證券代碼：301267 證券簡稱：華廈眼科 公告編號：2023-007 華廈眼科醫(yī)院集團股份有限公司
關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確
、完整
，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
。
(相關(guān)資料圖)
華廈眼科醫(yī)院集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 4月 20日召開第三屆董事會第二次會議及第三屆監(jiān)事會第二次會議
，審議并通過了《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見
，該議案尚需提交公司 2022年年度股東大會審議
。具體情況如下：
一、2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案具體情況
經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計
，公司 2022 年度，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤 511,793,450.73元，母公司實現(xiàn)凈利潤-54,183,261.52元；2022年末母公司累計可供分配利潤為 451,387,210.41元，母公司資本公積2,709,492,545.30元。
為積極回報公司股東
，經(jīng)公司董事會研究，擬以 2022年 12月 31日的總股本 56,000.00萬股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 2.8元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 15,680.00萬元；同時，以資本公積向全體股東每 10股轉(zhuǎn)增 5股，轉(zhuǎn)增股本前公司總股本為 56,000.00萬股，轉(zhuǎn)增股本后公司總股本為 84,000.00萬股。剩余未分配利潤全部結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。若利潤分配預(yù)案實施前公司總股本發(fā)生變動的
，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調(diào)整。二
、本預(yù)案的合法性
、合規(guī)性及合理性
公司 2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合《公司法》、《證券法》
、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》
、《上市公司監(jiān)管指引第 3號——上市公司現(xiàn)金分紅》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)及《公司章程》
、《招股說明書》等相關(guān)規(guī)定和有關(guān)承諾
，充分考慮了公司盈利水平、實際經(jīng)營情況
、資金需求以及中長期發(fā)展的需要等因素
，符合公司股利分配政策及實際經(jīng)營情況，體現(xiàn)了公司對投資者的回報
，具備合法性
、合規(guī)性及合理性。
三
、履行的決策程序
（一）董事會意見
公司于 2023年 4月 20日召開第三屆董事會第二次會議
，審議并通過了《關(guān)于 2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，認為公司 2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案綜合考慮了公司的實際情況
，符合《公司法》
、《證券法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》
、中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》
、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》、《招股說明書》等相關(guān)規(guī)定
，具備合法性
、合規(guī)性及合理性，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形
，同意公司 2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
，并同意將該議案提交公司 2022年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司擬定的2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
，符合公司的客觀情況
，充分考慮了公司盈利水平、實際經(jīng)營情況
、資金需求以及中長期發(fā)展的需要等因素
，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此
，我們一致同意公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。
（三）監(jiān)事會意見
公司 2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合相關(guān)法律
、法規(guī)
、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司盈利水平
、實際經(jīng)營情況
、資金需求以及中長期發(fā)展的需要等因素，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形
。我們一致同意公司 2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
，并同意將該議案提交公司 2022年年度股東大會審議。
四
、報備文件
1
、第三屆董事會第二次會議決議；
2
、第三屆監(jiān)事會第二次會議決議
；
3、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見
。
特此公告
華廈眼科醫(yī)院集團股份有限公司董事會
2023年 4月 24日
關(guān)鍵詞：
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