原標題:津膜科技:董事會決議公告
證券代碼：300334 證券簡稱：津膜科技 公告編碼：2022-026 天津膜天膜科技股份有限公司
第四屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實
、準確1
、天津膜天膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議通知于 2022年 4月 15日向各位董事以書面方式送達。2
、本次董事會于 2022年 4月 25日以現(xiàn)場與通訊結(jié)合方式召開?div id="d48novz" class="flower left">3、本次董事會會議應(yīng)到董事 9名
，實到董事 9 名。（其中：以通訊表決方式出席會議 7名）。董事翟軍先生、鄭春建先生、郭有智先生、李淸女士、王春青先生、劉志剛先生、崔嶸女士以通訊方式參加會議并表決。4
、董事長范寧先生作為本次會議的主持人，公司監(jiān)事會成員畢然女士、陳豪先生、魏海英女士、高級管理人員范寧先生、呂曉龍先生、展樹華先生、于建華先生5
二
1
詳細內(nèi)容見公司 2021年年度報告“第三節(jié) 管理層討論與分析”。公司獨立董事郭有智
經(jīng)與會董事審議
表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票
；棄權(quán)：0票。本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《2021年年度報告全文》（公告編號：2022-032）
、《2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-033）。2、審議通過《關(guān)于<2021年度總經(jīng)理工作報告>的議案》
董事會聽取了公司總經(jīng)理所作的《2021年度總經(jīng)理工作報告》
，認為 2021 年度公司經(jīng)營管理層有效執(zhí)行了董事會、股東大會的各項決議，并結(jié)合公司實際情況對 2022年的工作計劃做了規(guī)劃和安排。經(jīng)與會董事審議
，表決通過該議案。表決結(jié)果：同意：9票
；反對：0票；棄權(quán)：0票。3
、審議通過《關(guān)于<2021年度財務(wù)決算報告>的議案》2021年度
經(jīng)與會董事審議
表決結(jié)果：同意：9票
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《2021年度財務(wù)決算報告》
4
經(jīng)與會董事審議
表決結(jié)果：同意：9票
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《2021年年度報告全文》（公告編號：2022-032）及《2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-033）
5
經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》，2021年實現(xiàn)歸屬于公司股東的凈利潤 2,829.57萬元
根據(jù)《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定
經(jīng)與會董事審議
表決結(jié)果：同意：9票
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的 www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于 2021年度擬不進行利潤分配的專項說明公告》（公告編號：2022-034）。
6
公司認為致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔任本公司審計機構(gòu)期間
經(jīng)與會董事審議
表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的 www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于續(xù)聘 2022年度審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2022-035）
7、審議通過《關(guān)于<控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金
經(jīng)與會董事審議
表決結(jié)果：同意：9票
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于天津膜天膜科技股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來的專項說明》
8、審議通過《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
經(jīng)與會董事審議
表決結(jié)果：同意 8票，反對 0 票
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2022-042） 。
9
根據(jù)公司《董事會議事規(guī)則》第十一條之規(guī)定
經(jīng)與會董事審議
表決結(jié)果：同意 9票，反對 0 票
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。
10
經(jīng)與會董事審議，表決通過該議案
。表決結(jié)果：同意 9票
，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議
。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) 7www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告》（公告編號：2022-036）。
11
、審議通過《關(guān)于以參股子公司股權(quán)質(zhì)押向天津膜天膜工程技術(shù)有限公司借款提供擔保的議案》經(jīng)與會董事審議
，表決通過該議案。表決結(jié)果：同意 8票
，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事梁峰先生為天津膜天膜工程技術(shù)有限公司董事長，故回避表決公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《關(guān)于以參股子公司股權(quán)質(zhì)押向天津膜天膜工程技術(shù)有限公司借款提供擔保的公告》（公告編號：2022-037）
12
經(jīng)與會董事審議，表決通過該議案
表決結(jié)果：同意 9票
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《2022年第一季度報告全文》（公告編號：2022-038）
13、審議通過《關(guān)于聘任公司常年法律顧問的議案》
北京大成律師事務(wù)所能夠嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵守職業(yè)道德規(guī)范
經(jīng)與會董事審議
，表決通過該議案。表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票
；棄權(quán)：0票。14、審議通過《關(guān)于<2021年度內(nèi)部控制評價報告>的議案》
根據(jù)《公司法》
、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號-創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)范運作》等規(guī)定，董事會編制了《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》。經(jīng)與會董事審議，表決通過該議案
。表決結(jié)果：同意：9票
；反對：0票；棄權(quán)：0票。公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見
。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《2021年度內(nèi)部控制評價報告》。
15
、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》經(jīng)與會董事審議
，表決通過該議案。表決結(jié)果：同意 9票
，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議
。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《公司章程（2022年 4月）》
、《公司章程修訂對照表》。16
、審議通過《關(guān)于股東大會授權(quán)董事會辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》經(jīng)與會董事審議
，表決通過該議案。表決結(jié)果：同意 9票
，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于股東大會授權(quán)董事會辦理小額快速融資相關(guān)事宜的公告》（公告編號：2022-041）
。17
、審議通過《關(guān)于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》經(jīng)與會董事審議，表決通過該議案
表決結(jié)果：同意 9票
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見
。本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議
。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于補選公司第四屆董事會非獨立董事的公告》（公告編號：2022-039）
。18、審議通過《關(guān)于設(shè)立邵東分公司的議案》
經(jīng)與會董事審議
，表決通過該議案。表決結(jié)果：同意 9票，反對 0 票
，棄權(quán) 0 票。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《關(guān)于設(shè)立邵東分公司的公告》（公告編號：2022-040）。
19
、審議通過《關(guān)于提請召開2021年年度股東大會的議案》經(jīng)與會董事審議
，表決通過該議案。表決結(jié)果：同意 9票
，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《關(guān)于召開 2021年年度股東大會通知的公告》（公告編號：2022-031）
。三
、備查文件1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議》
。特此公告
。天津膜天膜科技股份有限公司董事會
2022年 4月 26日
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