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哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

本人作為哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事

，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》

、《證券法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等法律

、法規(guī)以及《公司章程》

、公司《獨(dú)立董事工作制度》的相關(guān)規(guī)定，恪盡職守

，勤勉盡責(zé)地履行自身職責(zé)，積極出席公司相關(guān)會(huì)議

，認(rèn)真審議公司董事會(huì)各項(xiàng)議案

，對公司重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立客觀的意見，基于個(gè)人專長和專業(yè)知識(shí)

，對公司的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作提出合理化建議

，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">，F(xiàn)將本人2022年度履職情況報(bào)告如下：

一

、出席會(huì)議情況

經(jīng)公司董事會(huì)選舉，本人于2022年3月17日起擔(dān)任公司獨(dú)立董事

，任職后親自出席董事會(huì)及股東大會(huì)

，對董事會(huì)各項(xiàng)議案均投了贊成票，認(rèn)為公司董事會(huì)和股東大會(huì)的召集

、召開及決策程序均符合法定要求

，不存在損害公司及股東利益的情形。出席會(huì)議具體情況如下：

獨(dú)立董事姓名	本報(bào)告期應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù)	現(xiàn)場出席董事會(huì)次數(shù)	以通訊方式參加董事會(huì)次數(shù)	委托出席董事會(huì)次數(shù)	缺席董事會(huì)次數(shù)	是否連續(xù)兩次未親自參加董事會(huì)會(huì)議	出席股東大會(huì)次數(shù)
劉洪泉	10	0	10	0	0	否	3

二

、發(fā)表獨(dú)立意見情況

2022年

，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司規(guī)章制度的規(guī)定

，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況

，依照自身專業(yè)知識(shí)和能力

，對職責(zé)范圍內(nèi)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真核查、積極討論

，做出客觀

、公正、獨(dú)立的判斷并發(fā)表了獨(dú)立意見

，具體情況如下：

日期	會(huì)議名稱	獨(dú)立意見	意見類型
2022年4月15日	第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議	關(guān)于續(xù)聘2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見	同意
2022年4月25日	1 、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見 2、關(guān)于對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見 3 、關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見 4 、關(guān)于2022年度董事、高級管理人員薪酬方案的獨(dú)立意見 5 、關(guān)于續(xù)聘2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見 6 、關(guān)于《2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》的獨(dú)立意見 7、關(guān)于《2021年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》的獨(dú)立意見 8 、關(guān)于《2021年度證券投資專項(xiàng)說明》的獨(dú)立意見 9 、關(guān)于2022年為全資子公司提供擔(dān)保的獨(dú)立意見 10、關(guān)于變更部分募集資金用途及新增募投項(xiàng)目的獨(dú)立意見	同意
2022年6月27日	第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議	關(guān)于延長部分募投項(xiàng)目實(shí)施期限的獨(dú)立意見	同意
2022年7月29日	第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議	1 、關(guān)于公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的獨(dú)立意見 2 、關(guān)于公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的獨(dú)立意見	同意
2022年8月8日	第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議	1、關(guān)于對變更部分募集資金用途及新增募投項(xiàng)目的獨(dú)立意見 2 、關(guān)于延長部分募投項(xiàng)目實(shí)施期限的獨(dú)立意見	同意
2022年8月24日	第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議	1 、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見 2、關(guān)于對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見 3 、關(guān)于對《2022年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》的獨(dú)立意見	同意
2022年8月29日	第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議	1 、關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 2、關(guān)于向激勵(lì)對象授予限制性股票的獨(dú)立意見 3 、關(guān)于使用自有資金、銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的獨(dú)立意見	同意
2022年10月25日	第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議	1、關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見 2 、關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行證券投資的獨(dú)立意見	同意
2022年11月9日	第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議	關(guān)于換屆選舉公司第四屆董事會(huì)董事的獨(dú)立意見	同意
2022年11月28日	第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議	關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨(dú)立意見	同意
2022年12月21日	第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議	關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見	同意
2022年12月26日
1 、關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見 2、關(guān)于變更部分募集資金用途及新增募投項(xiàng)目的獨(dú)立意見 3 、關(guān)于調(diào)整回購專戶剩余股份用途并注銷的獨(dú)立意見	同意