杭州中恒電氣股份有限公司
獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告
各位股東：
(相關(guān)資料圖)
本人作為杭州中恒電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆獨(dú)立董事
，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》
、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》
、《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定，在2022年度的工作中
，忠實(shí)勤勉地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)和義務(wù)
，認(rèn)真行使公司賦予獨(dú)立董事的權(quán)利，積極參加股東大會(huì)
、董事會(huì)及專門委員會(huì)會(huì)議
，并認(rèn)真審議會(huì)議的各項(xiàng)議案，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立客觀的意見
，維護(hù)了公司和全體股東的合法權(quán)益
。
本人因任期屆滿不再擔(dān)任公司第八屆獨(dú)立董事，于 2022年 8月 12日召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后正式離任?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">，F(xiàn)將2022年度履行獨(dú)立董事職責(zé)的情況述職如下：
一
、2022年度出席會(huì)議情況
報(bào)告期內(nèi)本人出席公司董事會(huì)會(huì)議3次，股東大會(huì)會(huì)議2次
，其中沒有缺席且未委托其他董事代為出席并行使表決權(quán)的情形
，沒有連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)的情況。
本人在參會(huì)前詳細(xì)審閱了提交董事會(huì)
、股東大會(huì)的議案內(nèi)容及材料
；在參會(huì)過(guò)程中
，認(rèn)真聽取管理層的匯報(bào)以了解相關(guān)情況，積極提出想法
，并運(yùn)用自身專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)發(fā)表意見和建議
，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)。
二
、發(fā)表獨(dú)立意見情況
2022年度
，本人就公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見、獨(dú)立意見如下：
三、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況
| 會(huì)議日期 | 會(huì)議屆次 | 事項(xiàng) | 意見類型 |
| 2022.4.22 | 第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議 | 關(guān)于續(xù)聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可意見 | 同意 |
| 關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可意見 | 同意 | ||
| 關(guān)于2021年度公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái) 、對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見 | 同意 | ||
| 關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見 | 同意 | ||
| 關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見 | 同意 | ||
| 關(guān)于2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見 | 同意 | ||
| 關(guān)于續(xù)聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見 | 同意 | ||
| 關(guān)于確認(rèn)董事 、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬方案的獨(dú)立意見 | 同意 | ||
| 關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見 | 同意 | ||
| 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的獨(dú)立意見 | 同意 | ||
| 關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見 | 同意 | ||
| 2022.7.25 | 第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議 | 關(guān)于與關(guān)聯(lián)人共同投資設(shè)立合資公司并轉(zhuǎn)讓公司充電樁業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見 | 同意 |
| 關(guān)于修改公司章程的獨(dú)立意見 | 同意 | ||
| 關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見 | 同意 | ||
| 關(guān)于與關(guān)聯(lián)人共同投資設(shè)立合資公司并轉(zhuǎn)讓公司充電樁業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見 | 同意 |
2022年度
，本人對(duì)公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)考察
，著重了解了公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況。此外
，本人還通過(guò)電話和郵件等方式
，與公司董事、監(jiān)事
、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系
，時(shí)刻關(guān)注公司的外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況
，掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)
。
四、專門委員會(huì)履職情況
報(bào)告期內(nèi)
，本人擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)主任委員
、審計(jì)委員會(huì)委員
。
作為公司第七屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員，本人嚴(yán)格按照《公司章程》
、《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)制度的規(guī)定
，召集并主持了1次薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議，審核了公司2021年董事
、監(jiān)事
、高級(jí)管理人員的薪酬情況及下一年度董監(jiān)高的薪酬方案，對(duì)董監(jiān)高人員的工作績(jī)效進(jìn)行評(píng)估和考核
，認(rèn)為公司的薪酬發(fā)放合理
。
作為公司第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員，本人嚴(yán)格按照《公司章程》
、《董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)制度的規(guī)定
，召集并主持了2次提名委員會(huì)
，審議了公司董監(jiān)高的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，審查了董事
、監(jiān)事的履歷和任職資格
，推動(dòng)了董事會(huì)提名委員會(huì)有效發(fā)揮作用。
會(huì)審計(jì)委員議事規(guī)則》等相關(guān)制度的規(guī)定
，參與了2次審計(jì)委員會(huì)，審議了公司的定期報(bào)告、內(nèi)審部門工作報(bào)告、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所等議案，審查了公司內(nèi)部控制制度的制定及執(zhí)行情況，對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)部門的工作進(jìn)行了有效監(jiān)督和指導(dǎo) ，履行了審計(jì)委員會(huì)委員的責(zé)任和義務(wù)
。
五、在保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的相關(guān)工作
1
、任期內(nèi)
，本人對(duì)公司的治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督，認(rèn)真地履行了獨(dú)立董事的各項(xiàng)職責(zé)
，充分發(fā)揮自身專業(yè)知識(shí)
，對(duì)董事會(huì)、股東大會(huì)審議的議案和有關(guān)材料進(jìn)行了認(rèn)真審核
，同時(shí)與公司相關(guān)工作人員保持溝通
，并適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，及時(shí)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況
，從而獨(dú)立
、客觀、審慎地發(fā)表意見和行使表決權(quán)
，切實(shí)維護(hù)中小股東的合法權(quán)益
。
2、任期內(nèi)
，本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作
，督促公司按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定
，真實(shí)
、準(zhǔn)確地履行信息披露義務(wù)。關(guān)注公司相關(guān)媒體報(bào)道
，在發(fā)現(xiàn)有可能對(duì)公司的發(fā)展
！拔逡弧逼陂g安全有序
、證券交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的報(bào)道或傳聞時(shí)
，及時(shí)向公司詢問(wèn)情況，督促公司依法履行信息披露義務(wù)
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。
3、任期內(nèi)，本人積極參加證監(jiān)會(huì)、深交所及公司組織的各類培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)最新的法律法規(guī)
，不斷提高自身的履職能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，增強(qiáng)對(duì)于中小股東合法權(quán)益的保障。六、其他事項(xiàng)
報(bào)告期內(nèi)
，無(wú)提議召開董事會(huì)情況；無(wú)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)情況；無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況；無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。杭州中恒電氣股份有限公司
獨(dú)立董事：袁樵
2023年4月29日
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