震安科技股份有限公司獨立董事
關于第三屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見
根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》
、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準則》等相關法律法規(guī)的要求和《震安科技股份有限公司章程》的有關規(guī)定，我們作為震安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場，認真審閱了第三屆董事會第二十九次會議審議的議案
，發(fā)表的獨立意見如下：
(資料圖片)
一、 關于2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案
公司董事會擬定的 2022年度利潤分配預案
，充分考慮了公司所處的發(fā)展階段
、公司目前實際財務狀況、盈利能力和未來發(fā)展規(guī)劃等因素
。該利潤分配預案符合《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》等相關法律法規(guī)的規(guī)定
，符合《公司章程》及公司《未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規(guī)劃》等規(guī)定的利潤分配政策，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。
我們一致同意公司董事會擬定的 2022年度利潤分配預案
。
二
、關于《公司2022年度內部控制自我評價報告》的獨立意見
公司已經建立了較為完善的法人治理結構和健全的內部控制制度，符合國家有關法律
、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求
。公司內部控制制度具有較強的針對性、合理性和有效性
，并且得到了較好的貫徹和執(zhí)行
，在公司經營的采購、生產
、銷售等各個關鍵環(huán)節(jié)
、關聯(lián)交易、重大投資
、募集資金使用等方面發(fā)揮了較好的管理控制作用
，能夠對編制真實、公允的財務報表提供合理的保證
，對公司各項業(yè) 務活動的健康運行和經營風險的控制提供保證
。因此，我們認為公司《2022年度內部控制自我評價報告》全面
、客觀
、真實地反映了公司內部控制體系建設和運作的實際情況。
三
、關于公司2022年度募集資金存放與使用情況的獨立意見
經審閱公司董事會《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》和信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于公司募集資金年度存放與使用情況的專項鑒證報告》
，及詢問公司相關業(yè)務人員、內部審計人員
，我們認為
，公司董事會編制的《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》內容真實、引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公 司自律監(jiān)管指引第 2 號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等的有關規(guī)定
，如實反映了公司 2022 年度募集資金實際存放與使用情況
，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。
四
、關于開展期貨套期保值業(yè)務的獨立意見
本次開展期貨套期保值業(yè)務
，符合公司經營發(fā)展需要，有利于減少價格波動對生產成本造成的影響
，維持相對穩(wěn)定的利潤水平
，為公司進一步擴大全國市場銷售規(guī)模，增強市場競爭力提供了有效保障
，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關法律
、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形
。
我們一致同意公司本次開展期貨套期保值業(yè)務的事項
。
五、關于續(xù)聘公司2023年度審計機構的獨立意見
續(xù)聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）有利于保障和提高上市公司審計工作質量
，有利于保護上市公司及其他股東利益
、尤其是中小股東利益。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具備足夠的獨立性
、專業(yè)勝任能力
、投資者保護能力，審議程序符合相關法律法規(guī)的有關規(guī)定
。因此
，同意繼續(xù)聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023年度審計機構。
六
、關于控股股東及其他關聯(lián)人占用公司資金
、公司對外擔保情況的獨立意見
根據(jù)《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號）、《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）以及公司《章程》等有關規(guī)定
，經核查
，2022年公司及其子公司未發(fā)生對外擔保的情況；不存在為實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保
、直接或間接為資產負債率超過 70%的被擔保對象提供債務擔保
、為任何法人單位或個人提供擔保的情況；亦不存在為大股東違規(guī)擔保的情況。截至 2022年 12月 31日，公司及其子公司的對外擔保余額為 0元。
2022年公司不存在被關聯(lián)方非經營性資金占用的問題
；亦不存在“期間占用，期末返還”的情況。獨立董事：周福霖
、丁潔民、霍文營、方自維2023年4月24日
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