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證券代碼：688118 證券簡稱：普元信息公告編號：2023-034

普元信息技術(shù)股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于2022年年度股東大會取消部分議案并增加臨時

提案的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性

、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任

。

一、股東大會有關(guān)情況

1. 原股東大會的類型和屆次：

2022年年度股東大會

2. 原股東大會召開日期：2023年5月10日

3. 原股東大會股權(quán)登記日：

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權(quán)登記日
A股	688118	普元信息	2023/4/28

二

、取消和增加臨時提案的具體內(nèi)容和原因

2023年4月19日

，公司召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊地址

、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

，該議案尚需2022年年度股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《普元信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（以下簡稱“原股東大會通知”）

。

2023年4月29日

，公司召開第四屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于變更注冊地址

、修訂<公司章程>（更新）并辦理工商變更登記的議案》

，為保于2023年5月4日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《普元信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于變更公司注冊地址、修訂<公司章程>（更新）并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-033）

。

為提高決策效率

，持有公司23.87%股份的股東劉亞東先生于2023年4月29日以臨時提案的方式向公司股東大會召集人（董事會）書面提請將《關(guān)于變更注冊地址、修訂<公司章程>（更新）并辦理工商變更登記的議案》提交2022年年度股東大會審議

，并相應(yīng)取消原股東大會通知中的《關(guān)于變更公司注冊地址

、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》，股東大會召集人（董事會）同意上述股東的提議

，并將《關(guān)于變更注冊地址

、修訂<公司章程>（更新）并辦理工商變更登記的議案》提交至公司2022年年度股東大會審議。

三

、除了上述取消和增加臨時提案事項外

，于2023年 4月20日公告的原股東大會通知其他事項不變。

四

、取消并增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況

。

1. 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年5月10日 14點 00分

召開地點：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)碧波路456號4樓

2. 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)

、起止日期和投票時間

。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年5月10日

至2023年5月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段

，即 9:15-9:25

，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00

。

3. 股權(quán)登記日

原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

4. 股東大會議案和投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1	關(guān)于《2022年度董事會工作報告》的議案	√
2	關(guān)于《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案	√
3	關(guān)于《2022年度獨立董事述職報告》的議案	√
4	關(guān)于《2022年年度報告》及其摘要的議案	√
5	關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案	√
6	關(guān)于2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案	√
7	關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案	√
8	關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案	√
9	關(guān)于公司2023年度董事薪酬方案的議案	√
10	關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案	√
11	關(guān)于補(bǔ)選第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案	√
12	關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案	√
13	關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案	√
14	關(guān)于變更公司注冊地址、修訂《公司章程》（更新）并辦理工商變更登記的議案	√

特此公告

。

普元信息技術(shù)股份有限公司董事會

2023年5月4日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

普元信息技術(shù)股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月10日召附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

普元信息技術(shù)股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月10日召

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權(quán)
1	關(guān)于《2022年度董事會工作報告》的議案
2	關(guān)于《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
3	關(guān)于《2022年度獨立董事述職報告》的議案
4	關(guān)于《2022年年度報告》及其摘要的議案
5	關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案
6	關(guān)于2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案
7	關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案
8	關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
9	關(guān)于公司2023年度董事薪酬方案的議案
10	關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案
11	關(guān)于補(bǔ)選第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案
12	關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案
13	關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
14	關(guān)于變更公司注冊地址、修訂《公司章程》（更新）并辦理工商變更登記的議案