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原標題:初靈信息:2021年度監(jiān)事會工作報告

杭州初靈信息技術股份有限公司

2021年度監(jiān)事會工作報告

2021年

，公司監(jiān)事會全體成員根據《公司法》

、《證券法》及其他相關法律

、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關規(guī)定

，對照公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》

，本著對全體股東負責的精神，認真履行監(jiān)督職責

，對公司的經營情況

、依法運作情況、財務狀況

、董事和高級管理人員履職及內部控制制度等方面進行了監(jiān)督和核查

，對保障公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展起到了積極作用。現將2021年監(jiān)事會主要工作情況匯報如下：

一

、報告期內監(jiān)事會工作情況

2021年

，公司共召開6次監(jiān)事會

，會議的召開與表決程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定

。具體情況如下：

（一）第四屆監(jiān)事會第七次會議

2021年4月23日，第四屆監(jiān)事會第七次會議以現場表決的方式在公司會議室召開

，會議應到監(jiān)事3人

，實到監(jiān)事3人，會議審議通過了《2020年度監(jiān)事會工作報告》

、《2020年度財務決算報告》、《關于2020年度利潤分配預案的議案》、《2020年度內部控制自我評價報告》

、《<2020年年度報告>全文及摘要》

、《關于續(xù)聘2021年度會計師事務所的議案》、《關于2021年度監(jiān)事薪酬的議案》

、《關于2020年度計提資產減值準備的議案》

、《關于會計政策變更的議案》。

（二）第四屆監(jiān)事會第八次會議

2021年4月27日，第四屆監(jiān)事會第八次會議以現場表決的方式在公司會議室召開

，會議應到監(jiān)事3人

，實到監(jiān)事3人，會議審議通過了《關于公司<2021年第一季度報告全文>》的議案

。

（三）第四屆監(jiān)事會第九次會議

2021年8月4日

，第四屆監(jiān)事會第九次會議以現場表決的方式在公司會議室召開，會議應到監(jiān)事3人

，實到監(jiān)事3人

，會議審議通過了《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

、《關于核實公司<2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單>的議案》

。

（四）第四屆監(jiān)事會第十次會議

2021年8月20日，第四屆監(jiān)事會第十次會議以現場表決的方式在公司會議室召開

，會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人

，會議審議通過了《關于公司<2021年半年度報告及摘要>的議案》

。

（五）第四屆監(jiān)事會第十一次會議

2021年8月23日

，第四屆監(jiān)事會第十一次會議以現場表決的方式在公司會議室召開

，會議應到監(jiān)事3人

，實到監(jiān)事3人

，會議審議通過了《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。

（六）第四屆監(jiān)事會第十二次會議

2021年10月25日

，第四屆監(jiān)事會第十二次會議以現場表決的方式在公司會議室召開，會議應到監(jiān)事3人

，實到監(jiān)事3人

，會議審議通過了《關于公司<2021年第三季度報告>》

。

二

、監(jiān)事會對公司2021年度有關事項的審核意見

報告期內，公司監(jiān)事會按照有關法律

、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，認真履行監(jiān) 事會的職能

，對公司依法運作情況

、公司財務情況等事項進行了認真監(jiān)督檢查，對報告期內公司有關情況發(fā)表如下意見：

（一）公司依法運作情況的審核意見

報告期內

，公司監(jiān)事會依據《公司法》

、《公司章程》

、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等賦予的職權

，積極參加股東大會，列席董事會會議

，并對董事會、股東大會的召集程序

、決策程序

，董事會、股東大會決議的執(zhí)行情況

，公司董事、高級管理人員履行職務情況及公司內部控制制度等進行了監(jiān)督檢查

，認為：公司決策程序嚴格遵循《公司法》

、《證券法》等法律

、法規(guī)以及《公司章程》等的相關規(guī)定

，會議決議得到有效落實；公司建立了較完善的內部控制制度

；公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務過程中不存在違反法律

、法規(guī)或損害公司利益的行為

。

（二）檢查公司財務的情況

報告期內

，公司監(jiān)事會成員通過列席董事會和股東大會

、審議公司定期報告

、與財務負責人和審計會計師進行溝通等方式，對報告期內公司的財務制度

、財務管理、經營成果情況進行了認真檢查

、監(jiān)督

，認為：公司財務制度比較健全

，財務管理規(guī)范，無違反相關法律法規(guī)的行為

；2021年度財務報告真實

、客觀反映了公司的財務狀況和經營成果，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具的標準無保留意見審計報告是客觀

、公正的

。

（三）關聯交易情況

報告期內，監(jiān)事會依照《公司章程》

、《關聯交易制度》等的要求對公司2021年度發(fā)生的關聯交易進行了監(jiān)督和核查

，認為：公司發(fā)生的關聯交易事項為公司實際生產經營的需要，關聯交易價格按市場價格確定

，定價公允

，沒有違反公開、公平

、公正的原則

，不影響公司運營的獨立性，不存在損害公司和中小股東利益的行為

；關聯交易決策程序符合有關法律

、法規(guī)

、《上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的規(guī)定

。

（四）公司收購

、出售資產的情況

報告期內，公司收購項目和出售資產符合有關法律

、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，交易價格公允

，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于盤活公司資產

，未發(fā)現內幕交易

，未有發(fā)生損害股東利益或造成公司資產流失的行為。

（五）對外擔保及股權

、資產置換情況

報告期內，公司不存在對外擔保情況

，未發(fā)生股權

、資產置換情況，也未發(fā)生其他損害公司股東利益或造成公司資產流失的情況

。

（六）內部控制自我評價報告

監(jiān)事會對公司2021年度《內部控制自我評價報告》發(fā)表如下審核意見：2021年度，公司已按照相關規(guī)定建立了較為完善的內部控制制度

，符合相關法律法規(guī)要求及公司當前經營實際情況需要

，保證了公司各項業(yè)務的正常進行

，報告期內

，公司內部控制不存在重大缺陷，公司2021年度內部控制自我評價報告真實

、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

（七）公司建立和實施內幕信息知情人管理制度的情況

報告期內

，公司按照相關法律法規(guī)

、規(guī)范性文件要求

，以及公司《內幕信息知情人管理制度》規(guī)定

，嚴格執(zhí)行了內幕信息知情人的登記管理，規(guī)范信息傳遞流程和披露程序

。公司董事

、監(jiān)事及高級管理人員和其他相關知情人嚴格遵守了內幕信息知情人管理制度，報告期內未發(fā)現有內幕信息知情人利用內幕信息買賣本公司股份的情況

。

三、公司監(jiān)事會2022年度工作計劃

2022年

，監(jiān)事會成員將緊密圍繞公司2022年的經營目標

，繼續(xù)嚴格按照《公司法》

、《證券法》

、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)

，以及《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定和要求執(zhí)行

，為完善公司治理

、推動公司持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展

，發(fā)揮應有的作用

。

（一）繼續(xù)完善監(jiān)事會的運行機制，監(jiān)督公司依法運作情況

，提高監(jiān)督效率，公司監(jiān)事將進一步學習國家頒布的相關法律法規(guī)

，積極參加監(jiān)管機構組織的培訓，提高監(jiān)督意識和監(jiān)督能力

，持續(xù)加強監(jiān)事會的自身建設

，在公司治理中發(fā)揮專業(yè)的監(jiān)督、檢查作用

。

（二）列席公司董事會、股東大會

，及時掌握公司重大決策事項和各項決策程序的合法性

，堅持原則

，公正辦事

，認真履行監(jiān)督職責。監(jiān)事會將進一步加強與股東的聯系

，加強對公司財務狀況、重大事項以及公司董事

、經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規(guī)性的監(jiān)督力度

；認真審核董事會編制的定期報告

，提出書面意見

，確保財務報表真實、準確

，維護公司和股東的利益

。

（三）進一步加大監(jiān)督的力度

，以財務監(jiān)督為核心

，強化資金的控制及監(jiān)管，促進公司規(guī)范運作

，維護公司和股東的利益

。重點關注公司對外投資

、關聯交易

、對外擔保、委托理財

、資產處置

、收購兼并等重大事項的監(jiān)督和檢查

，確保公司運營的合規(guī)性

。

2022年,監(jiān)事會將積極適應公司的發(fā)展要求,拓展工作思路,謹遵誠信原則,加強監(jiān)督力度,以切實維護和保障公司及股東利益不受侵害，忠實

、勤勉地履行監(jiān)督職責，扎實做好各項工作

，以促進公司更好更快地發(fā)展

。

特此公告

。

杭州初靈信息技術股份有限公司

監(jiān)事會

2022年4月25日

關鍵詞：報告期內公司章程關聯交易

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