金融街控股股份有限公司獨立董事
關(guān)于公司第九屆董事會第四十九次會議審議的有關(guān)事項的事前
(資料圖片僅供參考)
認(rèn)可意見
金融街控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第四十九次會議將于 2023年 8月 9日召開，本次會議擬審議《公司與北京華融基礎(chǔ)設(shè)施投資有限責(zé)任公司簽署<關(guān)于北京融嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及承包經(jīng)營備忘錄終止的協(xié)議>和<借款合同>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
。根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》
、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為金融街控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事
，于本次董事會前對相關(guān)交易事項進(jìn)行了調(diào)查
，查閱了相關(guān)文件，基于我們個人的客觀
、獨立判斷
，發(fā)表意見如下：
1．2022年 12月 23日，經(jīng)公司第九屆董事會第四十二次會議審議批準(zhǔn)
，公司（含下屬子公司北京金融街京西置業(yè)有限公司和北京融嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
，以下統(tǒng)稱“公司”）與關(guān)聯(lián)方北京華融基礎(chǔ)設(shè)施投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“華融基礎(chǔ)”）簽署了《關(guān)于北京融嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及承包經(jīng)營之備忘錄》（以下簡稱“備忘錄”）。根據(jù)《備忘錄》約定
，公司應(yīng)就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及承包經(jīng)營事宜于 2023年 6月 30日前提交董事會和股東大會審議
，股東大會審議通過后簽署正式北京融嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、承包經(jīng)營協(xié)議及借款協(xié)議
；如上述事項未達(dá)成
，則《備忘錄》終止。
2．截至目前
，公司沒有取得當(dāng)?shù)卣畬徟匿N售價格以及銷售許可證
，項目也未能實現(xiàn)開盤銷售，北京融嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓無法提交公司股東大會審議
，不具備股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件。根據(jù)《備忘錄》約定并經(jīng)雙方協(xié)商一致
，公司擬與華融基礎(chǔ)簽署《關(guān)于北京融嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及承包經(jīng)營備忘錄終止的協(xié)議》（簡稱“終止協(xié)議”）
，各方一致同意
，自 2023年 6月 30日起，《備忘錄》項下權(quán)利義務(wù)終止
。
忘錄》約定已向公司支付的全部訂金 22.60億元全額轉(zhuǎn)為華融基礎(chǔ)向公司提供的借款
，年利率 5%，期限 3年（自 2022年 12月 27日至 2025年 12月 26日）
，自借款期限起算之日起滿 18個月后
，雙方協(xié)商一致可提前還款，增信方式為信用
，借款存續(xù)期間
，累計支付不超過 2.85億元的利息。
4．北京金融街投資（集團）有限公司（以下簡稱“金融街集團”）系公司控股股東
，截至 2023年 6月 30日持有公司 31.14%股份
，金融街集團及其一致行動人合計持有公司 36.77%股份，金融街集團持有華融基礎(chǔ) 100%股權(quán)
。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定
，華融基礎(chǔ)系公司關(guān)聯(lián)人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
。
5．我們于董事會前對該交易事項進(jìn)行了調(diào)查
，查閱了相關(guān)文件，我們認(rèn)為公司本次擬與華融基礎(chǔ)簽署《終止協(xié)議》和《借款合同》是基于《備忘錄》約定條件在雙方努力推動后仍舊未能實現(xiàn)而執(zhí)行的后續(xù)約定事宜
，符合法律法規(guī)的要求
，未損害上市公司及全體股東利益。
因此
，我們對上述關(guān)聯(lián)交易給予認(rèn)可
，同意將有關(guān)議案提交董事會審議。
獨立董事：
楊小舟 張 巍 朱 巖
2023年 8月 4日
關(guān)鍵詞：
