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證券代碼：300885 證券簡稱：海昌新材公告編號：2023-036 揚州海昌新材股份有限公司

(資料圖片)

關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確

、完整

，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

。揚州海昌新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2023年4月

21日通過巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-031）

。本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，為了方便公司股東行使股東大會表決權(quán)

，現(xiàn)將本次股東大會的相關(guān)事項再次提示如下：

一

、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

、股東大會的召集人：董事會

，經(jīng)公司第三屆董事會第三次會議審

議通過并定于2023年5月8日下午2:00召開2023年第二次臨時股東大

會。

、會議召開的合法

、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法

律、行政法規(guī)

、部門規(guī)章

、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等規(guī)定

。

、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月8日（星期一）下午2:00

；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月8日

，其中，通過深圳證券交易所

交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月8日上午9:15-9：25

、9：30-11:30

，下午13:00-15:00

；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月8日9:15-15:00。

、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式召開

。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票

、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)中的一種表決方式

，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準

。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)

場會議（授權(quán)委托書詳見附件）

；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登記日登記在冊的股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)

。

、會議的股權(quán)登記日：2023年4月26日（星期三）

7、出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

；

于股權(quán)登記日 2023年 4月 26日（星期三）下午收市時在中國證券

登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會

，并可以以書面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權(quán)委托書式樣見附件）

。

（2）公司董事

、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師及其他人員

；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員

。

8、會議地點：江蘇省揚州市邗江區(qū)新甘泉西路 71號公司二樓會議

室

。

二

、會議審議事項

1.本次股東大會提案編碼

提案編號	提案名稱	備注
該列打√的欄目可以投票
100	總議案：除累計投票提案外的所有提案	√
非累計投票提案
1.00	《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》	√
2.00	《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》	√
3.00	《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》	√

2. 上述議案中，議案一

、二

、三均為特別決議事項，須經(jīng)出席股

東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份的 2/3 以上同意方可通過

。

3. 以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第三次會議

、第三屆監(jiān)事會第

具體內(nèi)容詳見刊登于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的相關(guān)公告。

4. 上述提案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披

露

。中小投資者是指除上市公司董事

、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東

。

5. 根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2022 年修訂）》等要求

，公司

將對中小投資者的表決結(jié)果進行單獨計票并予以披露。

四

、會議登記事項

1.登記方式：現(xiàn)場登記

、通過信函或傳真方式登記

；

2.登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2023年4月28日8:00至

15:00；

3.登記地點：江蘇省揚州市邗江區(qū)新甘泉西路71號公司證券事務(wù)部

； 4.自然人股東持本人身份證

、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的

，應(yīng)持代理人身份證

、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡

、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

5.法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議

。

法定代表人出席會議的

，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件

、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)

；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證

、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件

、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明

、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)

；

6.異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(須在2023

年4月28日15:00之前送達或傳真到公司)。但出席會議簽到時

，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件

，不接受電話登記；

7.聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：費小芳

電話：0514-85826165 傳真：0514-85823208

郵箱：feixiaofang@seashinepm.com

地址：江蘇省揚州市邗江區(qū)新甘泉西路71號

8.本次現(xiàn)場會議會期預計半天

，與會人員的交通

、食宿等費用自理。

五

、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上

，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

。

六

、備查文件

1、《揚州海昌新材股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議》

。

特此公告

揚州海昌新材股份有限公司

董事會

2023年5月5日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會上

，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過

深圳證券交易所交易系統(tǒng) 投票和互聯(lián) 網(wǎng) 投票

（http://wltp.cninfo.com.cn）

，具體操作流程如下：

一

、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：350885

；投票簡稱：海昌投票。

2.議案設(shè)置及意見表決

對于非累積投票提案

，填報表決意見：同意

、反對、棄權(quán)

。

3.股東對總議案進行投票

，視為對除累積投票提案外的其他所有提

案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時

，以第一次有效投票為準

。如

股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決

，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準

，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決

，再對具體提案投票表決

，則以總議案的表決意見為準。

二

、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2023年5月8日的交易時間

，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票

。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年5月8日上午9:15

，結(jié)束

時間為2023年5月8日日下午15:00

。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易

所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證

，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”

。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書

，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票

。

附件二：

揚州海昌新材股份有限公司

2023年第二次臨時股東大會

參會股東登記表

姓名或單位名稱	身份證號碼/企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號碼
股東賬號	持股數(shù) 量
聯(lián) 系電話	電子郵箱
聯(lián) 系地址	郵編
是否本人參會	備注

注：

1、請附身份證復印件或法人營業(yè)執(zhí)照復印件

、委托他人出席的還需填寫《授權(quán)委托書》（見附件三）及提供受

托人身份證復印件

。

3、本表復印有效

，單位需加蓋單位公章

附件三：

授權(quán)委托書

茲委托先生／女士代表本公司（個人）出席2023年5月8日

在揚州召開的揚州海昌新材股份有限公司 2023年第二次臨時股東大會

，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件

。

本授權(quán)委托書的有效期限：自簽發(fā)之日至本次股東大會結(jié)束

。

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權(quán)
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累計投票提案外的所有提案	√
非累計投票提案	√
1.00	《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》	√
2.00	《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》	√
3.00	《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》	√