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海通證券股份有限公司關(guān)于浙江中晶科技股份有限公司

部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)

(資料圖片僅供參考)

海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為浙江中晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中晶科技”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定

，就公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)核查如下：

一

、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江中晶科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3210號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票 2,494.70萬(wàn)股

，發(fā)行價(jià)格為 13.89元/股

，募集資金總額為 34,651.38萬(wàn)元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用 4,153.58萬(wàn)元后

，本次募集資金凈額為 30,497.80萬(wàn)元

。上述募集資金到位情況已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其于 2020年 12月 15日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（瑞華驗(yàn)字[2020]33130002號(hào)）

。

為規(guī)范募集資金的管理和使用

，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司制定了《募集資金管理制度》

。根據(jù)上述制度規(guī)定，公司對(duì)募集資金專戶存儲(chǔ)

，保證?div id="d48novz" class="flower left">

？顚Ｓ茫⑴c保薦機(jī)構(gòu)

、募集資金存儲(chǔ)銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議

，嚴(yán)格按照規(guī)定使用募集資金。

二

、部分募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

截至 2022年 11月 30日

，公司“企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”募集資金使用情況如下：

單位：萬(wàn)元

募投項(xiàng)目名稱	募集資金承諾投資總額	累計(jì)投入募集資金總額	投資進(jìn)度	項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化
企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目	2,000.00	403.82	20.19%	否

三、部分募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況和原因

（一）部分募投項(xiàng)目延期的具體情況

公司自募集資金到位后，積極推進(jìn)募投項(xiàng)目實(shí)施工作

，但受客觀因素及內(nèi)外部環(huán)境的影響

，“企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間落后于原計(jì)劃安排。公司綜合考慮各種變化因素

，基于審慎性原則

，在保持本項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施方式

、募集資金投資用途及募集資金投資規(guī)模均未發(fā)生變更的情況下

，擬對(duì)“企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間由原計(jì)劃的 2022年 12月延長(zhǎng)至 2023年 12月。

（二）部分募投項(xiàng)目延期的原因

公司根據(jù)戰(zhàn)略布局

，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展需求

，穩(wěn)步推進(jìn)“企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)。公司在采購(gòu)該項(xiàng)目所需機(jī)器設(shè)備相對(duì)謹(jǐn)慎

，并且受疫情影響

，在市場(chǎng)考察、技術(shù)論證

、方案優(yōu)化方面用時(shí)比預(yù)期增加

，采購(gòu)周期有所延長(zhǎng)，延緩了項(xiàng)目進(jìn)度

。

四

、募投項(xiàng)目延期的影響

本次延長(zhǎng)部分募投項(xiàng)目的實(shí)施期限未改變項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容、投資總額

、實(shí)施主體

，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形

。本次調(diào)整是根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況作出的謹(jǐn)慎決定

，有利于公司更好地使用募集資金，保證項(xiàng)目順利

、高質(zhì)量地實(shí)施

，有助于公司業(yè)務(wù)整體規(guī)劃及長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展，符合公司及全體股東的利益

。

五

、履行的審議程序及意見(jiàn)

公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)

，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)

，履行了必要的程序。

六

、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查

，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

、公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)，已經(jīng)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)

，公司獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意意見(jiàn)

，依法履行必要的決策程序；

、公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)

，符合公司實(shí)際情況，不會(huì)對(duì)上述募投項(xiàng)目產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響

，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形

；

3、公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)

，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定

。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)中晶科技本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議

。

（以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文

，為《海通證券股份有限公司關(guān)于浙江中晶科技股份有限公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）

保薦代表人簽名：

晏瓔戴文俊

海通證券股份有限公司

年月日

關(guān)鍵詞：募集資金投資項(xiàng)目上市公司