無限連帶責(zé)任為公司進(jìn)行擔(dān)保向銀行借款的總額*1.5%進(jìn)行計算

，按向銀行借款提供房產(chǎn)

、股票等個人財產(chǎn)抵押、個人簽署無限連帶責(zé)任進(jìn)行擔(dān)保的人數(shù)進(jìn)行平均分配

。（注：如為公司向銀行借款既提供房產(chǎn)

、股票等個人財產(chǎn)抵押又簽署個人無限連帶責(zé)任擔(dān)保的人員，擔(dān)保費按照上述規(guī)定平均分配時僅按單人次進(jìn)行平均計算

，即提供房產(chǎn)

、股票等個人財產(chǎn)抵押和簽署個人無限連帶責(zé)任擔(dān)保僅計算一人次，不重復(fù)計算）

。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)7,517,000股

，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.71%；反對股數(shù) 22,000股

，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.29%

；棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%

。

3.回避表決情況

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項

，關(guān)聯(lián)股東樊京生、趙文勝

、張煥粉

、張子焱回避表決。

（二）涉及影響中小股東利益的重大事項

，中小股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
1	《關(guān)于2022年向公司董事、股東支付擔(dān)保費及計費方式的議案》	3,600,000	99.39%	22,000	0.61%	0	0%