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原標(biāo)題:初靈信息:獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告(吳清旺)

杭州初靈信息技術(shù)股份有限公司

獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告

各位股東及股東代表：

本人作為杭州初靈信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事

，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》

、《證券法》

、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》

、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》

、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》

、《公司章程》

、《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)

、規(guī)章的規(guī)定和要求

，誠實(shí)

、勤勉

、獨(dú)立的履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議

，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案

，對公司重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用

，切實(shí)維護(hù)了公司和股東尤其是中小股東的利益。現(xiàn)就本人2021年度任職期間

，履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào)如下：

一

、出席會(huì)議情況

2021年度，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度

，本人積極參加公司召開的股東大會(huì)、董事會(huì)

，認(rèn)真審閱會(huì)議材料

，積極參與各議題的討論并提出合理建議，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)

，為董事會(huì)的正確決策發(fā)揮了積極的作用

。

2021年度公司共召開了7次董事會(huì)會(huì)議，本人親自出席董事會(huì)會(huì)議7次

，不存在缺席會(huì)議的情況

，不存在連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的情況。在本年度

，本人認(rèn)真閱讀

、詳細(xì)研究董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案及相關(guān)材料，對提交董事會(huì)的議案均認(rèn)真審議

，與公司經(jīng)營管理層保持了充分溝通

，也提出了一些合理化建議

，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)

，維護(hù)了公司整體利益和中小股東的權(quán)益。

本人認(rèn)為2021年度公司董事會(huì)

、股東大會(huì)的召集召開符合法定程序

，重大經(jīng)營事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有效

。任職期間，本人對公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及其它事項(xiàng)均投了贊成票

，無提出異議的事項(xiàng)

，也沒有反對、棄權(quán)的情形

。

二

、發(fā)表獨(dú)立董事意見的情況

根據(jù)《公司章程》

、《獨(dú)立董事工作制度》及其它法律

、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定

，報(bào)告期內(nèi)，本人對公司下列有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見

，并出具了書面意見

。

、公司于2021年1月27日召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議

，本人對《關(guān)于回購公司股份方案的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見。

、公司于2021年4月23日召開第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議

，本人對《關(guān)于公司2020年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》、《關(guān)于公司續(xù)聘2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

、《關(guān)于2020年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金和對外擔(dān)保情況》、《關(guān)于公司2020年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》

、《關(guān)于2021年度董事

、高級管理人員薪酬的議案》、《關(guān)于公司2020年度利潤分配預(yù)案》

、《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易》、《關(guān)于2020年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見

。并對《關(guān)于公司續(xù)聘2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于公司2020年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》進(jìn)行了事前審查并發(fā)表了事前認(rèn)可意見

。

、公司于2021年8月4日召開第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議

，本人對《《關(guān)于公司<2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

、《關(guān)于公司<2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見。

、公司于2021年8月20日召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議

，本人對關(guān)于公司《控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金、對外擔(dān)保情況》以及《關(guān)于公司2021年半年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》發(fā)表了獨(dú)立意見

。

5、公司于2021年8月23日召開第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議

，本人對《關(guān)于向激勵(lì)對象授予限制性股票的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見

。

三、專門委員會(huì)履職情況

公司董事會(huì)設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)

、提名委員會(huì)及戰(zhàn)略委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)。作為提名委員會(huì)主任委員和薪酬委員會(huì)

、審計(jì)委員會(huì)委員

，本人按照相關(guān)要求，充分行使自己的各項(xiàng)合法權(quán)利

，履行規(guī)定義務(wù)，同時(shí)充分運(yùn)用自己的專業(yè)優(yōu)勢為公司生產(chǎn)經(jīng)營與管理做好服務(wù)

。

本人對公司董事

、高級管理人員、公司核心員工的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行謹(jǐn)慎研究

，為公司的規(guī)范運(yùn)營

、權(quán)益保護(hù)等方面提出了合法合規(guī)建議

。本人主動(dòng)與公司管理層溝通

，對公司的薪酬與考核制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，對公司董事和高級管理人員進(jìn)行考核

，對考核和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)提出建議

，促進(jìn)公司在規(guī)范運(yùn)作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高在薪酬考核方面的科學(xué)性

。本人主動(dòng)與公司管理層溝通，對公司內(nèi)

、外部審計(jì)工作

、公司2021年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況等進(jìn)行了審查和監(jiān)督，對審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)意見進(jìn)行認(rèn)真審閱

，掌握公司年報(bào)審計(jì)工作安排及審計(jì)工作進(jìn)展情況

，維護(hù)審計(jì)的獨(dú)立性。

四

、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況

2021年度，本人審閱公司文件并現(xiàn)場考察了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況

、內(nèi)部控制情況和財(cái)務(wù)狀況

，在公司定期報(bào)告編制期間對公司的經(jīng)營情況進(jìn)行溝通和檢查，并與公司董事會(huì)秘書

、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系

，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)進(jìn)展情況

，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響

，對公司經(jīng)營管理提出建議

。

五、在保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作情況

、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作

，督促公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律

、法規(guī)和公司《信息披露事務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)

、準(zhǔn)確

、及時(shí)、完整地完成信息披露工作

。

、作為公司獨(dú)立董事，本人有效地履行獨(dú)立董事職責(zé)

，持續(xù)關(guān)注公司的媒體報(bào)道

，主動(dòng)了解、現(xiàn)場調(diào)查公司情況

。對公司董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)主動(dòng)獲取相關(guān)資料并進(jìn)行認(rèn)真審核

，必要時(shí)向公司相關(guān)部門和人員詢問，在此基礎(chǔ)上利用自身的專業(yè)知識

，獨(dú)立

、客觀、審慎地行使表決權(quán)

，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益

。

、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高履行職責(zé)的能力

。本人認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件

，加深對相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，以增強(qiáng)履職能力

，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，切實(shí)加強(qiáng)對公司和投資者利益的保護(hù)能力

，形成自覺保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識

。

六、其他工作情況

1、未有提議召開董事會(huì)情況發(fā)生

；

、未有獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。

作為公司的獨(dú)立董事

，本人忠實(shí)地履行自己的職責(zé)，積極參與公司重大事項(xiàng)的決策

，為公司的發(fā)展建言獻(xiàn)策

。2022年，將繼續(xù)勤勉盡職

，利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議

，為董事會(huì)的科學(xué)決策提供參考意見，更好的維護(hù)公司和中小股東的合法權(quán)益。本人也衷心希望公司在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下穩(wěn)健經(jīng)營

、規(guī)范運(yùn)作

，不斷增強(qiáng)盈利能力，使公司持續(xù)

、穩(wěn)定

、健康發(fā)展。

特此報(bào)告

，謝謝

！

杭州初靈信息技術(shù)股份有限公司

獨(dú)立董事：吳清旺

2022年4月25日

關(guān)鍵詞：獨(dú)立董事初靈信息公司董事會(huì)

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