證券代碼：300124 證券簡稱：匯川技術(shù) 公告編號：2023-054
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深圳市匯川技術(shù)股份有限公司
第五屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實
、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。深圳市匯川技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十三次會議于2023年 8月 9日以通訊表決的方式召開
，會議通知于 2023年 8月 5日以電子郵件方式送達全體董事。本次會議由公司董事長朱興明先生主持，會議應(yīng)參加董事 9名，實際參加董事 9名。公司監(jiān)事柏子平、陸松泉、丁龍山，副總裁邵海波、楊春祿 、李瑞琳
、易高翔，財務(wù)總監(jiān)劉迎新列席會議
。本次董事會的召集
、召開和表決程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。經(jīng)審議
，通過了如下議案：
以 9票同意
、0票反對、0票棄權(quán)
，審議并通過了《關(guān)于對第六期股權(quán)激勵計劃預(yù)留權(quán)益進行授予的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《第六期股權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定和公司 2022年第一次臨時股東大會授權(quán)
，公司第六期股權(quán)激勵計劃預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，確定 2023年 8月 9日為預(yù)留授予日，預(yù)留授予的權(quán)益工具為第二類限制性股票和股票期權(quán)，向 245名激勵對象以 42.42元/股的授予價格授予 696,630股第二類限制性股票、以 60.76元/份的行權(quán)價格授予 1,414,370份股票期權(quán)。公司獨立董事就此議案發(fā)表了同意的獨立意見
，監(jiān)事會發(fā)表了核查意見。具體內(nèi)容詳見公司于 2023年 8月 10日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的公告
。特此公告
。深圳市匯川技術(shù)股份有限公司
董事會
二〇二三年八月十日
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