證券代碼：600031 證券簡稱：三一重工 公告編號：2023-011
三一重工股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載
、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期：2023年2月27日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一
、 召開會議的基本情況(一) 股東大會類型和屆次
2023年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年2月27日 15點 0分
召開地點：湖南省長沙市長沙縣三一產(chǎn)業(yè)園行政中心一號會議室
(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)
、起止日期和投票時間。網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年2月27日
至2023年2月27日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段
，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。(六) 融資融券
、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二
、 會議審議事項本次股東大會審議議案及投票股東類型
| 序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
| A股股東 | ||
| 非累積投票議案 | ||
| 1 | 關于公司發(fā)行 GDR 并在德國法蘭克福證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案 | √ |
| 2.00 | 關于公司發(fā)行 GDR 并在德國法蘭克福證券交易所上市方案的議案 | √ |
| 2.01 | 發(fā)行證券的種類和面值 | √ |
| 2.02 | 發(fā)行時間 | √ |
| 2.03 | 發(fā)行方式 | √ |
| 2.04 | 發(fā)行規(guī)模 | √ |
| 2.05 | GDR在存續(xù)期內(nèi)的規(guī)模 | √ |
| 2.06 | GDR與基礎證券 A股股票的轉(zhuǎn)換率 | √ |
| 2.07 | 定價方式 | √ |
| 2.08 | 發(fā)行對象 | √ |
| 2.09 | GDR與基礎證券 A股股票的轉(zhuǎn)換限制期 | √ |
| 2.10 | 承銷方式 | √ |
| 3 | 關于無需編制前次募集資金使用情況報告的說明的議案 | √ |
| 4 | 關于公司發(fā)行 GDR 募集資金使用計劃的議案 | √ |
| 5 | 關于公司發(fā)行 GDR 并在德國法蘭克福證券交易所上市決議有效期的議案 | √ |
| 6 | 關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權處理與本次發(fā)行 GDR 并在德國法蘭克福證券交易所上市有關事項的議案 | √ |
| 7 | 關于修訂《三一重工股份有限公司章程》的議案 | √ |
| 8 | 關于修訂公司《股東大會議事規(guī)則》的議案 | √ |
| 9 | 關于修訂公司《董事會議事規(guī)則》的議案 | √ |
| 10 | 關于公司發(fā)行 GDR并在德國法蘭克福證券交易所上市前滾存利潤分配方案的議案 | √ |
| 11 | 關于投保董事、監(jiān)事及高級管理人員等人員責任及招股說明書責任保險的議案 | √ |
| 12 | 關于修訂《三一重工股份有限公司章程（GDR上市后適用）》的議案 | √ |
| 13 | 關于修訂公司《股東大會議事規(guī)則（GDR上市后適用）》的議案 | √ |
| 14 | 關于修訂公司《董事會議事規(guī)則（GDR上市后適用）》的議案 | √ |
| 15 | 關于修訂公司《監(jiān)事會議事規(guī)則（GDR上市后適用）》的議案 | √ |
1
、 各議案已披露的時間和披露媒體公司已分別于 2022年 12月 23日
、2023年 2月 11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站披露第八屆董事會第八次會議決議公告2
3
、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、10、114
、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無
5
、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的
，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。(二) 持有多個股東賬戶的股東
，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡
投票的，可以通過其任一股東賬戶參加
持有多個股東賬戶的股東
全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準
(三) 同一表決權通過現(xiàn)場
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交
四
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表）
| 股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權登記日 |
| Ａ股 | 600031 | 三一重工 | 2023/2/17 |
(二) 公司董事
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五
1
（1）個人股東應出示本人身份證和股東賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的
（2）法人股東出席會議的
（3）異地股東可以信函或傳真方式登記
2、登記時間：2023年2月20日上午9:00-12:00
3、登記地點：公司證券投資辦
4
5、聯(lián)系電話：0731-84031555 傳 真：0731-84031555
6
7
六、 其他事項
1
2
特此公告
三一重工股份有限公司董事會
2023年 2月 11日
附件1：授權委托書
授權委托書
三一重工股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年2附件1：授權委托書
授權委托書
三一重工股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年2
| 序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 1 | 關于公司發(fā)行 GDR 并在德國法蘭克福證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案 | |||
| 2.00 | 關于公司發(fā)行 GDR 并在德國法蘭克福證券交易所上市方案的議案 | |||
| 2.01 | 發(fā)行證券的種類和面值 | |||
| 2.02 | 發(fā)行時間 | |||
| 2.03 | 發(fā)行方式 | |||
| 2.04 | 發(fā)行規(guī)模 | |||
| 2.05 | GDR在存續(xù)期內(nèi)的規(guī)模 | |||
| 2.06 | GDR與基礎證券A股股票的轉(zhuǎn)換率 | |||
| 2.07 | 定價方式 | |||
| 2.08 | 發(fā)行對象 | |||
| 2.09 | GDR與基礎證券A股股票的轉(zhuǎn)換限制期 | |||
| 2.10 | 承銷方式 | |||
| 3 | 關于無需編制前次募集資金使用情況報告的說明的議案 | |||
| 4 | 關于公司發(fā)行 GDR 募集資金使用計劃的議案 | |||
| 5 | 關于公司發(fā)行 GDR 并在德國法蘭克福證券交易所 | |||
| 序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 上市決議有效期的議案 | ||||
| 6 | 關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權處理與本次發(fā)行 GDR 并在德國法蘭克福證券交易所上市有關事項的議案 | |||
| 7 | 關于修訂《三一重工股份有限公司章程》的議案 | |||
| 8 | 關于修訂公司《股東大會議事規(guī)則》的議案 | |||
| 9 | 關于修訂公司《董事會議事規(guī)則》的議案 | |||
| 10 | 關于公司發(fā)行GDR并在德國法蘭克福證券交易所上市前滾存利潤分配方案的議案 | |||
| 11 | 關于投保董事 、監(jiān)事及高級管理人員等人員責任及招股說明書責任保險的議案 | |||
| 12 | 關于修訂《三一重工股份有限公司章程（GDR上市后適用）》的議案 | |||
| 13 | 關于修訂公司《股東大會議事規(guī)則（GDR上市后適用）》的議案 | |||
| 14 | 關于修訂公司《董事會議事規(guī)則（GDR上市后適用）》的議案 | |||
| 15 | 關于修訂公司《監(jiān)事會議事規(guī)則（GDR上市后適用）》的議案 |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”
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