證券代碼：839805 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中德生物 主辦券商：開(kāi)源證券
江西中德生物工程股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
(資料圖片)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)
一
（一）股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法合規(guī)性說(shuō)明
本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律
（四）會(huì)議召開(kāi)方式
√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 √其他方式投票 （不含網(wǎng)絡(luò)投票）相結(jié)合方式召開(kāi)
本次會(huì)議召開(kāi)方式無(wú)需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（五）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
1
預(yù)計(jì)會(huì)期 0.5 天
（六）出席對(duì)象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東
股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見(jiàn)下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利）
| 股份類(lèi)別 | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 股權(quán)登記日 |
| 普通股 | 839805 | 中德生物 | 2023年1月10日 |
2. 本公司董事
（七）會(huì)議地點(diǎn)
公司會(huì)議室
二
（一）審議《關(guān)于擬續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》 公司決定續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年
（二）審議《關(guān)于提名張鋒先生擔(dān)任公司董事的議案》
原公司董事陳茜女士因個(gè)人原因于2022年12月27日提出辭去董事職務(wù)的申請(qǐng)
上述議案不存在特別決議議案
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案
三
（一）登記方式
1.自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡
2.由代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的
（二）登記時(shí)間：2023年1月16日8:00-9:00
（三）登記地點(diǎn)：公司會(huì)議室
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：儲(chǔ)海燕 電話：13621522045
（二）會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)股東交通及食宿費(fèi)用由出席會(huì)議的股東自理
五
《江西中德生物工程股份有限公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》
《江西中德生物工程股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》
江西中德生物工程股份有限公司
董事會(huì)
2022年 12月 29日
關(guān)鍵詞： 生物工程 股份有限公司 股權(quán)登記日
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