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證券簡(jiǎn)稱(chēng)：民生銀行 A股代碼：600016 優(yōu)先股簡(jiǎn)稱(chēng)：民生優(yōu) 1 優(yōu)先股代碼：360037 編號(hào)：2023-045

中國(guó)民生銀行股份有限公司

關(guān)于終止向不特定對(duì)象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券

【資料圖】

并撤回申請(qǐng)文件的公告

本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任

。

中國(guó)民生銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”）現(xiàn)綜合考慮資本市場(chǎng)環(huán)境

，經(jīng)審慎分析與論證后決定終止本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）事項(xiàng)，并向上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件

，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一

、本次發(fā)行的基本情況

1、2017年 3月 30日

，本行召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議

，審議通過(guò)了《關(guān)于中國(guó)民生銀行股份有限公司公開(kāi)發(fā)行 A股可轉(zhuǎn)換公司債券并上市方案的議案》等相關(guān)議案

；2017年 5月 2日

，本行召開(kāi)第七屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整中國(guó)民生銀行股份有限公司公開(kāi)發(fā)行 A股可轉(zhuǎn)換公司債券并上市方案的議案》

；2017年 6月 16日

，本行召開(kāi) 2016年年度股東大會(huì)、2017年第二次 A股類(lèi)別股東大會(huì)和 2017年第二次 H股類(lèi)別股東大會(huì)

，審議通過(guò)了《關(guān)于中國(guó)民生銀行股份有限公司公開(kāi)發(fā)行 A股可轉(zhuǎn)換公司債券并上市方案的議案》等相關(guān)議案

。

2、2020年 8月 24日

，本行收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理單》

。2020年 9月 9日，本行收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)——中國(guó)民生銀行股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一次反饋意見(jiàn)”）

。

2021年 4月 30日

，本行收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查二次反饋意見(jiàn)通知書(shū)——關(guān)于中國(guó)民生銀行股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)文件的反饋意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“二次反饋意見(jiàn)”）。2020年 9月 30日和 2021年 6月 15日

，本行及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)分別對(duì)一次反饋意見(jiàn)

、二次反饋意見(jiàn)所列問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真研究并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)回復(fù)。

、為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實(shí)施

，本行于 2023年 3月 27日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、于 2023年 6月 9日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)

、2023年第一次 A股類(lèi)別股東大會(huì)和 2023年第一次 H股類(lèi)別股東大會(huì)

，審議通過(guò)了《關(guān)于<中國(guó)民生銀行股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行 A股可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告>的議案》等相關(guān)議案。

、2023年 3月 4日

，本行收到上交所出具的《關(guān)于受理中國(guó)民生銀行股份有限公司滬市主板上市公司發(fā)行證券申請(qǐng)的通知》（上證上審（再融資）〔2023〕77號(hào)）。

2023年 3月 24日

，本行收到上交所出具的《關(guān)于中國(guó)民生銀行股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢(xún)函》（上證上審（再融資）〔2023〕151號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“審核問(wèn)詢(xún)函”）

。2023年 5月 18日

，本行及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)審核問(wèn)詢(xún)函所列問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真研究并向上交所回復(fù)。2023年 7月 18日

，本行收到上交所新一輪審核問(wèn)詢(xún)函

，本行及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)審核問(wèn)詢(xún)函所列問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真研究并向上交所回復(fù)。

二

、終止本次發(fā)行事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的原因

自本行申請(qǐng)本次發(fā)行以來(lái)

，本行與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)相關(guān)工作。現(xiàn)綜合考慮資本市場(chǎng)環(huán)境

，經(jīng)審慎分析與論證

，本行決定終止本次發(fā)行事項(xiàng)并撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。

三

、終止本次發(fā)行事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的決策程序

本行 2016年年度股東大會(huì)

、2017年第二次 A股類(lèi)別股東大會(huì)和 2017年第二次H股類(lèi)別股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于中國(guó)民生銀行股份有限公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其獲授權(quán)人士全權(quán)處理本次公開(kāi)發(fā)行 A股可轉(zhuǎn)換公司債券并上市有關(guān)事項(xiàng)的議案》，并于 2017年年度股東大會(huì)

、2018年第二次 A股類(lèi)別股東大會(huì)和 2018年第二次 H股類(lèi)別股東大會(huì)

，2018年年度股東大會(huì)、2019年第二次 A股類(lèi)別股東大會(huì)和2019年第二次 H股類(lèi)別股東大會(huì)

，2019年年度股東大會(huì)

、2020年第一次 A股類(lèi)別股東大會(huì)和 2020年第一次 H股類(lèi)別股東大會(huì)，2020年年度股東大會(huì)

、2021年第一次 A股類(lèi)別股東大會(huì)和 2021年第一次 H股類(lèi)別股東大會(huì)

，2021年年度股東大會(huì)、2022年第一次 A股類(lèi)別股東大會(huì)和 2022年第一次 H股類(lèi)別股東大會(huì)

，2022年年度股東大會(huì)

、2023年第一次 A股類(lèi)別股東大會(huì)和 2023年第一次 H股類(lèi)別股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于授權(quán)有效期延期的決議。根據(jù)前述議案的授權(quán)

，董事會(huì)授權(quán)人士同意本行終止本次發(fā)行事項(xiàng)并向上交所申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件

。

四、終止本次發(fā)行對(duì)本行的影響

本行終止本次發(fā)行并撤回申請(qǐng)文件是綜合考慮當(dāng)前資本市場(chǎng)環(huán)境做出的審慎決定