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天津凱發(fā)電氣股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

2022年獨立董事述職報告

(周水華)

2022年

，本人作為天津凱發(fā)電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，嚴(yán)格按照《公司法》

、《證券法》

、《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《公司章程》

、《獨立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定和要求

，嚴(yán)格保持獨立董事的獨立性和職業(yè)操守，勤勉

、忠實地履行了獨立董事的職責(zé)

，依法合規(guī)地行使了獨立董事的權(quán)利，切實維護了公司和社會公眾股東的利益?div id="m50uktp" class="box-center"> ，F(xiàn)就2022年度本人履職情況報告如下：

一

、出席董事會會議情況

本人參加了任職期間（2022年1月1日—2022年12月31日）公司召開的四次董事會會議。本人認(rèn)真審閱了董事會會議議案

，對公司董事會審議的各項議案及其他重大事項沒有提出異議

，并對董事會會議審議的各項議案均投出贊成票。公司股東大會和董事會會議的召集

、召開符合法定程序

，相關(guān)重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關(guān)審批程序，合法有效

。

出席董事會的情況：

獨立董事姓名	董事會次數(shù)	現(xiàn)場出席次數(shù)	以通訊方式參加次數(shù)
周水華	4	0	4

、本年度公司共召開了4次董事會，本人均全部親自出席

，對出席的董事會會議審議的所有議案均投了贊成票

。

2、本年度本人未對公司任何事項提出異議

。

二

、發(fā)表獨立意見情況

1、2022年 4月 8日在公司第五屆董事會第九次會議上

，對《關(guān)于部分募集資金投資項目增加實施主體并延期的議案》等議案發(fā)表了獨立意見

。

2、2022年 4月 26日在公司第五屆董事會第十次會議上

，對《關(guān)于 2022年度為子公司提供擔(dān)保的議案》

、《關(guān)于 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》、《關(guān)于 2021年度利潤分配預(yù)案的議案》

、《關(guān)于續(xù)聘審計機構(gòu)的議案》

、《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》、《2021年年度募集資金存放與使用情況報告》

、《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》

、《關(guān)于部分可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目結(jié)項并使用結(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》等議案發(fā)表了獨立意見。

、2022年8月26日在公司第五屆董事會第十一次會議上

，對《2022年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》等議案發(fā)表了獨立意見。

三

、出席專門委員會會議情況

本人作為公司董事會下設(shè)的審計委員會召集人

、薪酬與考核委員會委員，嚴(yán)格按照《公司章程》及相關(guān)專門委員會工作細則的要求

，本著勤勉盡職的原則

，積極履行相關(guān)職責(zé)，根據(jù)公司實際情況

，審議相關(guān)事項

，向董事會提出意見，以規(guī)范公司運作

，完善公司治理結(jié)構(gòu)

。

四、對公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營的現(xiàn)場檢查情況

2022年度

，本人多次到公司進行現(xiàn)場調(diào)查

，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、董事會決議執(zhí)行情況

、財務(wù)管理

、業(yè)務(wù)發(fā)展

、內(nèi)部控制建設(shè)、關(guān)聯(lián)交易等相關(guān)事項

；與公司其他董事

、監(jiān)事、高級管理人員以及相關(guān)人員保持密切聯(lián)系

，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響

，及時獲悉公司上市重大事項的進程及進展情況，掌握公司運行動態(tài)

。

五

、保護投資者權(quán)益方面所做的工作

1、持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作的合規(guī)性

，督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和公司《信息披露事務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定開展信息披露工作，確保公司真實

、準(zhǔn)確

、完整、公平地披露信息

，切實提高公司規(guī)范運作的水平

。

2、認(rèn)真履行獨立董事職責(zé)

，持續(xù)保持充分獨立性

，切實維護公司和中小投資者的利益。

、自擔(dān)任獨立董事以來

，一直關(guān)注并學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和各項規(guī)章制度,加深對規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解,不斷提高自身履職能力,為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見和建議,促進公司進一步規(guī)范運作。

六

、其他事項

、未有提議召開董事會的情況發(fā)生；

、未有提議召開臨時股東大會的情況發(fā)生

；

3、未有獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況發(fā)生

。

2023年在擔(dān)任獨立董事期間

，本人將按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度對獨立董事的規(guī)定和要求，繼續(xù)忠實

、勤勉

、獨立、謹(jǐn)慎地履行職責(zé)，切實維護公司整體利益和全體股東特別是中小投資者的合法權(quán)益

。