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證券代碼：688517 證券簡(jiǎn)稱：金冠電氣公告編號(hào)：2023-023

金冠電氣股份有限公司

關(guān)于使用公司自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告

(資料圖片)

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任

。

金冠電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月27日分別召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議

，審議通過(guò)了《關(guān)于使用公司自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的前提下

，使用最高不超過(guò)人民幣2億元(含本數(shù))的自有閑置資金進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品投資，使用期限自公司本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效

，在前述額度及期限范圍內(nèi)

，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)公司管理層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件

，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施

。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：一

、本次使用自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的情況

（一）投資目的

為提高公司自有資金的使用效率

，在確保流動(dòng)性和資金安全的前提下，公司擬利用自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品

，增加公司收益

，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

（二）投資額度及期限

公司擬使用最高不超過(guò)人民幣 2億元(含本數(shù))的自有閑置資金進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品投資

，使用期限自公司本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效

。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用

。

（三）投資品種

公司擬使用自有閑置資金購(gòu)買安全性高

、流動(dòng)性好的金融機(jī)構(gòu)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款

、協(xié)定存款

、通知存款、定期存款

、大額存單

、收益憑證、信托等理財(cái)產(chǎn)品

。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押

，不得用于以證券投資為目的的投資行為

。

合《公司章程》及其他公司制度的規(guī)定。公司財(cái)務(wù)部是本次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的實(shí)施部門

，負(fù)責(zé)擬定本次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的計(jì)劃

、落實(shí)具體的理財(cái)配置策略、理財(cái)?shù)慕?jīng)辦和日常管理

、理財(cái)?shù)呢?cái)務(wù)核算

、理財(cái)相關(guān)資料的歸檔和保管等。

（五）信息披露

公司將按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求

，及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)

。

（六）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

公司擬購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的受托方為銀行或其他合法金融機(jī)構(gòu)，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

。

二

、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

公司使用自有閑置資金購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品屬于流動(dòng)性好、安全性高

、低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品

，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地投入資金

，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響

。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》等公司內(nèi)部治理制度辦理購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)

；公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)作情況

，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施

，控制投資風(fēng)險(xiǎn)

；公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查

，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)

。

三、對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響

公司在確保日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常和資金安全的前提下

，使用自有閑置資金向銀行或證券公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品

，可以提高自有資金使用效率，獲得一定投資收益

，且不會(huì)影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要

，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害公司和公司股東利益的情形

。

四

、審議程序及專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

公司于2023年4月27日分別召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用公司自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的前提下

，使用最高不超過(guò)人民幣2億元(含本數(shù))的自有閑置資金進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品投資

，使用期限自公司本滾動(dòng)使用。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好

，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健

，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)資金需求和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品

，有利于提高自有閑置資金的使用效率

，增加公司投資收益，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展

，也不存在損害公司股東利益的情形

，符合公司和公司股東的利益，相關(guān)決策程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律

、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定

。獨(dú)立董事同意公司擬使用不超過(guò)2億元（含本數(shù)）自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。

五