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（一）募集資金到位情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2020〕1563號文核準(zhǔn)，康泰醫(yī)學(xué)于2020年 8月 14日在深圳證券交易所以每股人民幣 10.16元的發(fā)行價(jià)格公開發(fā)行41,000,000股人民幣普通股(A股)

，募集資金共計(jì)人民幣416,560,000元

，扣除承銷費(fèi)、推介費(fèi)及上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)共計(jì)人民幣25,471,698.11元后

，康泰醫(yī)學(xué)實(shí)際收到上述A股的募集資金人民幣391,088,301.89元

，扣除由公司支付的其他發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣374,007,615.06元

。上述募集資金于2020年8月14日全部到賬

，并經(jīng)德勤華永會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證并出具德師報(bào)(驗(yàn))字(20)第00429號驗(yàn)資報(bào)告。

(相關(guān)資料圖)

（二）募集資金投資計(jì)劃

根據(jù)《康泰醫(yī)學(xué)系統(tǒng)（秦皇島）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》

，公司首次公開發(fā)行股票募集所得資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投資項(xiàng)目具體情況如下：單位：萬元

序號	項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目投資總額	擬投入募集資金金額
1	醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)改擴(kuò)建項(xiàng)目	21,927.25	21,927.25
2	智能醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)研究院項(xiàng)目	7,701.81	7,701.81
合計(jì)	29,629.06	29,629.06

2020年 10月 10日

，公司召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》

，同意變更募集資金投資項(xiàng)目“醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)改擴(kuò)建項(xiàng)目”和“智能醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)研究院項(xiàng)目”的實(shí)施方式

。具體內(nèi)容詳見公司于 2020年 10月 12日披露的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式的公告》（公告編號：2020-014）。

2020年 10月 27日

，公司召開 2020年第五次臨時(shí)股東大會審議通過上述議案

。

（三）募集資金存放和管理情況

為規(guī)范募集資金的使用和管理，保護(hù)投資者的權(quán)益

，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律

、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司制定的《募集資金專項(xiàng)管理制度》的相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)公司第三屆董事會第二次會議審議批準(zhǔn)

，公司與張家口銀行秦皇島分行及原保薦機(jī)構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡稱“申萬宏源證券”）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》

，對募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理

。2021年 10月 20日，公司因向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目更換保薦機(jī)構(gòu)

，與原保薦機(jī)構(gòu)申萬宏源證券的保薦協(xié)議終止

，申萬宏源證券未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作由中信建投證券股份有限公司承接。鑒于保薦機(jī)構(gòu)變更

，公司與中信建投證券股份有限公司以及首次公開發(fā)行股票募集資金存放銀行張家口銀行股份有限公司秦皇島分行重新簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》

。《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異

，公司在使用募集資金時(shí)已嚴(yán)格遵照執(zhí)行

。

公司于 2023年 2月 6日召開第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》

，同意公司將首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“智能醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)研究院項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)

，并將截至 2023年 1月 31日的節(jié)余募集資金共計(jì) 1,306.03萬元(具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算余額為準(zhǔn))永久補(bǔ)充流動資金，用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動

。節(jié)余資金劃轉(zhuǎn)完成后

，公司對相關(guān)募集資金專戶進(jìn)行銷戶處理，相應(yīng)的募集資金監(jiān)管協(xié)議亦隨之終止

。以上議案經(jīng)公司 2022年年度股東大會審議通過

。具體內(nèi)容詳見公司于 2023年 2月 7日披露的《關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的公告》(公告編號：2023-007)。

公司募集資金專戶的開立及截至 2023年 7月 31日賬戶存儲情況如下：單位：萬元

序號	項(xiàng)目	銀行名稱	賬號	初始存儲金額（注）	截至2023年7月31日余額
1	醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)改擴(kuò)建項(xiàng)目	張家口銀行股份有限公司秦皇島分行	1200590131560001588	21,927.25	9,915.23
2	智能醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)研究院項(xiàng)目	張家口銀行股份有限公司秦皇島分行	1200590131560001598	7,701.81	已結(jié)項(xiàng)并銷戶
3	超募資金	張家口銀行股份有限公司秦皇島分行	1200590131560001637	9,479.77	3,317.94
合計(jì)	39,108.83	13,233.17