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證券代碼：300869 證券簡稱：康泰醫(yī)學公告編號：2023-022 債券代碼：123151 債券簡稱：康醫(yī)轉債

康泰醫(yī)學系統(tǒng)（秦皇島）股份有限公司

擬續(xù)聘會計師事務所的公告

(資料圖片)

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實

、準確和完整

，沒有虛假記載

、誤導性陳述或重大遺漏

。康泰醫(yī)學系統(tǒng)（秦皇島）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月26日召開的第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，本議案尚需提交股東大會審議

，具體情況如下：

一

、擬續(xù)聘會計師事務所的基本情況

1、基本信息

德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“德勤華永”）的前身是1993年2月成立的滬江德勤會計師事務所有限公司

，于2002年更名為德勤華永會計師事務所有限公司，于2012年9月經財政部等部門批準轉制成為特殊普通合伙企業(yè)

。德勤華永注冊地址為上海市黃浦區(qū)延安東路222號30樓

。

德勤華永具有財政部批準的會計師事務所執(zhí)業(yè)證書，并經財政部

、中國證監(jiān)會批準

，獲準從事 H股企業(yè)審計業(yè)務。德勤華永已根據財政部和中國證監(jiān)會《會計師事務所從事證券服務業(yè)務備案管理辦法》等相關文件的規(guī)定進行了從事證券服務業(yè)務備案。德勤華永過去二十多年來一直從事證券期貨相關服務業(yè)務

，具有豐富的證券服務業(yè)務經驗

。

德勤華永首席合伙人為付建超先生，2022年末合伙人人數為 225人

，從業(yè)人員共6,667人

，注冊會計師共1,149人，其中簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師超過250人

。

德勤華永2021年度經審計的業(yè)務收入總額為人民幣42億元，其中審計業(yè)務收入為人民幣33億元

，證券業(yè)務收入為人民幣7億元

。德勤華永為61家上市公司提供2021年年報審計服務，審計收費總額為人民幣2.8億元

。德勤華永所提供服務的上市公司中主要行業(yè)為制造業(yè),金融業(yè),信息傳輸

、軟件和信息技術服務業(yè),房地產業(yè),交通運輸，倉儲和郵政業(yè)

。

、投資者保護能力

德勤華永購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過人民幣2億元

，符合相關規(guī)定

。

德勤華永近三年未因執(zhí)業(yè)行為在相關民事訴訟中被判定需承擔民事責任。

、誠信記錄

近三年

，德勤華永及從業(yè)人員未因執(zhí)業(yè)行為受到任何刑事處罰以及證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分

。德勤華永曾受到行政處罰一次，行政監(jiān)管措施兩次

；十四名從業(yè)人員受到行政處罰各一次

，四名從業(yè)人員受到行政監(jiān)管措施各一次；一名2021年已離職的前員工

，因個人行為于2022年受到行政處罰

，其個人行為不涉及審計項目的執(zhí)業(yè)質量。根據相關法律法規(guī)的規(guī)定

，上述事項并不影響德勤華永繼續(xù)承接或執(zhí)行證券服務業(yè)務。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合伙人及擬簽字注冊會計師鄭群女士自2000年加入德勤華永

，長期從事審計及與資本市場相關的專業(yè)服務工作

，1999年注冊為注冊會計師，現(xiàn)為中國注冊會計師執(zhí)業(yè)會員

，曾為多家上市公司提供審計專業(yè)服務并擔任項目合伙人和簽字注冊會計師

，從事審計業(yè)務超過25年，具備相應專業(yè)勝任能力

。鄭群女士自2022年為本公司提供審計服務。

質量控制復核人蔣璨女士自2003年加入德勤華永

，長期從事審計及與資本市場相關的專業(yè)服務工作

，2008年注冊為注冊會計師，現(xiàn)為中國注冊會計師執(zhí)業(yè)會員

。蔣璨女士近三年復核多家上市公司審計報告

。蔣璨女士自2021年為本公司提供審計服務。

擬簽字注冊會計師鄧婭琳女士自2013年加入德勤華永并開始從事上市公司審計及與資本市場相關的專業(yè)服務工作

，2017年注冊為注冊會計師，現(xiàn)為中國注冊會計師執(zhí)業(yè)會員

。鄧婭琳女士自2021年開始為本公司提供審計專業(yè)服務

。

2.誠信記錄

以上人員近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰

，未受到證券監(jiān)督管理機構的監(jiān)督管理措施或證券交易所

、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分

。

3.獨立性

德勤華永及以上項目合伙人

、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形

。

4.審計收費

2022年審計費用為人民幣95萬元

，本期審計費用是以德勤華永合伙人、經理及其他員工在本次審計工作中所耗費的時間成本為基礎并考慮專業(yè)服務所承擔的責任和風險等因素而確定

，較上一期審計費用同比無顯著變化

。

二、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

公司董事會審計委員會事前對德勤華永進行了充分的了解和溝通

，認為德勤華永具備從事證券、期貨相關業(yè)務資格

，有良好的專業(yè)勝任能力

、投資者保護能力、職業(yè)素養(yǎng)和誠信狀況

。在公司2022年度審計工作中

，嚴格遵守國家相關法律法規(guī)，堅持獨立審計原則

，客觀

、公允地反映了公司財務狀況

，切實履行了審計機構應盡的職責，同意公司續(xù)聘德勤華永為公司2023年度審計機構

，并將該議案提交公司董事會審議

。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

公司獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見，認為德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券從業(yè)資格

，且具備上市公司審計工作的豐富經驗

，其在擔任公司審計機構并進行各項專項審計和財務報表審計過程中，堅持以公允

、客觀的態(tài)度進行獨立審計

，很好地履行了外部審計機構的責任與義務，我們一致同意續(xù)聘德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構

，同意將該議案提交董事會審議

。

公司獨立董事對此事項發(fā)表了獨立意見，經認真審查

，獨立董事認為德勤華永具備從事證券、期貨相關業(yè)務審計資格

，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗和能力

，能夠滿足公司及子公司審計工作的要求，能夠獨立完成公司財務狀況審計。本次續(xù)聘會計師事務所的決策程序符合相關法律

、法規(guī)和公司相關制度規(guī)定

，不存在損害公司利益和股東的情形。因此

，獨立董事一致同意續(xù)聘德勤華永為公司2023年度審計機構。

（三）董事會對議案審議和表決情況

公司于 2023年 4月 26日召開了第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監(jiān)事會第十五次會議

，審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》

，同意續(xù)聘德勤華永為公司2023年度審計機構。

（四）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議

，并自公司股東大會審議通過之日起生效

。

三、報備文件

（一）第三屆董事會第二十七次會議決議

；

（二）第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議

；

（三）第三屆董事會審計委員會第十一次會議決議

；

（四）獨立董事關于第三屆董事會第二十七次會議相關事項的事前認可意見

；（五）獨立董事關于第三屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見；（六）擬聘任會計師事務所關于其基本情況的說明

。

特此公告

。

康泰醫(yī)學系統(tǒng)（秦皇島）股份有限公司董事會

2023年4月27日

關鍵詞：

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