潤澤智算科技集團股份有限公司獨立董事
(相關資料圖)
關于公司第四屆董事會第十三次會議相關議案的獨立意見
根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和《潤澤智算科技集團股份有限公司章程》(簡稱“《公司章程》”)的有關規(guī)定
,我們作為潤澤智算科技集團股份有限公司(簡稱“公司”)的獨立董事,基于獨立判斷的立場,現(xiàn)就以下事項發(fā)表獨立意見如下:1
、《關于<2022年度內部控制自我評價報告>的議案》公司按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī),建立了較為完善的內控體系并能夠得到有效執(zhí)行
,保證了公司各項業(yè)務活動的有序、有效開展。報告期內未發(fā)現(xiàn)內部控制重大缺陷,內部控制體系的有序運行對公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)起到了較好的風險防范和控制作用。公司《2022年度內部控制自我評價報告》真實、客觀反映了公司內部控制制度的建設及實際運行情況。我們一致同意公司編制的《2022年度內部控制自我評價報告》
。2、《關于<非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來專項說明>的議案》 根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 8號——上市公司資金往來
3
經(jīng)核查,我們認為公司 2023年度高級管理人員薪酬符合公司績效考核和薪酬制度的管理規(guī)定
我們一致同意高級管理人員 2023年度薪酬方案。
4
、《關于確認公司2022年度高級管理人員薪酬的議案》經(jīng)核查
,本次董事會審議關于確認公司 2022年度高級管理人員薪酬的議案時,關聯(lián)董事已回避表決,符合有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,不存在損害公司及股東利益的情形,相關薪酬的發(fā)放符合公司《潤澤智算科技集團股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度》《高級管理人員薪酬方案》的規(guī)定。我們一致同意該《關于確認公司 2022年度高級管理人員薪酬的議案》。
5
、《關于2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》經(jīng)核查
,公司 2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案符合有關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關規(guī)定,符合《公司章程》中關于公司利潤分配政策的相關規(guī)定;該預案綜合考慮了公司股本現(xiàn)狀、盈利能力、財務狀況、未來發(fā)展前景等因素,有利于與全體股東共享公司成長的經(jīng)營成果,符合公司及全體股東特別是中小股東的利益我們一致同意該《關于 2022年度利潤分配及資本公司轉增股本預案的議案》,并同意將該議案提交公司 2022年年度股東大會審議
(以下無正文
(本頁無正文,為《潤澤智算科技集團股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第十三次會議相關議案的獨立意見》的簽字頁)
獨立董事簽字:
郭克利:
杜婕:
應政:
2023年 4月 20日
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