證券簡稱:空港股份 證券代碼:600463 編號:臨2023-048
【資料圖】
北京空港科技園區(qū)股份有限公司
第七屆董事會第三十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載
、誤導性陳述或者重大遺漏
,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任
。
一
、董事會會議召開情況
北京空港科技園區(qū)股份有限公司(以下簡稱公司)第七屆董事會第三十六次會議的會議通知和會議材料于2023年9月25日以電子郵件的方式發(fā)出,會議于2023年10月7日在北京天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕民大街甲6號公司一層多媒體會議室以現(xiàn)場的方式召開
,會議應(yīng)出席董事七人
,實際出席董事七人,公司董事長韓劍先生主持了會議
,公司監(jiān)事及高管人員列席了會議
。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信的議案》
因經(jīng)營發(fā)展需要
,公司向北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司順義支行申請綜合授信,本次綜合授信為信用方式
,額度最高不超過人民幣貳億元整
(¥200,000,000.00)
,期限不超過三年,借款利率不超過4.2%
,具體以銀行最終審批為準
。
此議案七票贊成、零票反對
、零票棄權(quán)
,此議案獲準通過。
三
、報備文件
第七屆董事會第三十六次會議決議
;
特此公告。
北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事會
2023年10月8日
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