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證券代碼：603978 證券簡稱：深圳新星公告編號：2023-032 債券代碼：113600 債券簡稱：新星轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

深圳市新星輕合金材料股份有限公司

關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性

、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任

。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：江西省匯凱化工有限責(zé)任公司（以下簡稱“匯凱化工”） ● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：參股公司匯凱化工2023年擬向銀行申請人民幣10,000萬元借款，匯凱化工擬以其工業(yè)用地

、在建工程和設(shè)備進(jìn)行抵押擔(dān)保

，公司擬按照持有其股份比例對匯凱化工申請銀行借款10,000萬元的30%部分提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為3,000萬元

，匯凱化工其他自然人股東擬對匯凱化工本次借款提供全額連帶責(zé)任保證

。截至本公告日，公司已實(shí)際為匯凱化工提供的擔(dān)保余額為1,800萬元（不含本次擔(dān)保）

。

● 本次是否有反擔(dān)保：否

● 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

● 本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議

一

、擔(dān)保情況概述

（一）本次擔(dān)保的基本情況

深圳市新星輕合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）持有江西省匯凱化工有限責(zé)任公司 30%的股權(quán)，匯凱化工因生產(chǎn)經(jīng)營需要

，2023年度擬向銀行申請人民幣 10,000萬元借款

。匯凱化工擬以其工業(yè)用地、在建工程和設(shè)備進(jìn)行抵押擔(dān)保

，公司擬按照持有其股份比例對匯凱化工向銀行申請借款 10,000萬元的30%部分提供連帶責(zé)任保證

，擔(dān)保金額為 3,000萬元，匯凱化工其他自然人股東楊吉林

、張?jiān)Ｉ?div id="jfovm50" class="index-wrap">、謝小玲、劉娜

、張國祥

、曾志英

、鐘威、劉峰擬對匯凱化工本次銀行借款提供全額連帶責(zé)任保證

。

（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

2023年 4月 24日

，公司召開第四屆董事會第二十三次會議，以 9票同意

、0票反對

、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保的議案》。

本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議

。

二

、被擔(dān)保人基本情況

1、參股公司名稱：江西省匯凱化工有限責(zé)任公司

、統(tǒng)一社會信用代碼：91360733MA365H9M9R

、企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

4、法定代表人：張?jiān)Ｉ?

、住所：江西省贛州市會昌縣筠門嶺鎮(zhèn)九二工業(yè)基地

、注冊資本：10,000萬人民幣

7、成立日期：2017年 08月 08日

、經(jīng)營范圍：無水氟化氫

、氫氟酸、氟硅酸生產(chǎn)

、銷售

；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（實(shí)行國營貿(mào)易管理的貨物除外）；氟化工產(chǎn)品系列的研發(fā)

、技術(shù)咨詢服務(wù)

。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股 30%

，自然人楊吉林、張?jiān)Ｉ?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">、謝小玲

、劉娜、張國祥

、曾志英

、鐘威、劉峰分別持股 23.4%

、20.6%

、7%、6%、5%

、4%

、3%、1%

。

10、經(jīng)營情況：匯凱化工主營氫氟酸產(chǎn)品

，目前已建成年產(chǎn) 5萬噸的無水氟化氫生產(chǎn)能力

，匯凱化工主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：人民幣萬元

日期科目	2023年 3月 31日	2022年 12月 31日
總資產(chǎn)	27,419.61	29,566.26
凈資產(chǎn)	15,469.52	14,468.99
年度科目	2023年 1-3月	2022年度
營業(yè)收入	9,888.99	60,883.22
凈利潤	-73.47	4,284.90

注：2022年度數(shù)據(jù)已經(jīng)容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2023年 1-3月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)

。

三

、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

上述擔(dān)保事項(xiàng)目前尚未簽署具體擔(dān)保協(xié)議，將在股東大會審議通過后簽署相關(guān)協(xié)議并予以實(shí)施

。

四

、交易目的和對上市公司的影響

本次對參股公司匯凱化工提供擔(dān)保是為了滿足其日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于參股公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展

，公司按投資比例向其提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)可控

。在實(shí)施過程中，公司將積極加強(qiáng)與匯凱化工溝通

，及時了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況

，以有效規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和保障公司利益。

五

、董事會意見

（一）董事會意見

公司按持股比例為參股公司匯凱化工向銀行申請 10,000萬元借款的 30%部分提供連帶責(zé)任保證

，擔(dān)保金額為 3,000萬元，有利于其生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展

，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要

，匯凱化工資信良好，未發(fā)生過逾期或無法償還借款的情形

，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控

。本次擔(dān)保符合中國證監(jiān)會、上海交易所及公司內(nèi)部制度的有關(guān)規(guī)定

，不存在損害公司及股東利益的情形

。

（二）獨(dú)立董事意見

本次公司為參股公司匯凱化工提供擔(dān)保的審議、表決程序符合《公司法》

、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 8號—上市公司資金往來

、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律

、行政法規(guī)

、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次擔(dān)保是為了滿足參股公司匯凱化工日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，有利于參股公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展

，不存在損害公司及其他股東

，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司按持股比例對匯凱化工向銀行申請借款提供擔(dān)保的事項(xiàng)

。

六

、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，扣除已履行到期的擔(dān)保

，公司及全資子公司累計(jì)對外擔(dān)保余額為人民幣 7.6956億元

，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 44.42%；公司對全資子公司的擔(dān)保余額為人民幣 7.5156億元

，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的43.38%

；公司不存在逾期擔(dān)保的情形。

七

、備查文件

、第四屆董事會第二十三次會議決議

2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二十三次會議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 3

、匯凱化工的營業(yè)執(zhí)照和最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表

特此公告

。

深圳市新星輕合金材料股份有限公司董事會

2023年4月25日

關(guān)鍵詞：

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