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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實

、準確

、完整

，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

。一

、本次股東大會召開的基本情況

1、股東大會的屆次：2022年第四次臨時股東大會

。

、會議的召集人：公司董事會于 2022年 12月 9日召開的第四屆董事會第二十五次會議決議召開本次臨時股東大會。

【資料圖】

、會議召開的合法性

、合規(guī)性情況：召開本次股東大會會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定

。

、本次股東大會召開日期與時間

（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2022年 12月 27日（星期二）下午 14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年 12月 27日上午 9:15—9:25

，9:30—11:30

，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年 12月 27日9:15-15:00期間的任意時間

。

5、會議召開方式：

本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

。

（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席

；（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)

。

股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東

，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，同一股東只能選擇現(xiàn)場投票

、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式

。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準

。

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
累積投票提案
1.00	《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》	應(yīng)選人數(shù) 3人
1.01	選舉滕飛先生為公司第五屆董事會非獨立董事	√
1.02	選舉方太郎先生為公司第五屆董事會非獨立董事	√
1.03	選舉李家文先生為公司第五屆董事會非獨立董事	√
2.00	《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事候選人的議案》	應(yīng)選人數(shù) 2人
2.01	選舉于平先生為公司第五屆董事會獨立董事	√
2.02	選舉潘傳奇先生為公司第五屆董事會獨立董事	√
3.00	《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會非職工代表候選人的議案》	應(yīng)選人數(shù) 2人
3.01	選舉蔡玉海先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事	√

3.02

選舉王秀紅女士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

√

以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十五次會議及第四屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過

。具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

、特別提示事項

以上議案將采用累積投票制逐項投票選舉

，應(yīng)選舉非獨立董事 3名、獨立董事 2名

、非職工代表監(jiān)事 2 名

。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票）

，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)

。上述獨立董事候選人任職資格與獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后

，股東大會方可進行表決。

上述提案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露

。中小投資者是指除上市公司董事

、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東

。

三

、會議登記等事項

1、登記方式：

（1）法人股東登記：法人股東應(yīng)持股東賬戶卡

、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的

，應(yīng)持代理人本人身份證

、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書

、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)

；

（2）個人股東登記：自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡

；委托代理人的

，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書

、委托股東賬戶卡

、身份證辦理登記手續(xù)；（3）異地股東登記：異地股東可采用信函的方式登記（須在 2022年 12月26日 17:00之前送達至公司

，并通過電話方式對所發(fā)信函與本公司確認）

，出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書須出示原件

。

、登記時間：2022年 12月 26日上午 9:00-12:00下午 13:00-17:00。

、登記地點：江蘇省揚州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)祥園路 158號公司董事會

辦公室

；

4、聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話：0514-82775359

聯(lián)系人：方太郎

聯(lián)系地點：江蘇省揚州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)祥園路 158號

郵政編碼：225127

、本次股東大會現(xiàn)場會議與會人員的食宿與交通費自理

。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺

，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票

，網(wǎng)絡(luò)投票流程具體參見附件 1。

五

、備查文件

、江蘇奧力威傳感高科股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議決議 2

、江蘇奧力威傳感高科股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二十三次會議決議

特此公告。

江蘇奧力威傳感高科股份有限公司

董事會

二○二二年十二月二十三日

附件 1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1. 投票代碼為“350507”

。

2. 投票簡稱為“蘇奧投票”

。

3. 填報表決意見：

本次股東大會提案為累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)

。公司股東應(yīng)當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票

，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票

。如果不同意某候選人

，可以對該候選人投 0票。

對于累積投票提案下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

① 選舉非獨立董事（采用等額選舉

，應(yīng)選人數(shù)為 3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3位非獨立董事候選人中任意分配

，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

② 選舉獨立董事（采用等額選舉

，應(yīng)選人數(shù)為 2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2位獨立董事候選人中任意分配

，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

③ 選舉監(jiān)事（采用等額選舉

，應(yīng)選人數(shù)為 2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2位監(jiān)事候選人中任意分配

，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2022年 12月 27日的上午 9:15—9:25,9:30—11:30

，下午13:00—15:00

。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為：2022年 12月 27日 9:15-15:00期間的任意時間

。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票

，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證

，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”

。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書

，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票

。

提案編碼	提案名稱	備注	表決意見
該列打勾的欄目可以投票	同意	反對	棄權(quán)
累積投票提案
1.00	《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》	應(yīng)選人數(shù) 3人	選舉票數(shù)
1.01	選舉滕飛先生為公司第五屆董事會非獨立董事	√
1.02	選舉方太郎先生為公司第五屆董事會非獨立董事	√
1.03	選舉李家文先生為公司第五屆董事會非獨立董事	√
2.00	《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事候選人的議案》	應(yīng)選人數(shù) 2人	選舉票數(shù)
2.01	選舉于平先生為公司第五屆董事會獨立董事	√
2.02	選舉潘傳奇先生為公司第五屆董事會獨立董事	√
3.00	《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會非職工代表候選人的議案》	應(yīng)選人數(shù) 2人	選舉票數(shù)
3.01	選舉蔡玉海先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事	√
3.02	選舉王秀紅女士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事	√

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東賬號：委托人持股數(shù)：被委托人身份證號碼：被委托人簽字：委托日期：2022年月日

姓名或名稱	身份證號碼或者企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號碼
股東賬號	持股數(shù)量
聯(lián)系電話	電子郵箱
聯(lián)系地址	郵編
是否本人參會	備注

關(guān)鍵詞：獨立董事股東大會深圳證券交易所