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證券代碼：301025 證券簡稱：讀客文化公告編號：2023-022

(資料圖)

讀客文化股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)

、準(zhǔn)確

、完整，沒有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。讀客文化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“讀客文化”）第

二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決定于2023年5月24日（星期三）以現(xiàn)場

投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2022年年度股東大會(huì)（以下

簡稱“本次股東大會(huì)”）

，現(xiàn)就召開本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一

、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：公司2022年年度股東大會(huì)

、會(huì)議召集人：公司第二屆董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法

、合規(guī)性：公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議

審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的議案》

，本次股東大

會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)

、部門規(guī)章

、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

、會(huì)議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年5月24日（星期三）下午14:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投

票的時(shí)間為：2023年5月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30

，下午

13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：

2023年5月24日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間

。

、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式。

本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)

，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表

決權(quán)

。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年5月17日

。

、出席本次股東大會(huì)的對象：

（1）截至2023年5月17日下午15:00交易結(jié)束后，在中國證

券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的公司所有股東均有權(quán)出席本

次股東大會(huì)并參加表決

，因故不能親自出席會(huì)議的股東可以書面形式委托代理人代為出席會(huì)議并參加表決（授權(quán)委托書見附件二），該股東代理人不必是公司股東

；

（2）公司董事

、監(jiān)事和高級管理人員

；

（3）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員

；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

、會(huì)議地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)申長路1588弄中駿廣場一期16號

樓公司會(huì)議室

。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

議案編碼	議案名稱	備注
該列打鉤的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累計(jì)投票提案
1.00	《關(guān)于<2022年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》	√
2.00	《關(guān)于<2022年年度報(bào)告>及其摘要的議案》	√
3.00	《關(guān)于<2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》	√
4.00	《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》	√
5.00	《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》	√
6.00	《關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》	√
7.00	《關(guān)于公司2023年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬方案的議案》	√
8.00	《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》	√
9.00	《關(guān)于公司2023年度擬向銀行申請綜合授信額度的議案》	√
10.00	《關(guān)于<2022年度監(jiān)事工作報(bào)告>的議案》	√
11.00	《關(guān)于公司補(bǔ)選非職工代表監(jiān)事的議案》	√

說明：

（1）上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第二屆監(jiān)

事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過

，并同意提交至公司2022年年度股東大

會(huì)審議，相關(guān)內(nèi)容詳見公司2023年4月21日刊登在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告

。

（2）公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職

。獨(dú)立董

事年度述職報(bào)告將會(huì)作為本次會(huì)議的議題進(jìn)行討論，不作為議案進(jìn)行審議

，獨(dú)立董事年度述職報(bào)告詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

（3）上述議案不存在特別表決事項(xiàng)

。

（4）公司將對于議案5和議案11的中小投資者的投票結(jié)果單獨(dú)

統(tǒng)計(jì)并披露。

（5）關(guān)聯(lián)股東華楠

、華杉

、寧波讀客企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限

合伙）將對議案5回避表決

。關(guān)聯(lián)股東華楠

、華杉、寧波讀客企業(yè)管

理合伙企業(yè)（有限合伙）

、朱筱筱將對議案7回避表決。

三

、會(huì)議登記等事項(xiàng)

、登記方式股東可以到會(huì)議現(xiàn)場登記，也可以書面信函或傳真

方式辦理登記手續(xù)

，股東登記需提交的文件要求：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡

、持股憑證進(jìn)行

登記

；委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證

、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書（附件二）、持股憑證進(jìn)行登記

。

（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的

，需持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)

印件

、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡

、持股憑證進(jìn)行登記

；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持本人身份證

、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（附件二）和法人股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記。

（3）股東可憑以上有關(guān)證件的書面信函或傳真的方式進(jìn)行登記

，

股東請仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)

。傳真或信函在2023年5月19日17:30前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公

室，不接受電話登記

。

、登記時(shí)間：2023年5月18日至5月19日期間每日上午9:30-

下午17:30。

、登記地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)申長路1588弄中駿廣場一期16號

樓公司董事會(huì)辦公室

，信函請注明“股東大會(huì)”字樣

。

、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：上海市閔行區(qū)申長路1588弄中駿廣場一期16號樓

聯(lián)系人：閆怡瀟

聯(lián)系電話：021-33608311

聯(lián)系傳真：021-33608312

電子郵件：stock@dookbook.com

郵編：201107

5、其他事項(xiàng)

（1）出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的所有股東的膳食住宿及交通

費(fèi)用自理

。

（2）授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按附件二格式自制均有效

。

四

、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票

，網(wǎng)絡(luò)投票具體

操作流程見附件一。

五

、備查文件

、第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

、第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

特此通知

。

讀客文化股份有限公司

董事會(huì)

2023年4月21日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一

、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

、投票代碼：351025

，投票簡稱：讀客投票

、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

（1）填報(bào)表決意見

對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意

、反對

、棄權(quán)

。

（2）股東對總議案進(jìn)行投票

，視為對除累積投票提案外的其他

所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)

，以第一次有效投票為準(zhǔn)

。

如股東先對具體提案投票表決

，再對總議案投票表決

，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)

；如先對總議案投票表決

，再對具體提案投票表決

，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二

、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

、投票時(shí)間：2023年5月24日的交易時(shí)間

，即

9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00

。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票

。

三

、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的程序

、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年5月24日（現(xiàn)場

股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15

，結(jié)束時(shí)間為現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日

下午15:00。

、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票

，需按照《深圳證券

交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證

，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”

。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則

指引欄目查閱

。

、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書

，可登錄

(http://wltp.cninfo.com.cn)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

讀客文化股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托___________（先生/女士）代表本公司/本人出席2022年5月24日召開的讀客文化股份有限公司2022年年度股東大會(huì)

，并代表本公司/本人對會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票

。本公司/本人對本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的

，受托人可代為行使表決權(quán)

，其行使表決權(quán)的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承擔(dān)

。

本公司/本人對本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：

議案編碼	議案名稱	備注	同意	反對	棄權(quán)
該列打鉤的欄目可以投票
100	總議案	√
非累計(jì)投票提案
1.00	《關(guān)于<2022年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》	√
2.00	《關(guān)于<2022年年度報(bào)告>及其摘要的議案》	√
3.00	《關(guān)于<2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》	√
4.00	《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》	√
5.00	《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交	√
易確認(rèn)及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
6.00	《關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》	√
7.00	《關(guān)于公司2023年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬方案的議案》	√
8.00	《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》	√
9.00	《關(guān)于公司2023年度擬向銀行申請綜合授信額度的議案》	√
10.00	《關(guān)于<2022年度監(jiān)事工作報(bào)告>的議案》	√
11.00	《關(guān)于補(bǔ)選非職工代表監(jiān)事的議案》	√

委托人（簽名或法定代表人簽名

、蓋章）：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人持股數(shù)：委托人證券賬戶號碼：

受托人簽名：受托人身份證號碼：

受托日期及期限：

附件三：

讀客文化股份有限公司

參會(huì)股東登記表

股東姓名或名稱	身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照注冊號
股東賬號	持股數(shù)量
聯(lián)系電話	電子郵箱
聯(lián)系地址	郵政編碼
出席會(huì)議人員姓名	是否委托
股東簽字（法人股東蓋章）：年月日

注：1、請用正楷字體填寫完整的股東名稱

，需與股東名冊上所載的相同

。

2、上述參會(huì)股東登記表的復(fù)印件或按以上格式自制均有效

。

關(guān)鍵詞：