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原標題:初靈信息:獨立董事2021年度述職報告(嚴思恩)

杭州初靈信息技術(shù)股份有限公司

獨立董事2021年度述職報告

各位股東及股東代表：

本人作為杭州初靈信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在任職期間嚴格按照《公司法》

、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》

、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》

、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《公司章程》

、《獨立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)

、規(guī)章的規(guī)定和要求

，誠實、勤勉

、獨立的履行職責，積極出席相關(guān)會議

，認真審議董事會各項議案

，對公司重大事項發(fā)表了獨立意見

，充分發(fā)揮獨立董事的作用

，切實維護了公司和股東尤其是中小股東的利益?div id="m50uktp" class="box-center"> ，F(xiàn)就本人2021年度履行獨立董事職責情況匯報如下：

一、出席會議情況

2021年度

，本著勤勉盡責的態(tài)度，本人積極參加公司召開的股東大會

、董事會

，認真審閱會議材料，積極參與各議題的討論并提出合理建議

，以謹慎的態(tài)度行使表決權(quán)

，為董事會的正確決策發(fā)揮了積極的作用

。

2021年度公司共召開了7次董事會會議

，本人親自出席董事會會議7次，不存在缺席會議的情況

，不存在連續(xù)兩次未親自出席董事會會議的情況。在本年度

，本人認真閱讀

、詳細研究董事會審議的各項議案及相關(guān)材料，對提交董事會的議案均認真審議

，與公司經(jīng)營管理層保持了充分溝通，也提出了一些合理化建議

，以謹慎的態(tài)度行使表決權(quán)

，維護了公司整體利益和中小股東的權(quán)益。本人認為2021年度公司董事會

、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營事項均履行了相關(guān)審批程序

，合法有效

。任職期間，本人對公司董事會各項議案及其它事項均投了贊成票

，無提出異議的事項

，也沒有反對

、棄權(quán)的情形

。

二、發(fā)表獨立董事意見的情況

根據(jù)《公司章程》

、《獨立董事工作制度》及其它法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定

，報告期內(nèi)

，本人對公司下列有關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，并出具了書面意見

。

1、公司于2021年1月27日召開第四屆董事會第八次會議

，本人對《關(guān)于回購公司股份方案的議案》發(fā)表了獨立意見

。

2、公司于2021年4月23日召開第四屆董事會第九次會議

，本人對《關(guān)于公司2020年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《關(guān)于公司續(xù)聘2021年度會計師事務(wù)所的議案》

、《關(guān)于2020年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金和對外擔保情況》

、《關(guān)于公司2020年度關(guān)聯(lián)交易事項》、《關(guān)于2021年度董事

、高級管理人員薪酬的議案》

、《關(guān)于公司2020年度利潤分配預(yù)案》

、《關(guān)于公司預(yù)計2021年度日常關(guān)聯(lián)交易》

、《關(guān)于2020年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》、《關(guān)于會計政策變更的議案》發(fā)表了獨立意見

。并對《關(guān)于公司續(xù)聘2021年度會計師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于公司2020年度關(guān)聯(lián)交易事項》進行了事前審查并發(fā)表了事前認可意見

。

、公司于2021年8月4日召開第四屆董事會第十一次會議，本人對《《關(guān)于公司<2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

、《關(guān)于公司<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》發(fā)表了獨立意見。

、公司于2021年8月20日召開第四屆董事會第十二次會議

，本人對關(guān)于公司《控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金、對外擔保情況》以及《關(guān)于公司2021年半年度關(guān)聯(lián)交易事項》發(fā)表了獨立意見

。

、公司于2021年8月23日召開第四屆董事會第十三次會議，本人對《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》發(fā)表了獨立意見

。

三

、專門委員會履職情況

公司董事會設(shè)立了審計委員會、薪酬與考核委員會

、提名委員會及戰(zhàn)略委員會四個專門委員會

。作為審計委員會主任委員和提名委員會委員，本人按照相關(guān)要求

，充分行使自己的各項合法權(quán)利

，履行規(guī)定義務(wù)

，同時充分運用自己的專業(yè)優(yōu)勢為公司生產(chǎn)經(jīng)營與管理做好服務(wù)

。

本人通過主動與公司管理層溝通，對公司內(nèi)

、外部審計工作

、公司2021年度財務(wù)狀況和經(jīng)營情況等進行了審查和監(jiān)督

，對審計機構(gòu)出具的審計意見進行認真審閱

，掌握公司年報審計工作安排及審計工作進展情況，維護審計的獨立性

。本人對公司董事

、高級管理人員

、公司核心員工的選擇標準和程序進行謹慎研究

，為公司的規(guī)范運營、權(quán)益保護等方面提出了合法合規(guī)建議

。

四

、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況

2021年度

，本人審閱公司文件并現(xiàn)場考察了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況

、內(nèi)部控制情況和財務(wù)狀況，在公司定期報告編制期間對公司的經(jīng)營情況進行溝通和檢查

，并與公司董事會秘書

、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系

，及時獲悉公司各重大事項進展情況

，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，對公司經(jīng)營管理提出建議

。

五

、在保護投資者權(quán)益方面所做的工作情況

、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作

，督促公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律

、法規(guī)和公司《信息披露事務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定

，真實

、準確

、及時、完整地完成信息披露工作

。

、作為公司獨立董事

，本人有效地履行獨立董事職責

，持續(xù)關(guān)注公司的媒體報道，主動了解

、現(xiàn)場調(diào)查公司情況

。對公司董事會審議決策的重大事項主動獲取相關(guān)資料并進行認真審核

，必要時向公司相關(guān)部門和人員詢問

，在此基礎(chǔ)上利用自身的專業(yè)知識，獨立

、客觀

、審慎地行使表決權(quán)，促進了董事會決策的科學性和客觀性

，切實維護公司和股東的合法權(quán)益。

、加強自身學習

，提高履行職責的能力。本人認真學習相關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件

，加深對相關(guān)法規(guī)的認識和理解，以增強履職能力

，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議

，切實加強對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺保護社會公眾股東權(quán)益的思想意識

。

六

、其他工作情況

1、未有提議召開董事會情況發(fā)生

；

、未有獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況發(fā)生。

作為公司的獨立董事

，本人忠實地履行自己的職責

，積極參與公司重大事項的決策，為公司的發(fā)展建言獻策

。2022年，將繼續(xù)勤勉盡職

，利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議

，為董事會的科學決策提供參考意見，更好的維護公司和中小股東的合法權(quán)益

。本人也衷心希望公司在董事會領(lǐng)導下穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作

，不斷增強盈利能力

，使公司持續(xù)、穩(wěn)定

、健康發(fā)展

。

特此報告

，謝謝

！

杭州初靈信息技術(shù)股份有限公司

獨立董事：嚴思恩

2022年4月25日

關(guān)鍵詞：獨立董事初靈信息公司董事會

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