原標(biāo)題:堅(jiān)朗五金:2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
| 序號(hào) | 屆次 | 召開(kāi)時(shí)間 | 主要議案 |
| 1 | 第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議 | 2021年4月7日 | 1、《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 2、《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 3 、《關(guān)于公司2020年年度報(bào)告全文及摘要的議案》 4、《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 5 、《關(guān)于公司監(jiān)事薪酬方案的議案》 |
| 6 、《關(guān)于<2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》 7 、《關(guān)于公司開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》 8 、《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 9 、《關(guān)于續(xù)聘2021年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 10 、《關(guān)于<2020年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的議案》 11、《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》 12 、《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》 13 、《關(guān)于公司<2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》 14、《關(guān)于公司<2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》 15 、《關(guān)于核實(shí)公司<2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》 | |||
| 2 | 第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議 | 2021年4月27日 | 1 、《2021年第一季度報(bào)告全文及正文》 |
| 3 | 第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議 | 2021年6月9日 | 1、《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》 2 、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的議案》 |
| 4 | 第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議 | 2021年8月17日 | 1 、《關(guān)于公司<2021年半年度報(bào)告全文>及摘要的議案》 |
| 5 | 第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議 | 2021年10月27日 | 1、《關(guān)于公司<2021年第三季度報(bào)告>的議案》 |
| 6 | 第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議 | 2021年11月8日 | 1 、《關(guān)于開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》 2 、《關(guān)于修訂<第一期員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》 |
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)2021年度有關(guān)事項(xiàng)的核查意見(jiàn)
公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》
則》的有關(guān)規(guī)定
（一）公司依法運(yùn)作情況
公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定
告期內(nèi)召開(kāi)的董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)決策和其它重大事項(xiàng)進(jìn)行了監(jiān)督
（二）檢查公司財(cái)務(wù)及定期報(bào)告情況
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2021年的財(cái)務(wù)狀況實(shí)施了有效的監(jiān)督和檢查，認(rèn)
為公司的財(cái)務(wù)體系完善
監(jiān)事會(huì)對(duì)定期報(bào)告發(fā)表了書(shū)面審核意見(jiàn)
議的公司年報(bào)、半年報(bào)和季報(bào)程序符合法律
（三）公司對(duì)外擔(dān)保情況
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2021年度對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了監(jiān)督
公司各項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的決策程序合法
公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保，也無(wú)涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形
（四）公司關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi)
公司章程的規(guī)定
（五）對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)出具的《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》及報(bào)
告期內(nèi)公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了審核
（六）對(duì)公司利潤(rùn)分配的意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案進(jìn)行了審核
，認(rèn)為：公司利潤(rùn)分配預(yù)案的提議和審核程序符合有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定
，充分考慮了公司經(jīng)營(yíng)狀況及未來(lái)資金發(fā)展需求等綜合因素，與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)匹配，與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略相符，有利于公司的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展，具備合法性、合規(guī)性、合理性，兼顧了公司與股東的利益，同意公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案。（七）《信息披露管理制度》的執(zhí)行情況
監(jiān)事會(huì)持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作
，并督促公司按照《信息披露管理制度》的要求履行好信息披露義務(wù)
，2021年度公司《信息披露管理制度》執(zhí)行情況良好，未違反上述制度的規(guī)定，信息披露內(nèi)容真實(shí)三
2022年度
治理準(zhǔn)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定
廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇二二年四月二十五日
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