證券代碼：600031 證券簡(jiǎn)稱：三一重工 公告編號(hào)：2022-073
【資料圖】
三一重工股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏
三一重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2022年12月22日以通訊表決方式召開(kāi)
一
、審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行 GDR并在德國(guó)法蘭克福證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司發(fā)行全球存托憑證（Global Depositary Receipts,以下簡(jiǎn)稱“GDR”）并申請(qǐng)?jiān)诘聡?guó)法蘭克福證券交易所掛牌上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行上市”）有利于滿足公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需求
，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，深入推進(jìn)公司國(guó)際化戰(zhàn)略，并有利于進(jìn)一步提升公司的經(jīng)營(yíng)管理水平、增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，不存在損害公司及其股東利益的情形。二、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行 GDR并在德國(guó)法蘭克福證券交易所上市方案的議案》
1
、發(fā)行證券的種類和面值本次發(fā)行的證券為全球存托憑證（Global Depositary Receipts
，GDR)，其以新增發(fā)的A股股票作為基礎(chǔ)證券，并在德國(guó)法蘭克福證券交易所掛牌上市。每份GDR的面值將根據(jù)所發(fā)行的GDR與基礎(chǔ)證券A股股票轉(zhuǎn)換率確定。每份GDR代表按最終確定的轉(zhuǎn)換率計(jì)算所得的相應(yīng)數(shù)量的
、每股面值人民幣1元的A股股票。表決結(jié)果： 3 票同意， 0 票反對(duì)
， 0 票棄權(quán)。2、發(fā)行時(shí)間
公司將在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市
，具體發(fā)行時(shí)間將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)境內(nèi)外資本市場(chǎng)情況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批進(jìn)展情況決定。表決結(jié)果： 3 票同意， 0 票反對(duì)
， 0 票棄權(quán)。3、發(fā)行方式
本次發(fā)行方式為國(guó)際發(fā)行
。表決結(jié)果： 3 票同意
， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。4
、本次發(fā)行規(guī)模公司本次發(fā)行 GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券 A股股票不超過(guò) 425,000,000股（包括因任何超額配股權(quán)獲行使而發(fā)行的證券，如有）
，不超過(guò)本次發(fā)行前公司普通股總股本的 5%最終發(fā)行數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定
、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及市場(chǎng)情況確定。表決結(jié)果： 3 票同意， 0 票反對(duì)
， 0 票棄權(quán)。5、GDR在存續(xù)期內(nèi)的規(guī)模
公司發(fā)行的GDR在存續(xù)期內(nèi)的數(shù)量上限按照發(fā)行前確定的GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率及作為GDR基礎(chǔ)證券的A股股票數(shù)量計(jì)算確定
，前述A股股票數(shù)量不超過(guò)公司本次發(fā)行上市完成前普通股總股本的 5%，即 425,000,000股。因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股、股份分拆或者合并、轉(zhuǎn)換率調(diào)整等原因?qū)е翯DR增加或者減少的，GDR的數(shù)量上限相應(yīng)調(diào)整。表決結(jié)果： 3 票同意， 0 票反對(duì)
， 0 票棄權(quán)。6、GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率
本次發(fā)行的GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率將綜合考慮境內(nèi)外監(jiān)管要求
、市場(chǎng)情況等因素確定。GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及市場(chǎng)情況確定
。表決結(jié)果： 3 票同意
， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。7
、定價(jià)方式本次發(fā)行價(jià)格將在充分考慮公司現(xiàn)有股東利益、投資者接受能力以及發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)等情況下
，根據(jù)國(guó)際慣例和《存托憑證監(jiān)管規(guī)定》等相關(guān)監(jiān)管要求，綜合考慮訂單需求和簿記建檔結(jié)果，根據(jù)發(fā)行時(shí)境內(nèi)外資本市場(chǎng)情況確定表決結(jié)果： 3 票同意， 0 票反對(duì)
8、發(fā)行對(duì)象
本次GDR擬在全球范圍內(nèi)進(jìn)行發(fā)售
表決結(jié)果： 3 票同意
9
本次發(fā)行的GDR可以在符合境內(nèi)外監(jiān)管要求的情況下
表決結(jié)果： 3 票同意
， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。10
、承銷方式本次發(fā)行的GDR以承銷團(tuán)通過(guò)簿記建檔后國(guó)際發(fā)售的方式進(jìn)行承銷
。表決結(jié)果： 3 票同意， 0 票反對(duì)
， 0 票棄權(quán)。三、審議通過(guò)《關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的說(shuō)明的議案》 經(jīng)審核
，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007] 500號(hào)）的有關(guān)規(guī)定。表決結(jié)果： 3 票同意
， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。四
經(jīng)審核
表決結(jié)果： 3 票同意， 0 票反對(duì)
五、審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行 GDR并在德國(guó)法蘭克福證券交易所上市決議有效期的議案》
根據(jù)本次發(fā)行上市工作的需要
表決結(jié)果： 3 票同意， 0 票反對(duì)
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