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原標(biāo)題:安泰科技:安泰科技股份有限公司關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的公告

證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技公告編號：2022-016

安泰科技股份有限公司

關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實

、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載

、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏

。

為進一步構(gòu)建公司合規(guī)風(fēng)險管理體系

，加強風(fēng)險管控

，降低公司運營風(fēng)險，

促進公司董事

、監(jiān)事

、高級管理人員在各自職責(zé)范圍內(nèi)更充分地行使權(quán)利

、履行

職責(zé)

，保障公司和投資者的權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》

、《公司

章程》等規(guī)定

，安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月24日

分別召開了第八屆董事會第四次會議

、第八屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)

于購買董監(jiān)高責(zé)任險的議案》

，公司擬為公司及全體董事、監(jiān)事

、高級管理人員

及其他相關(guān)人員購買責(zé)任保險（以下簡稱“董監(jiān)高責(zé)任險”）

。

公司全體董事、監(jiān)事在審議本事項時回避表決

，該事項將直接提交公司2021

年度股東大會審議?div id="jfovm50" class="index-wrap">，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、董監(jiān)高責(zé)任險具體方案

投保人：安泰科技股份有限公司

被保險人：公司及公司董事

、監(jiān)事

、高級管理人員及其他相關(guān)人員；

賠償限額：任一賠償請求以及所有賠償請求累計不超過人民幣5,000萬元/

年（具體以保險公司合同為準(zhǔn)）

；

保費總額：不超過人民幣20萬元/年（具體以保險合同為準(zhǔn)）；

保險期限：12個月（可續(xù)?div id="jfovm50" class="index-wrap">；蛑匦峦侗＃?div id="jfovm50" class="index-wrap">。

為提高決策效率，公司董事會擬提請股東大會在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)公司管理層

辦理全體董事

、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險購買的相關(guān)事項（包括但不限于確

定其他相關(guān)責(zé)任人員；確定保險公司

；確定保險金額

、保險費及其他保險條款

；

選擇及聘任保險經(jīng)紀公司或其他中介機構(gòu)

；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)

的其他事項等），以及在今后董事

、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險合同期滿時或

屆滿前辦理續(xù)保或重新投保的相關(guān)事宜

。

二

、購買董監(jiān)高責(zé)任險的審議程序

根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，作為受益人

，公司全體董事

、監(jiān)

事對本議案回避表決

，本議案將直接提交公司股東大會審議

。

三、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為

，公司為公司及董監(jiān)高購買責(zé)任保險有利于完善公司合規(guī)風(fēng)險管

理體系

，促進相關(guān)責(zé)任人員充分行使權(quán)利

、履行職責(zé)

，同時保障公司和投資者的

權(quán)益。該事項的審議程序合法合規(guī)

，不存在損害公司及全體股東利益的情形

，我

們同意將該事項提交至公司2021年度股東大會審議

。

四

、獨立董事意見

經(jīng)核查

，我們認為為公司及董監(jiān)高人員購買責(zé)任保險，有利于保障公司董事

、

監(jiān)事以及高級管理人員的權(quán)益

，促進相關(guān)責(zé)任人員更好的履行職責(zé)，降低董事

、

監(jiān)事以及高級管理人員正常履行職責(zé)期間可能導(dǎo)致的風(fēng)險或損失；有助于完善公

司合規(guī)風(fēng)險管理體系

，促進公司良性發(fā)展

，不存在損害股東利益特別是中小股東

利益的情況。公司董事會對上述事項的審議程序符合《公司法》《公司章程》《董

事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定

，關(guān)聯(lián)董事已回避表決

，公司獨立董事一致同意將該

事項提交至公司2021年度股東大會審議

。

五

、備查文件

1、《公司第八屆董事會第四次會議決議》

；

、《公司第八屆監(jiān)事會第四次會議決議》；

、獨立董事對于相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告

。

安泰科技股份有限公司董事會

2022年3月26日

關(guān)鍵詞：安泰科技股份有限公司責(zé)任保險

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