原標題:先導智能:無錫先導智能裝備股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的公告
無錫先導智能裝備股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確
、完整，沒有虛假記載
、誤導性陳述或者重大遺漏。無錫先導智能裝備股份有限公司（以下簡稱“先導智能”或“公司”）于2022年 4月 22日召開第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度外部審計機構(gòu)的議案》
，同意公司續(xù)聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）為公司 2022年度外部審計機構(gòu)
。本議案尚需提請公司 2021年度股東大會審議。
一
、擬聘任會計師事務所事項的情況說明
天職國際為公司 2021年度財務報告的審計機構(gòu)
，天職國際是一家主要從事上市公司審計業(yè)務的會計師事務所，依法獨立承辦注冊會計師業(yè)務，具有證券期貨相關(guān)業(yè)務從業(yè)資格
，在業(yè)務規(guī)模
、執(zhí)業(yè)質(zhì)量和社會形象方面都取得了國內(nèi)領(lǐng)先的地位，具備多年為上市公司提供優(yōu)質(zhì)審計服務的豐富經(jīng)驗和強大的專業(yè)服務能力
。
為保持審計工作的連續(xù)性
，經(jīng)公司董事會審計委員會提議，公司擬繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H為公司 2022年度財務報告審計機構(gòu)
，聘期一年，并提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù) 2022年度審計工作量及市場價格水平確定年度審計費用
。
二
、擬聘任會計師事務所的信息
（一）機構(gòu)信息
1、基本信息
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）創(chuàng)立于1988年 12月
，總部北京
，是一家專注于審計鑒證、資本市場服務
、管理咨詢
、政務咨詢、稅務服務
、法務與清算
、信息技術(shù)咨詢、工程咨詢
、企業(yè)估值的特大型綜合性咨詢機構(gòu)
。
天職國際首席合伙人為邱靖之，注冊地址為北京市海淀區(qū)車公莊西路 19號68號樓 A-1和 A-5區(qū)域
，組織形式為特殊普通合伙
。
天職國際已取得北京市財政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書，是中國首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務資格
，獲準從事特大型國有企業(yè)審計業(yè)務資格
，取得金融審計資格，取得會計司法鑒定業(yè)務資格
，以及取得軍工涉密業(yè)務咨詢服務安全保密資質(zhì)等國家實行資質(zhì)管理的最高執(zhí)業(yè)資質(zhì)的會計師事務所之一
，并在美國 PCAOB 注冊。天職國際過去二十多年一直從事證券服務業(yè)務。
截止 2021年 12月 31日
，天職國際合伙人 71人，注冊會計師 939人
，簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師 313人
。
天職國際 2020年度經(jīng)審計的收入總額 22.28億元，審計業(yè)務收入 16.93億元,證券業(yè)務收入 8.13億元。2020年度上市公司審計客戶 185家
，主要行業(yè)（證監(jiān)會門類行業(yè)
，下同）包括制造業(yè)、信息傳輸
、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)
、電力、熱力
、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)
、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)
、房地產(chǎn)業(yè)等
，審計收費總額 2.07億元，本公司同行業(yè)上市公司審計客戶 110家
。
2
、投資者保護能力
天職國際按照相關(guān)法律法規(guī)在以前年度已累計計提足額的職業(yè)風險基金，已計提的職業(yè)風險基金和購買的職業(yè)保險累計賠償限額不低于 8,000萬元
。職業(yè)風險基金計提以及職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定
。近三年（2019年度、2020年度
、2021年度及 2022年初至本公告日止
，下同），天職國際不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔民事責任的情況
。
3
、誠信記錄
天職國際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0次、行政處罰 0次
、監(jiān)督管理措施 7次
、自律監(jiān)管措施 0次和紀律處分 0次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施 6次
，涉及人員 16名，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施的情形。
（二）項目信息
1
、基本信息項目合伙人、簽字注冊會計師
、項目質(zhì)量控制復核人基本信息如下： 項目合伙人及簽字注冊會計師 1：郭海龍，2014年成為注冊會計師，2004年開始從事上市公司審計，2014年開始在天職國際執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告 10家，近三年復核上市公司審計報告 4家。簽字注冊會計師 2：李雯敏
，2016年成為注冊會計師，2012年開始從事上市公司審計，2016年開始在天職國際執(zhí)業(yè)，2018年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告 2家，近三年復核上市公司審計報告 0家。項目質(zhì)量控制復核人：徐新毅，2002年成為注冊會計師
，2004年開始從事上市公司審計，2008年開始在天職國際執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計服務 ，近三年簽署上市公司審計報告 3家，近三年復核上市公司審計報告 16家
。
2
、誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師
、項目質(zhì)量控制復核人近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰
，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰
、監(jiān)督管理措施
，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的具體情況，詳見下表：
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，上述行政監(jiān)管措施不影響天職國際繼續(xù)承接或執(zhí)行證券服務業(yè)務和其他業(yè)務。
| 序號 | 姓名 | 處理處罰日期 | 處理處罰類型 | 實施單位 | 事由及處理處罰情況 |
| 1 | 徐新毅 | 2020-7-23 | 行政監(jiān)管措施 | 中國證監(jiān)會江蘇監(jiān)管局 | 在執(zhí)行揚州日興生物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市的財務報表審計及內(nèi)部控制鑒證項目（以 2016年至 2018年為申報期）時，違反了《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等的規(guī)定，中國證監(jiān)會江蘇監(jiān)管局對天職國際及簽字注冊會計師采取出具警示函的監(jiān)督管理措施。 |
3
、獨立性天職國際及項目合伙人、簽字注冊會計師
、項目質(zhì)量控制復核人等不存在可能影響獨立性的情形。4、審計收費
天職國際審計服務收費按照業(yè)務的責任輕重
、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業(yè)務的各級別工作人員投入的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗等因素確定。2021年度審計費用共計 105萬元（其中：年報審計費用 95萬元；內(nèi)控審計費用 10萬元）。較上一期審計費用增加 27萬元。三
、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序（一）審計委員會意見
公司董事會審計委員會已對天職國際提供審計服務的經(jīng)驗與能力進行了審查
，認為其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經(jīng)營成果，切實履行了審計機構(gòu)應盡的職責，同意向董事會提議續(xù)聘天職國際為公司 2022年度審計機構(gòu)。（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見
1
、公司獨立董事對續(xù)聘天職國際為公司 2022年度審計機構(gòu)，發(fā)表如下事前認可意見：天職國際具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務執(zhí)業(yè)資格
，具備多年為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力。在 2021年度審計工作中，天職國際恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，較好地完成了公司 2021年度財務報告審計的各項工作
。
我們同意繼續(xù)聘任天職國際為公司 2022年度審計機構(gòu)，并同意將上述事項提交至公司第四屆董事會第十二次會議審議
。
2
、公司獨立董事對續(xù)聘天職國際為公司 2022年度審計機構(gòu)，發(fā)表如下獨立意見：
公司續(xù)聘天職國際為公司 2022年度審計機構(gòu)
，聘用程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，我們對董事會續(xù)聘天職國際為公司 2022年度審計機構(gòu)無異議，并同意提交公司 2021年度股東大會審議。
（三）監(jiān)事會意見
天職國際具有從事證券
、期貨相關(guān)業(yè)務執(zhí)業(yè)資格和為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗和能力，在擔任 2021年度審計機構(gòu)期間，審計團隊嚴謹敬業(yè)，計劃安排詳細，派駐的審計人員具有良好的職業(yè)操守，其為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果，監(jiān)事會同意續(xù)聘天職國際為公司 2022年度審計機構(gòu)。（四）表決情況以及尚需履行的審議程序
公司第四屆董事會第十二次會議
、第四屆監(jiān)事會第十二次會議分別審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司 2022年度外部審計機構(gòu)的議案》，本事項尚需提交公司 2021年度股東大會審議。四
、報備文件1
、公司第四屆董事會第十二次會議決議；2
、公司第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議；3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的事前認可意見和獨立意見
；4
、天職國際營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負責人和監(jiān)管業(yè)務聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責具體審計業(yè)務的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。特此公告
。無錫先導智能裝備股份有限公司董事會
2022年 4月 25日
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