證券代碼：833608 證券簡(jiǎn)稱：二維碳素 主辦券商：安信證券
常州二維碳素科技股份有限公司
關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
(資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整
一、會(huì)議召開基本情況
（一）股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)
（三）會(huì)議召開的合法合規(guī)性說明
本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司章程》
（四）會(huì)議召開方式
√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
（五）會(huì)議召開日期和時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年1月9日上午 10：00
（六）出席對(duì)象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東
股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利）
，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 股權(quán)登記日 |
| 普通股 | 833608 | 二維碳素 | 2023年1月4日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事
（七）會(huì)議地點(diǎn)
公司會(huì)議室。
二
（一）審議《關(guān)于為控股子公司常州二維暖烯科技有限公司向銀行貸款提供擔(dān)保的議案》
該議案內(nèi)容詳見于2022年12月23日披露于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）的《常州二維碳素科技股份有限公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2022-064）
上述議案不存在特別決議議案
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案
三
（一）登記方式
自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證
（二）登記時(shí)間：2023年1月9日上午 8：00-10：00
（三）登記地點(diǎn)：公司會(huì)議室
四
（一）會(huì)議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：金虎； 地 址：江蘇武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)祥云路6號(hào)
（二）會(huì)議費(fèi)用：自理
五、備查文件目錄
《常州二維碳素科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》
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