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北京德恒（昆明）律師事務所關于云南能源投資股份有限公司 2022年年度股東大會的法律意見

云南省昆明市西山區(qū)西園路126號“融城優(yōu)郡”B5幢 3、4層

電話（傳真）：0871-63172192郵編: 650032

【資料圖】

北京德恒（昆明）律師事務所

關于云南能源投資股份有限公司

2022年年度股東大會的

法律意見

云南能源投資股份有限公司：

北京德恒（昆明）律師事務所（下稱“本所”）作為貴公司的常年法律顧問

，本次指派楊敏律師

、朱智程律師出席貴公司 2022年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準

、道德規(guī)范及勤勉盡責精神

，對貴公司提供的與本次股東大會有關的文件資料進行了審查

，現根據《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》及貴公司《章程》的規(guī)定

，就貴公司本次股東大會的相關事項出具如下法律意見：

一、關于本次股東大會的召集和召開程序

根據貴公司提供的有關資料及公開披露的信息

，表明貴公司董事會已于2023年 3月 28日召開

，作出了關于召開本次股東大會的決議，并于 2023年 3月 30日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）等媒體刊登了召開本次股東大會的通知

，且于 2023年 4月 15日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登了召開本次股東大會的提示性公告

。

本次股東大會現場會議于 2023年 4月 20日下午 2:00在昆明市春城路 276號公司四樓會議室召開，會議召開時間與通知公告時間間隔 20天以上

，會議召開的具體時間

、地點和審議事項也與公告內容一致。

本次股東大會由董事長周滿富先生主持

，符合法律

、法規(guī)及貴公司《章程》的規(guī)定

。

二、關于出席本次股東大會人員的資格

經本所律師審查

，出席本次股東大會的股東及股東代理人共24名

，代表有表決權股份數為671,761,144股，占貴公司股本總額的72.9597%

。其中，出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共6名

，代表有表決權股份數為661,647,474股

，占貴公司股本總額的71.8612%；出席網絡投票表決的股東共18名

，代表有表決權股份數為10,113,670股

，占貴公司股本總額的1.0984%；出席本次股東大會的中小股東共20名

，代表有表決權股份數為10,233,770股

，占貴公司股本總額的1.1115%，其資格均合法有效

。此外，貴公司部分董事

、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次股東大會

，部分高級管理人員列席了本次股東大會。

三

、關于本次股東大會的表決程序和表決結果

出席本次股東大會的股東及股東代理人審議了《公司2022年年度報告及其摘要》《公司董事會2022年工作報告》《公司監(jiān)事會2022年工作報告》《公司2022年財務決算報告》《公司2022年度利潤分配預案》《公司2023年財務預算報告》《關于公司2022年度非獨立董事薪酬的議案》《關于公司2022年度監(jiān)事薪酬的議案》《關于修訂〈公司章程〉的議案》《關于云南能投華煜天然氣產業(yè)發(fā)展有限公司向易門農商行申請1000萬元流動資金貸款暨云南省天然氣有限公司為該筆貸款按持股比例提供連帶責任擔保的議案》《關于云南省天然氣安寧有限公司向中國銀行申請3000萬元履約保函暨云南省天然氣有限公司為該筆履約保函提供連帶責任擔保的議案》《關于玉溪能投天然氣產業(yè)發(fā)展有限公司向玉溪紅塔農商行申請8000萬元流動資金貸款暨云南省天然氣有限公司為該筆貸款提供連帶責任擔保的議案》《關于云南省天然氣銷售有限公司向農業(yè)銀行昆明官渡區(qū)支行申請2000萬元流動資金貸款暨云南省天然氣有限公司為該筆貸款提供連帶責任擔保的議案》共13項議案

，前述議案以現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行了表決，結果均以符合貴公司《章程》規(guī)定的票數同意通過了以上議案

。

四

、結論意見

根據以上事實和文件資料

，本所律師認為：貴公司本次股東大會的召集

、召開、出席會議的股東資格

、表決程序和表決結果均符合法律

、法規(guī)及貴公司《章程》的規(guī)定，所通過的各項決議合法

、有效

。

（本頁以下無正文）