蘇試試驗(yàn)(300416):第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議

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會(huì)議審議并通過如下決議：

一、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》

監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金用途事項(xiàng)

，符合公司實(shí)際經(jīng)營需要，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，并履行了必要的決策程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，不存在損害公司及中小投資者利益的情形。

此議案經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議

，表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

此議案尚需提交公司 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議

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二、審議通過《關(guān)于控股子公司增資及公司放棄部分優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為滿足國內(nèi)集成電路測試領(lǐng)域的快速增長需求

，進(jìn)一步優(yōu)化公司在集成電路測試領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，保持行業(yè)領(lǐng)先地位優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)公司與蘇試宜特（上海）檢測技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“上海宜特”）協(xié)同發(fā)展的目標(biāo)，結(jié)合集成電路產(chǎn)業(yè)資本密集型的行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，以及公司發(fā)展規(guī)劃與實(shí)際情況，公司擬引進(jìn)長三角產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新二期（上海）私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、海南蘇崖巽風(fēng)投資中心（有限合伙）、中小企業(yè)發(fā)展基金（江蘇有限合伙貳號(hào)）、上海鎰源企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）等外部投資者，并由公司、實(shí)際控制人鐘瓊?cè)A先生、高管團(tuán)隊(duì)持股平臺(tái)、上海宜特持股平臺(tái)共同對(duì)上海宜特增資，公司放棄本次增資的部分優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。本次共增資 38,000萬元，增資完成后上海宜特注冊資本將由 14,762.0460萬元增加至 21,774.0179萬元，公司持有上海宜特的股權(quán)比例將由90%下降至 69.4915%。

本次控股子公司增資及公司放棄部分優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃

，公司董事會(huì)已履行必要的審議和決策程序，關(guān)聯(lián)董事已履行回避表決程序