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康泰醫(yī)學(xué)系統(tǒng)（秦皇島）股份有限公司

未來(lái)三年（2023年-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃

(相關(guān)資料圖)

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》及《康泰醫(yī)學(xué)系統(tǒng)（秦皇島）股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）等相關(guān)規(guī)定

，為完善康泰醫(yī)學(xué)系統(tǒng)（秦皇島）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的利潤(rùn)分配政策，增加股利分配決策透明度和可操作性

，建立健全科學(xué)

、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制

，結(jié)合公司的實(shí)際情況

，特制定《康泰醫(yī)學(xué)系統(tǒng)（秦皇島）股份有限公司未來(lái)三年（2023年-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱“本規(guī)劃”）。

具體內(nèi)容如下：

一

、本規(guī)劃制定考慮因素：

著眼于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展

，在綜合分析公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際、股東要求和意愿

、社會(huì)資金成本

、外部融資環(huán)境等因素，征求和聽取股東尤其是中小股東的要求和意愿

，充分考慮公司目前及未來(lái)盈利規(guī)模

、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段

、項(xiàng)目投資資金需求

、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等因素，平衡股東的短期利益和長(zhǎng)期利益的基礎(chǔ)上制定股東分紅回報(bào)規(guī)劃

，建立對(duì)投資者持續(xù)

、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制

，對(duì)股利分配做出制度性安排

，并藉此保持公司利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

二

、本規(guī)劃制定原則：

（一）本規(guī)劃的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)

、規(guī)范性文件和《公司章程》關(guān)于利潤(rùn)分配政策的規(guī)定，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)

，并保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性

。

（二）在公司盈利、現(xiàn)金流滿足公司正常經(jīng)營(yíng)和中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略需要的前提下

，公司將優(yōu)先選擇現(xiàn)金分紅方式

，并保持現(xiàn)金分紅政策的一致性、合理性和穩(wěn)定性

，保證現(xiàn)金分紅信息披露的真實(shí)性

。

三、股東分紅回報(bào)規(guī)劃制定與修改的具體流程：

公司董事會(huì)應(yīng)根據(jù)股東大會(huì)制定并列入《公司章程》的利潤(rùn)分配政策，以及公司未來(lái)發(fā)展計(jì)劃

，在充分考慮和聽取股東（特別是公眾投資者）

、獨(dú)立董事的意見基礎(chǔ)上，制定或修改股東分紅回報(bào)規(guī)劃

。董事會(huì)制定的股東分紅回報(bào)規(guī)劃應(yīng)經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同意且經(jīng)獨(dú)立董事過(guò)半數(shù)同意后提交股東大會(huì)審議通過(guò)

。

若因公司利潤(rùn)分配政策進(jìn)行修改或公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境或者自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化而需要調(diào)整股東分紅回報(bào)規(guī)劃的

，該調(diào)整應(yīng)限定在利潤(rùn)分配政策規(guī)定的范圍內(nèi)

，經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同意并經(jīng)獨(dú)立董事過(guò)半數(shù)同意后提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

股東大會(huì)審議利潤(rùn)分配政策時(shí)

，應(yīng)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

，為公眾投資者參與利潤(rùn)分配政策的制訂提供便利，經(jīng)出席股東大會(huì)會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3以上同意方能通過(guò)決議

。

四

、股東分紅回報(bào)規(guī)劃的制定周期

公司董事會(huì)應(yīng)根據(jù)股東大會(huì)制定或修訂的利潤(rùn)分配政策，原則上每三年重新審閱一次《股東分紅回報(bào)規(guī)劃》

。董事會(huì)根據(jù)正在實(shí)施的股利分配政策

，充分聽取股東（特別是公眾投資者）、獨(dú)立董事的意見后

，確定是否需要對(duì)利潤(rùn)分配政策及股東回報(bào)規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整

。

若公司未發(fā)生《公司章程》規(guī)定的調(diào)整利潤(rùn)分配政策的情形，可以參照最近一次制定或修訂的股東回報(bào)規(guī)劃執(zhí)行

，不需另行制定未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃

。

五、公司未來(lái)三年（2023年-2025年）的股東分紅回報(bào)具體規(guī)劃：

（一）利潤(rùn)分配形式

公司可以采取現(xiàn)金分紅

、股票股利或者現(xiàn)金分紅與股票股利相結(jié)合的方式進(jìn)行利潤(rùn)分配

，并優(yōu)先選擇現(xiàn)金分紅方式進(jìn)行分配。

（二）現(xiàn)金分紅的條件和比例

公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)

、發(fā)展階段

、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素

，區(qū)分下列情形

，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的

，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)

，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；

（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的

，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)

，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；

（3）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)

，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%

；

（4）公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，按照前項(xiàng)規(guī)定處理

。

如公司利潤(rùn)分配當(dāng)年無(wú)重大資本性支出項(xiàng)目發(fā)生

，應(yīng)采取現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式。在滿足現(xiàn)金分紅條件時(shí)

，公司每年以現(xiàn)金形式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的10%

。

前述重大資本性支出項(xiàng)目是指經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的、達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)之一的購(gòu)買資產(chǎn)（不含購(gòu)買原材料

、燃料和動(dòng)力等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)）

、對(duì)外投資（含收購(gòu)兼并）等涉及資本性支出的交易事項(xiàng)：

（1）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上的事項(xiàng)；（2）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的50%以上

，且絕對(duì)金額超過(guò)5,000萬(wàn)元的事項(xiàng)

；（3）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)500萬(wàn)元的事項(xiàng)

；（4）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上

，且絕對(duì)金額超過(guò)5,000萬(wàn)元的事項(xiàng)。

（5）交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的 50%以上

，且絕對(duì)金額超過(guò)500萬(wàn)元的事項(xiàng)

。

（三）利潤(rùn)分配的期間間隔

公司每一會(huì)計(jì)年度通常進(jìn)行一次利潤(rùn)分配；董事會(huì)可以根據(jù)公司資金需求情況提議進(jìn)行中期分紅

。

（四）上述利潤(rùn)分配后的留存未分配利潤(rùn)將用于補(bǔ)充公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金及投資

。

關(guān)鍵詞：