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證券代碼：600072 證券簡稱：中船科技公告編號：臨 2023-047

中船科技股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于實施2022年度利潤分配后發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并

募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易所涉發(fā)行股份購買資產(chǎn)的

股份發(fā)行價格調(diào)整的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載

、誤導性陳述或者重大遺漏

，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任

。

重要內(nèi)容提示：

● 因?qū)嵤?2022年度利潤分配

，中船科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易所涉發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格由 11.39元/股調(diào)整為 11.35元/股；發(fā)行數(shù)量由 767,566,758股調(diào)整為 770,271,845股

。

一

、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易概述

公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買中國船舶重工集團海裝風電股份有限公司100%股份、中國船舶集團風電發(fā)展有限公司 88.58%股權(quán)

、中船海為（新疆）新能源有限公司 100%股權(quán)

、洛陽雙瑞風電葉片有限公司 44.64%少數(shù)股權(quán)、中船重工（武漢）凌久電氣有限公司 10%少數(shù)股權(quán)

，并擬向不超過 35名符合條件的特定投資者募集配套資金（以下簡稱“本次交易”或“本次重組”）

。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)所發(fā)行股份的定價基準日為公司第九屆董事會第十二次會議決議公告之日，即 2022年 10月 10日

。經(jīng)交易各方友好協(xié)商

，本次購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格確定為 11.39元/股，不低于定價基準日前 120個交易日股票交易均價的 90%

，符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十五條規(guī)定的上市公司發(fā)行股份的價格不得低于市場參考價的 80%相關(guān)要求

。定價基準日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派送現(xiàn)金股利、股票股利

、資本公積金轉(zhuǎn)增股本

、配股等除權(quán)、除息事項

，則上述發(fā)行價格將根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）及上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）的相關(guān)規(guī)定進行相應調(diào)整

。上述事項已經(jīng) 2022年 11月 15日召開的公司 2022年第一次臨時股東大會審議通過。

二

、2022年度利潤分配方案及實施情況

公司于 2023年 4月 28日召開 2022年年度股東大會

，審議通過了《中船科技股份有限公司 2022年度利潤分配方案》，同意公司以截至 2022年 12月 31日的總股本 736,249,883股為基數(shù)

，向全體股東每 10股派 0.45元（含稅）

，合計派發(fā)現(xiàn)金紅利 33,131,244.74元（含稅）。

公司于 2023年 5月 19日披露了《中船科技股份有限公司 2022年年度權(quán)益分派實施公告》

，公司 2022年利潤分配具體實施方案為：以公司總股本736,249,883股為基數(shù)

，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.045元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利33,131,244.74元

，股權(quán)登記日為 2023年 5月 24日

，除權(quán)（息）日及現(xiàn)金紅利發(fā)放日為 2023年 5月 25日。

三

、發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格調(diào)整情況

根據(jù)本次交易方案及相關(guān)協(xié)議約定

，公司 2022年度利潤分配方案實施后，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格調(diào)整為：調(diào)整前發(fā)行價格 11.39元/股減去每股派送現(xiàn)金股利 0.045元/股并向上取整保留兩位小數(shù)

，即 11.35元/股

。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量的計算公式為：本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)向各轉(zhuǎn)讓方發(fā)行的股份數(shù)量=以發(fā)行股份形式向各轉(zhuǎn)讓方支付的交易對價/本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格；對價股份總數(shù)量=向各轉(zhuǎn)讓方發(fā)行股份數(shù)量之和

。按上述公式計算的各轉(zhuǎn)讓方取得新增股份數(shù)量按照向下取整精確至股

，不足一股的部分各轉(zhuǎn)讓方自愿放棄，公司無需支付

。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)調(diào)整后的發(fā)行價格為 11.35元/股

，根據(jù)上述計算公式，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量為 770,271,845股

。最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)上交所審核通過并報中國證監(jiān)會予以注冊發(fā)行的數(shù)量為準

。

公司本次交易尚需經(jīng)上交所審核通過并報中國證監(jiān)會予以注冊，最終能否審核通過與獲得注冊

，以及上述審核通過與獲得注冊的時間均存在不確定性

。公司將根據(jù)本次交易的審核進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告并注意投資風險

。

特此公告

。