杭州中恒電氣股份有限公司
【資料圖】
獨(dú)立董事2022年度述職報告
各位股東：
本人作為杭州中恒電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》
、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定，在2022年度的工作中，忠實(shí)勤勉地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)和義務(wù)，認(rèn)真行使公司賦予獨(dú)立董事的權(quán)利，積極參加股東大會、董事會及專門委員會會議，并認(rèn)真審議會議的各項(xiàng)議案，對公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立客觀的意見，維護(hù)了公司和全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將2022年度履行獨(dú)立董事職責(zé)的情況述職如下：
一
、2022年度出席會議情況
報告期內(nèi)本人出席公司董事會會議3次
，其中沒有缺席且未委托其他董事代為出席并行使表決權(quán)的情形，沒有連續(xù)兩次未親自出席董事會的情況
。
本人在參會前詳細(xì)審閱了提交董事會的議案內(nèi)容及材料
；在參會過程中，認(rèn)真聽取管理層的匯報以了解相關(guān)情況
，積極提出想法
，并運(yùn)用自身專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)發(fā)表意見和建議，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)
。
二
、發(fā)表獨(dú)立意見情況
2022年度，本人就公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見
、獨(dú)立意見如下：
三
| 會議日期 | 會議屆次 | 事項(xiàng) | 意見類型 |
| 2022.8.12 | 第八屆董事會第一次會議 | 關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 關(guān)于聘任公司董事會秘書的獨(dú)立意見 | 同意 | ||
| 關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人的獨(dú)立意見 | 同意 | ||
| 2022.8.19 | 第八屆董事會第二次會議 | 關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方資金占用情況和對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見 | 同意 |
| 2022.10.26 | 第八屆董事會第三次會議 | 關(guān)于調(diào)整2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的事前認(rèn)可意見 | 同意 |
| 關(guān)于調(diào)整2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的獨(dú)立意見 | 同意 |
、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查情況
2022年度，本人對公司進(jìn)行了現(xiàn)場考察
，著重了解了公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況
。此外，本人還通過電話和郵件等方式
，與公司董事
、監(jiān)事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系
，時刻關(guān)注公司的外部環(huán)境及市場變化對公司的影響
，及時獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)
。
四
、專門委員會履職情況
報告期內(nèi)，本人擔(dān)任第八屆董事會提名委員會主任委員
、審計委員會委員
、薪酬與考核委員會委員。
作為公司董事會審計委員會委員
，本人嚴(yán)格按照《公司章程》和《董事會審計委員議事規(guī)則》等相關(guān)制度的規(guī)定
，參與了2次審計委員會會議，審議了公司的定期報告
、內(nèi)審部門工作報告等議案
，審查了公司內(nèi)部控制制度的制定及執(zhí)行情況，對公司內(nèi)部審計部門的工作進(jìn)行了有效監(jiān)督和指導(dǎo)
，履行了審計委員會委員的責(zé)任和義務(wù)
。
五
、在保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的相關(guān)工作
1、本人對公司的治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督
，認(rèn)真地履行了獨(dú)立董事的各項(xiàng)職責(zé)
，充分發(fā)揮自身專業(yè)知識，對董事會
、股東大會審議的議案和有關(guān)材料進(jìn)行了認(rèn)真審核
，同時與公司相關(guān)工作人員保持溝通，并適時進(jìn)行現(xiàn)場考察
，及時了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況
，從而獨(dú)立、客觀
、審慎地發(fā)表意見和行使表決權(quán)
，切實(shí)維護(hù)中小股東的合法權(quán)益。
2
、本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作
，督促公司按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定
，真實(shí)
、準(zhǔn)確地履行信息披露義務(wù)。關(guān)注公司相關(guān)媒體報道
，在發(fā)現(xiàn)有可能對公司的發(fā)展
、證券交易價格產(chǎn)生較大影響的報道或傳聞時，及時向公司詢問情況
，督促公司依法履行信息披露義務(wù)
。
3、本人積極參加證監(jiān)會
、深交所及公司組織的各類培訓(xùn)
，認(rèn)真學(xué)習(xí)最新的法律法規(guī)，不斷提高自身的履職能力
，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見和建議
，增強(qiáng)對于中小股東合法權(quán)益的保障。
六
、其他事項(xiàng)
報告期內(nèi)
，無提議召開董事會情況；無提議召開臨時股東大會情況；無提議聘用或解聘會計師事務(wù)所情況 ；無獨(dú)立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
2023年度
，本人仍將秉承獨(dú)立
、公正、客觀的原則
，嚴(yán)格地按照相關(guān)法律法規(guī)對獨(dú)立董事的要求
，認(rèn)真、勤勉
、忠實(shí)的履行獨(dú)立董事職責(zé)
，加強(qiáng)同公司董事會、監(jiān)事會
、經(jīng)營管理層之間的溝通與配合
，深入了解公司的經(jīng)營運(yùn)作情況，更好發(fā)揮獨(dú)立董事的作用
，切實(shí)維護(hù)全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益
。
杭州中恒電氣股份有限公司
獨(dú)立董事：曾平良
2023年4月29日
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